Top Banner
UNIVERSITAS MERCU BUANA Jalan Meruya Selatan Nomor 01, Kembangan, Jakarta Barat11650, Telp:+6262-5840816(hunting) Homepage : www.mercubuana.ac.id Kode : STD/SPMI/A2 STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA Revisi : 1 Tanggal Terbit : 31 Agustus 2018 STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS MERCU BUANA PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS MERCU BUANA Gedung Rektorat Kampus Meruya, Lantai 1, Jln. Meruya Selatan No 1, Kembangan, Jakarta Barat11650. Telp : +6221-5840816 (pes :1109,1110,1151)
28

UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Aug 05, 2019

Download

Documents

vuongdan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

UNIVERSITAS MERCU BUANA Jalan Meruya Selatan Nomor 01, Kembangan,

Jakarta Barat–11650, Telp:+6262-5840816(hunting)

Homepage : www.mercubuana.ac.id

Kode :

STD/SPMI/A2

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA

KELOLA

Revisi : 1

Tanggal Terbit :

31 Agustus 2018

STANDAR

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

UNIVERSITAS MERCU BUANA

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS MERCU BUANA

Gedung Rektorat Kampus Meruya, Lantai 1, Jln. Meruya Selatan No 1, Kembangan,

Jakarta Barat–11650. Telp : +6221-5840816

(pes :1109,1110,1151)

Page 2: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi
Pjm
Typewritten text
3/8/2018
Pjm
Typewritten text
9/8/2018
Pjm
Typewritten text
13/8/2018
Pjm
Typewritten text
17/8/2018
Pjm
Typewritten text
17/8/2018
Pjm
Typewritten text
24/8/2018
Page 3: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola ii

DAFTAR ISI

Sub Bab Hal

Cover

Halaman Pengesahan i

Daftar Isi ii

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Universitas 1

1.1 Visi 1

1.2 Misi dan 1

1.3 Tujuan 1

1.4. Budaya Kerja 2

2. Rasionale Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 3

3. Definisi Istilah 3

4. Pihak yang Bertanggung Jawab 3

5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 4

6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 10

7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 10

8. Dokumen Terkait 11

9. Referensi 11

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

Page 4: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 1

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Universitas

Visi

Menjadi Universitas Unggul dan Terkemuka di Indonesia untuk Menghasilkan Tenaga

Profesional yang Memenuhi Kebutuhan Industri dan Masyarakat dalam Persaingan

Global pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan

mencapai keunggulan akademik untuk menghasilkan tenaga profesional dan lulusan

yang memenuhi standar kualitas kerja yang disyaratkan.

2. Menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, dan

mengembangkan jaringan kerjasama dengan industri dan kemitraan yang

berkelanjutan sebagai respon atas perubahan arus dan daya saing global.

3. Mengembangkan kompetensi dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan &

etika profesional kepada para mahasiswa dan staf yang memberikan kontribusi positif

terhadap peningkatan kualitas hidup.

Tujuan

1. Menjadi pusat pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional berjiwa

wirausaha yang menguasai teknologi informasi, mampu berkomunikasi internasional

dan beretika.

2. Menjadi salah satu aktor dalam ikut serta membangun pendidikan tinggi di Indonesia

khususnya dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi nasional.

3. Menjadi agen pembangunan dan transformasi budaya yang produktif dan beretika

dalam menghadapi arus perubahan berdimensi global.

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran jenjang Vokasi, Strata-1, Strata-2, dan

Strata-3 yang bermutu dalam prosesnya melalui pengembangan kurikulum yang

andal, tenaga pengajar dan staf profesional serta infrastruktur yang memenuhi standar

mutu pendidikan.

5. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

6. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan untuk kemajuan

masyarakat.

Page 5: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 2

7. Menyelenggarakan pembinaan dalam membentuk karakter mahasiswa dengan

mengendalikan dan mengembangkan program unggulan bidang kemahasiswaan.

8. Menyelenggarakan hubungan dengan pelanggan dan lingkungan untuk meningkatkan

kepuasan pelanggan, dan

9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan pendidikan tinggi yang taat

azas dengan menggunakan sistem manajemen mutu

Budaya Kerja :

1. Disiplin

2. Jujur

3. Tanggung jawab

4. Kreatif

5. Ramah lingkungan

6. Kearifan local

2. Rasionale Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam

penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang

disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik

(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi UMB.

2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata

pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan,

dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya

pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi

secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-

prinsip keadilan.

4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas,

transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UMB sebagai institusi

perguruan tinggi.

5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman

pelaksanaan pengelolaan UMB, dalam rangka memenuhi:

Page 6: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 3

a) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

b) Statuta UMB.

3. Definisi Istilah

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata

pamong dan tata kelola di UMB.

2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara

dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UMB.

Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana

suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai

visinya.

3. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan

jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah

dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Tata

Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola

1. Pimpinan Yayasan Menara Bhakti, dan Rektor bertanggung jawab dalam penetapan

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola.

2. Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Tata

Pamong dan Tata Kelola.

3. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Ristek dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Inovasi dan

Kerjasama Internasional bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PJM) bertanggung jawab dalam perumusan

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

5. Rektor, Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya, Direktur Sumber

Daya, Dekan, Ka PJM bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong

dan Tata Kelola.

Page 7: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 4

6. Rektor, Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya, Direktur Sumber

Daya, Dekan, Ka PJM bertanggungjawab dalam evaluasi diri untuk pelaksanaan

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

7. Ka PJM dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Tata

Pamong dan Tata Kelola melalui Audit Mutu Internal (AMI).

8. Rektor, Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya, Direktur Sumber

Daya, Dekan, Ka PJM bertanggungjawab dalam melakukan pengendalian (tindakan

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata

Kelola, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata

Kelola.

9. Rektor, Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya, Direktur Sumber

Daya, Dekan, Ka PJM bertanggungjawab dalam bertanggung jawab dalam

merumuskan peningkatan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

SISTEM TATA PAMONG

1. UMB memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai

kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai

konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan

mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi,

tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.

2. UMB memiliki bukti yang sahih (dokumen formal kebijakan dan peraturan)

guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara

konsisten, efektif dan efisien.

3. UMB memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram

lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan

penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri

minimal terdiri dari :

a. penyusun kebijakan;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu;

d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan

e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

dan telah disesuaikan dengan Statuta UMB.

Page 8: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 5

Dimana Statuta UMB paling sedikit memuat :

a. ketentuan umum;

b. identitas;

c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

d. sistem pengelolaan;

e. sistem penjaminan mutu internal;

f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;

g. pendanaan dan kekayaan;

h. ketentuan peralihan; dan

i. ketentuan penutup.

4. UMB memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi

yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin

terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.

5. UMB memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup

aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan

manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.

6. UMB mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.

7. UMB memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan

dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara

konsisten, efektif, dan efisien.

KEPEMIMPINAN

8. UMB memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat

manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten

terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.

9. Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat

struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling

lambat saat pengangkatan pejabat struktural atupun staf.

10. UMB memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan

dialokasikan untuk mencapai Standar UMB yang telah ditetapkan, yang telah

mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan

perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

11. Setiap Pimpinan di UMB harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang

efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di

UMB sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan

Page 9: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 6

budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang

tepat dan cepat, yang meliputi :

a. kepemimpinan operasional,

b. kepemimpinan organisasi,

c. kepemimpinan publik

12. Setiap Pimpinan di UMB harus memiliki kepemimpinan yang mampu

memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik,

kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada

keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan

arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan

arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan

tinggi.

13. UMB memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih terkait terjalinnya

komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan

secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan

tujua strategis institusi.

14. UMB memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih tentang telaah yang

komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan

kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai

kinerja organisasi yang direncanakan.

PENGELOLAAN:

15. UMB memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan

operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara

konsisten, efektif, dan efisien meliputi:

a. perencanaan (planning),

b. pengorganisasian (organizing),

c. penempatan personil (staffing),

d. pengarahan (leading), dan

e. pengawasan (controlling).

16. UMB memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan

memiliki kesesuaian mencakup aspek:

a. pendidikan,

b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,

c. kemahasiswaan,

d. penelitian,

Page 10: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 7

e. PkM,

f. SDM,

g. keuangan,

h. sarana dan prasarana,

i. sistem penjaminan mutu, dan

j. kerjasama.

17. UMB memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman

pengelolaan yang mencakup 11 aspek:

a. pendidikan,

b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,

c. kemahasiswaan,

d. penelitian,

e. PkM,

f. SDM,

g. keuangan,

h. sarana dan prasarana,

i. sistem penjaminan mutu, dan

j. kerjasama.

18. UMB memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan

finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan

terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti

mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:

a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,

b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,

c. mengacu kepada VMTS institusi,

d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan

e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

SISTEM PENJAMINAN MUTU

19. UMB memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup:

strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan

bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.

20. UMB memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu UMB.

21. UMB menjalankan SPMI untuk seluruh aras (universitas, fakultas, program

studi, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan

Page 11: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 8

dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-

DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit ) atau inovasi

lainnya.

Dimana 5 aspek tersebut adalah :

a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal

pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi

b. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu,

manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan).

c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal

pembentukan auditor internal dan surat tugas audit.

d. hasil audit, dan

e. bukti tindak lanjut.

22. UMB memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil

penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras

implementasi SPMI (universitas, fakultas, prodi, maupun unit pendukung pada aras

tersebut)

23. UMB memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat

tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu :

a. hasil audit internal,

b. umpan balik,

c. kinerja proses dan kesesuaian produk,

d. status tindakan pencegahan dan perbaikan,

e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,

f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan

g. rekomendasi untuk peningkatan.

24. UMB di tingkat universitas memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh

lembaga internasional atau internasional bereputasi.

25. UMB di tingkat program studi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh

lembaga internasional atau internasional bereputasi.

26. UMB melaksanakan audit eksternal keuangan terhadap Yayasan, oleh Kantor

Akuntan Publik.

27. UMB memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya

saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang

Page 12: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 9

ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan

dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

28. UMB melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek,

dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku

kepentingan.

a. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis

serta dievaluasi, dan

b. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor

pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan

deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

29. UMB telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif

memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang

melibatkan reviewer eksternal.

Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu UMB memenuhi 4 aspek

sebagai berikut:

a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,

b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring,

c. evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan,

d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

30 UMB melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal

dan eksternal di UMB pada masing-masing kriteria (tata pamong dan

kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana,

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4

aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan,

dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.

Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,

b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,

c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan

keputusan,

d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan

peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

Page 13: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 10

6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas,

fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong

dan Tata Kelola

2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi

Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

3. Melakukan studi banding dan bencmarking ke perguruan tinggi lain.

4. Rektor, Wakil Rektor, Direktur Sumber Daya, Dekan, Direktur Pascasarjana,

Ketua Program Studi, Kepala Pusat/Biro mengikuti perkembangan Peratuan

Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.

5. Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber

Daya melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru .

6. Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber

Daya melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.

7. Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber

Daya melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata

kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola UMB.

8. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika

terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.

9. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen,

dan karyawan di UMB

7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.

2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung

pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya UMB.

3. Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi UMB dan

disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi.

4. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola

(peraturan dan informasi) di lingkungan UMB.

5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola UMB kepada

seluruh sivitas akademika.

6. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.

7. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.

Page 14: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 11

8. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat

structural.

9. Komplain tidak ada atau semakin menurun

8. Dokumen Terkait Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

2. Standar Rencana Strategis.

3. Prosedur – prosedur terkait.

4. Form-form terkait.

9. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Page 15: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 12

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

SISTEM TATA PAMONG

1 UMB memiliki dokumen formal

tata pamong yang dijabarkan ke

dalam berbagai kebijakan dan

peraturan yang digunakan secara

konsisten, efektif, dan efisien sesuai

konteks institusi serta menjamin

akuntabilitas, keberlanjutan,

transparansi, dan mitigasi potensi

risiko, yang menjamin terwujudnya

visi, terlaksananya misi, tercapainya

tujuan, berhasilnya strategi yang

digunakan.

a. Renstra UMB 2019 sd 2029 yang

telah mempertimbangkan potensi

resiko.

b. Standar UMB telah

mempertimbangkan potensi resiko.

c. MKP memiliki kesesuaian dengan

Standar UMB.

d. Seluruh dokumen kebijakan dan

peraturan ditandatangani,

didistribusikan dan dikendalikan

oleh pihak-pihak yang berwenang.

2 UMB memiliki bukti yang sahih

(dokumen formal kebijakan dan

peraturan) guna menjamin integritas dan

kualitas institusi yang dilaksanakan

secara konsisten, efektif dan efisien

3 UMB memiliki struktur organisasi

yang dituangkan dalam

organigram lengkap yang terdiri

-

Page 16: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 13

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

dari unsur yang disesuaikan dengan

kebutuhan penyelenggaraan dan

pengembangan perguruan tinggi yang

bermutu, terdiri dari :

a. penyusun kebijakan;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu;

d. penunjang akademik atau sumber

belajar; dan

e. pelaksana administrasi atau tata

usaha.

4 UMB memiliki dokumen formal

struktur organisasi dan tata kerja

institusi yang jelas tentang tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) guna

menjamin terlaksananya fungsi

perguruan tinggi secara konsisten,

efektif, dan efisien.

-

5 UMB memiliki bukti yang sahih

terkait praktik baik perwujudan GUG

mencakup aspek: kredibilitas,

transparansi, akuntabilitas,

tanggung jawab, keadilan, dan

manajemen risiko secara konsisten,

Page 17: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 14

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

efektif, dan efisien

6 UMB mengumumkan ringkasan

laporan tahunan kepada

masyarakat

7 UMB memiliki lembaga yang

sepenuhnya melaksanakan atau

fungsi yang berjalan dalam

penegakan kode etik untuk

menjamin tata nilai dan integritas

secara konsisten, efektif, dan efisien.

KEPEMIMPINAN

8 UMB memiliki dokumen formal

penetapan personil pada berbagai

tingkat manajemen dengan tugas

dan tanggung jawab yang jelas,

rinci, dan konsisten terhadap

pencapaian visi, misi dan budaya

serta tujuan strategis institusi.

9 Deskripsi tertulis yang jelas tentang

tugas pokok dan fungsi untuk seluruh

pejabat struktural maupun staf harus

disosialisasikan kepada semua pihak

terkait, paling lambat saat

Page 18: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 15

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

pengangkatan pejabat struktural

atupun staf.

10 UMB memiliki dokumen yang

menunjukkan sumber daya yang

akan dialokasikan untuk mencapai

Standar UMB yang telah ditetapkan,

yang telah mempertimbangkan

manajemen risiko untuk menjamin

keberlangsungan perguruan tinggi,

serta mekanisme kontrol

pencapaiannya

11 Setiap Pimpinan di UMB harus

memiliki karakteristik

kepemimpinan yang efektif yang

mampu mengarahkan dan

mempengaruhi perilaku semua unsur

di UMB sebagai institusi perguruan

tinggi untuk mengikuti nilai, norma,

etika, dan budaya organisasi yang

disepakati bersama serta mampu

membuat keputusan yang tepat dan

cepat, yang meliputi : kepemimpinan

operasional, kepemimpinan

organisasi, kepemimpinan publik

-

Page 19: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 16

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

12 Setiap Pimpinan di UMB harus

memiliki kepemimpinan yang

mampu memprediksi masa depan,

merumuskan dan mengartikulasi visi

yang realistik, kredibel, serta

mengkomunikasikan visi ke depan

yang menekankan pada

keharmonisan hubungan manusia dan

mampu menstimulasi secara

intelektual dan arif bagi anggota

untuk mewujudkan visi organisasi,

serta mampu memberikan arahan,

tujuan, peran, dan tugas kepada

seluruh unsur dalam institusi

perguruan tinggi.

13 UMB memiliki bukti yang

terdokumentasi dan sahih terkait

terjalinnya komunikasi yang baik

antara pimpinan dan stakeholders

internal yang dilakukan secara

terprogram dan intensif untuk

mendorong tercapainya visi, misi,

Page 20: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 17

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

budaya, dan tujua strategis institusi.

PENGELOLAAN

14 UMB memiliki bukti yang

terdokumentasi dan sahih tentang

telaah yang komprehensif dan

perbaikan secara efektif terhadap

pelaksanaan kepemimpinan dan

personil pada berbagai tingkatan

manajemen untuk mencapai kinerja

organisasi yang direncanakan

15 UMB memiliki bukti formal

keberfungsian sistem pengelolaan

fungsional dan operasional

perguruan tinggi yang mencakup 5

aspek yang dilaksanakan secara

konsisten, efektif, dan efisien

meliputi: perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing),

penempatan personil (staffing),

pengarahan (leading), dan

pengawasan (controlling)

16 UMB memiliki dokumen formal dan

pedoman pengelolaan yang rinci

Page 21: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 18

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

dan memiliki kesesuaian mencakup

aspek:

a. pendidikan,

b. pengembangan suasana

akademik dan otonomi

keilmuan,

c. kemahasiswaan,

d. penelitian,

e. PkM,

f. SDM,

g. keuangan,

h. sarana dan prasarana,

i. sistem penjaminan mutu, dan

j. kerjasama.

17 UMB memiliki bukti yang sahih

tentang implementasi kebijakan

dan pedoman pengelolaan yang

mencakup 11 aspek di atas

18 UMB memiliki dokumen formal

Rencana Strategis (yang mencakup

perencanaan finansial dan sumber

daya, pengelolaan dan pengendalian

risiko, kepatuhan terhadap peraturan,

konflik kepentingan, pelaporan dan

audit), dan bukti mekanisme

Page 22: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 19

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

persetujuan dan penetapan yang

mencakup 5 aspek sebagai berikut:

a. adanya keterlibatan pemangku

kepentingan,

b. mengacu kepada capaian renstra

periode sebelumnya,

c. mengacu kepada VMTS

institusi,

d. dilakukannya analisis kondisi

internal dan eksternal, dan

e. disahkan oleh organ yang

memiliki kewenangan.

SISTEM PENJAMINAN MUTU

19 UMB memiliki rencana implementasi

penjaminan mutu yang mencakup:

strategi, kebijakan, pemberdayaan

para pemangku kepentingan yang

merupakan bagian dari rencana

jangka menengah maupun jangka

panjang.

20 UMB memiliki dokumen formal

pengembangan sistem penjaminan

Page 23: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 20

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

mutu UMB

21 UMB menjalankan SPMI yang

dibuktikan dengan keberadaan 5

aspek, memiliki standar yang

melampaui dari SN-DIKTI, dan

menerapkan SPMI berbasis resiko

(Risk Based Audit ) atau inovasi

lainnya.

Dimana 5 aspek tersebut adalah :

a. organ/fungsi SPMI, yang

dibuktikan dengan adanya

dokumen formal pembentukan

unsur pelaksana penjaminan

mutu internal di perguruan tinggi

b. dokumen SPMI (pernyataan

komitmen mutu, kebijakan mutu,

standar mutu, manual mutu dan

dokumen lain yang diperlukan).

c. auditor internal, yang dibuktikan

dengan adanya dokumen formal

pembentukan auditor internal

dan surat tugas audit.

d. hasil audit, dan

e. bukti tindak lanjut.

Page 24: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 21

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

22 UMB memiliki sistem perekaman

dan dokumentasi mutu, serta

publikasi hasil penjaminan mutu

internal kepada para pemangku

kepentingan (universitas, fakultas,

prodi, maupun unit pendukung pada

aras tersebut)

23 UMB memiliki baik pengembangan

budaya mutu di perguruan tinggi

melalui rapat tinjauan manajemen,

yang mengagendakan pembahasan 7

unsur, yaitu :

a. hasil audit internal,

b. umpan balik,

c. kinerja proses dan kesesuaian

produk,

d. status tindakan pencegahan dan

perbaikan,

e. tindak lanjut dari tinjauan

sebelumnya,

f. perubahan yang dapat

mempengaruhi sistem

manajemen mutu, dan

g. rekomendasi untuk peningkatan.

Page 25: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 22

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

24 UMB di tingkat universitas

memperoleh sertifikasi/akreditasi

eksternal oleh lembaga internasional

atau internasional bereputasi.

25 UMB di tingkat program studi

memperoleh sertifikasi/akreditasi

eksternal oleh lembaga internasional

atau internasional bereputasi.

26 UMB melaksanakan audit eksternal

keuangan terhadap Yayasan, oleh

Kantor Akuntan Publik.

27 UMB memiliki standar mutu yang

melampaui SN-DIKTI dan memiliki

daya saing internasional, yang

ditunjukkan adanya indikator kinerja

tambahan yang ditetapkan. Data

indikator kinerja tambahan telah

diukur, dimonitor, dikaji, dan

dianalisis untuk perbaikan

berkelanjutan.

Page 26: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 23

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

28 UMB melaksanakan analisis

pencapaian kinerja yang memenuhi

2 aspek, dilaksanakan setiap tahun

dan hasilnya dipublikasikan kepada

para pemangku kepentingan.

a. capaian kinerja harus diukur

dengan metoda yang tepat, dan

hasilnya dianalisis serta

dievaluasi, dan

b. analisis terhadap capaian kinerja

mencakup identifikasi akar

masalah, faktor pendukung

keberhasilan dan faktor

penghambat ketercapaian

standard, dan deskripsi singkat

tindak lanjut yang akan

dilakukan institusi.

29 UMB telah melaksanakan sistem

penjaminan mutu yang terbukti

efektif memenuhi 4 aspek dan

dilakukan review terhadap siklus

penjaminan mutu yang melibatkan

Page 27: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 24

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

reviewer eksternal.

Adapun efektivitas pelaksanaan

sistem penjaminan mutu UMB

memenuhi 4 aspek sebagai berikut:

a. keberadaan dokumen formal

penetapan standar mutu,

b. standar mutu dilaksanakan

secara konsisten, monitoring,

c. evaluasi dan pengendalian

terhadap standar mutu yang telah

ditetapkan,

d. hasilnya ditindak lanjuti untuk

perbaikan dan peningkatan mutu.

30 UMB melaksanakan pengukuran

kepuasan pemangku kepentingan

internal dan eksternal di UMB

pada masing-masing kriteria (tata

pamong dan kerjasama, mahasiswa,

sumber daya manusia, keuangan,

sarana dan prasarana, pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat) yang memenuhi 4 aspek

aspek, hasilnya dipublikasikan

serta mudah diakses oleh

kepentingan, dan dilakukan review

Page 28: UNIVERSITAS MERCU BUANA KELOLA 31 Agustus 2018pjm.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/STANDAR-TATA-PAMONG...(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi

Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola 25

No Isi Standar Indikator Target

Waktu

Pelaksana

Standar

Dokumen

terhadap pelaksanaan pengukuran

kepuasan pengguna.

Adapun 4 aspek tersebut adalah

sebagai berikut:

a. menggunakan instrumen

kepuasan yang sahih, andal,

mudah digunakan,

b. dilaksanakan secara berkala,

serta datanya terekam secara

komprehensif,

c. dianalisis dengan metode yang

tepat serta bermanfaat untuk

pengambilan keputusan,

d. tingkat kepuasan dan umpan

balik ditindaklanjuti untuk

perbaikan dan peningkatan mutu

luaran secara berkala dan

tersistem.