Home >Documents >RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM … · Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam...

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM … · Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam...

Date post:25-Sep-2019
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK

    Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Maret 2017 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony, 401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10:05 WIB dan ditutup pada pukul 11:02 WIB. Rapat dipimpin oleh Bapak Theo Leo Sambuaga, Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2017 dan dihadiri oleh :

    Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 (“POJK 32/2014”) sebagai berikut: A.

    B.

    C.

    D.

    E.

    Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh 1.201.457.206 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 92,376 % dari 1.300.612.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 POJK 32/2014 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”) telah terpenuhi. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (“Pemegang Saham”) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat untuk setiap agenda Rapat. Pihak Independen Penghitung Suara Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., dalam melakukan perhitungan dan validasi suara. Keputusan Rapat Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 74 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

    Mata Acara Rapat Pertama Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

    Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara :

    Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.201.457.206 saham (100%) memutuskan :

    Mata Acara Rapat Kedua Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

    Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara :

    Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsoli-dasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Siloam International Hospitals Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik nomor R/073.AGA/dwd.3/2017 tanggal 22 Februari 2017. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

    1.

    2.

    3.

    DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris : Lee Heok SengKomisaris : Theo L. SambuagaKomisaris : Jenny KuistonoKomisaris : John Nicholas PitsonisKomisaris : Andy Nugroho PurwohardonoKomisaris Independen : Dr. Niel Byron NielsonKomisaris Independen : Jonathan L. Parapak

    DIREKSI :Presiden Direktur/Direktur Independen: Romeo Fernandez Lledo Wakil Presiden Direktu : Caroline RiadyDirektur : dr. Grace Frelita Indradjaja Direktur : dr. Anang Prayudi Direktur : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes. Direktur : Budi Raharjo LegowoDirektur : Norita AlexDirektur : Ryanto Marino Tedjomulja

    Tidak SetujuSaham

    -%-

    Saham1.201.107.406

    %99,971 349.800 0,029

    Saham %Setuju Abstain

    Tidak SetujuSaham

    -%-

    Saham1.201.457.206

    %100 - -

    Saham %Setuju Abstain

    Tidak SetujuSaham

    76.991.978%

    6,408Saham

    1.124.465.228%

    93,592 - -Saham %

    Setuju Abstain

    Tidak SetujuSaham

    12.053.314%

    1,003Saham

    1.189.054.092%

    98,968 349.800 0,029Saham %

    Setuju Abstain

    Tidak SetujuSaham

    -%-

    Saham1.201.457.206

    %100 - -

    Saham %Setuju Abstain

    Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.124.465.228 saham (93,592%) memutuskan :

    Mata Acara Rapat KeempatPenunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

    Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara :

    Mata Acara Rapat KetigaPenetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

    Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara :

    Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.189.403.892 saham (98,997%) memutuskan : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik, untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

    Mata Acara Rapat KelimaPertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Perdana.

    Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara :

    Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.201.457.206 saham (100%) memutuskan : Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otaritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan No. 005/Corsec-SIH/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017 dan surat Perseroan no. 022/Corsec-SIH/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 dan Penawaran Umum Perdana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otaritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. 047/Corsec-SIH/IV/2016 tertanggal 8 April 2016.

    Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6 POJK 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

    Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 28 Februari 2017.

    Tangerang, 23 Maret 2017Direksi Perseroan

    Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.201.457.206 saham (100%) memutuskan :

    Menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

    DEWAN KOMISARIS :Presiden Komisaris : Lee Heok SengWakil Presiden Komisaris : Romeo Fernandez LledoKomisaris : Theo L. SambuagaKomisaris : Jenny KuistonoKomisaris : John Nicholas PitsonisKomisaris : Andy Nugroho PurwohardonoKomisaris Independen : Farid HariantoKomisaris Independen : Dr. Niel Byron NielsonKomisaris Independen : Jonathan L. Parapak

    Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

    DIREKSI :Presiden Direktur : Ketut Budi WijayaWakil Presiden Direktur : Caroline RiadyDirektur : dr. Grace Frelita Indradjaja Direktur : dr. Anang Prayudi Direktur : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.Direktur : Ati� Ibrahim GillDirektur : Budi Raharjo LegowoDirektur : Norita AlexDirektur : Ryanto Marino Tedjomulja Direktur Independen : Tati Hartawan

    Menyetujui untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.Menyetujui penyisihan dana dari laba bersih tahun 2016 sebesar Rp 2.890.250.000 sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Menyetujui sisa laba bersih Rp 83.010.465.382 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

    a.b.

    c.

    1.

    2.

    3.

of 1/1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Maret 2017 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony, 401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10:05 WIB dan ditutup pada pukul 11:02 WIB. Rapat dipimpin oleh Bapak Theo Leo Sambuaga, Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2017 dan dihadiri oleh : Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 (“POJK 32/2014”) sebagai berikut: A. B. C. D. E. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh 1.201.457.206 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 92,376 % dari 1.300.612.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 POJK 32/2014 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”) telah terpenuhi. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (“Pemegang Saham”) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat untuk setiap agenda Rapat. Pihak Independen Penghitung Suara Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., dalam melakukan perhitungan dan validasi suara. Keputusan Rapat Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 74 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya memuat sebagai berikut: Mata Acara Rapat Pertama Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara : Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.201.457.206 saham (100%) memutuskan : Mata Acara Rapat Kedua Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsoli- dasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Siloam International Hospitals Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik nomor R/073.AGA/dwd.3/2017 tanggal 22 Februari 2017. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 1. 2. 3. DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris : Lee Heok Seng Komisaris : Theo L. Sambuaga Komisaris : Jenny Kuistono Komisaris : John Nicholas Pitsonis Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono Komisaris Independen : Dr. Niel Byron Nielson Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak DIREKSI : Presiden Direktur/Direktur Independen: Romeo Fernandez Lledo Wakil Presiden Direktu : Caroline Riady Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja Direktur : dr. Anang Prayudi Direktur : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes. Direktur : Budi Raharjo Legowo Direktur : Norita Alex Direktur : Ryanto Marino Tedjomulja Tidak Setuju Saham - % - Saham 1.201.107.406 % 99,971 349.800 0,029 Saham % Setuju Abstain Tidak Setuju Saham - % - Saham 1.201.457.206 % 100 - - Saham % Setuju Abstain Tidak Setuju Saham 76.991.978 % 6,408 Saham 1.124.465.228 % 93,592 - - Saham % Setuju Abstain Tidak Setuju Saham 12.053.314 % 1,003 Saham 1.189.054.092 % 98,968 349.800 0,029 Saham % Setuju Abstain Tidak Setuju Saham - % - Saham 1.201.457.206 % 100 - - Saham % Setuju Abstain Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.124.465.228 saham (93,592%) memutuskan : Mata Acara Rapat Keempat Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara : Mata Acara Rapat Ketiga Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan. Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara : Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.189.403.892 saham (98,997%) memutuskan : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik, untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut. Mata Acara Rapat Kelima Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Penawaran Umum Perdana. Jumlah penanya : tidak ada. Hasil Perhitungan Suara : Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.201.457.206 saham (100%) memutuskan : Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otaritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan No. 005/Corsec-SIH/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017 dan surat Perseroan no. 022/Corsec-SIH/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 dan Penawaran Umum Perdana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otaritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. 047/Corsec-SIH/IV/2016 tertanggal 8 April 2016. Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6 POJK 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 28 Februari 2017. Tangerang, 23 Maret 2017 Direksi Perseroan Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.201.457.206 saham (100%) memutuskan : Menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris : Lee Heok Seng Wakil Presiden Komisaris : Romeo Fernandez Lledo Komisaris : Theo L. Sambuaga Komisaris : Jenny Kuistono Komisaris : John Nicholas Pitsonis Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono Komisaris Independen : Farid Harianto Komisaris Independen : Dr. Niel Byron Nielson Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. DIREKSI : Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Wakil Presiden Direktur : Caroline Riady Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja Direktur : dr. Anang Prayudi Direktur : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes. Direktur : Atiff Ibrahim Gill Direktur : Budi Raharjo Legowo Direktur : Norita Alex Direktur : Ryanto Marino Tedjomulja Direktur Independen : Tati Hartawan Menyetujui untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Menyetujui penyisihan dana dari laba bersih tahun 2016 sebesar Rp 2.890.250.000 sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menyetujui sisa laba bersih Rp 83.010.465.382 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. a. b. c. 1. 2. 3.
Embed Size (px)
Recommended