RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - BUKAKA · RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk. Bogor, 21 Juli 2020. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 1.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASAPT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.Bogor, 21 Juli 2020

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1

AGENDA RUPS TAHUNAN

3

AGENDA 3

Penetapangaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagianggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta penetapandan/atau perubahansusunan anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA 1

Pengesahan Laporan

Direksi, Laporan

Keuangan

Konsolidasian yang

telah diaudit, Laporan

Tahunan Perseroan

serta laporan tugas

pengawasan Dewan

Komisaris Perseroan

selama tahun buku

2019

AGENDA 2

Penetapanrencanapenggunaan LabaPerseroan daritahun buku 2019.

AGENDA 4

Penunjukan Kantor Akuntan PublikIndependen yang akan melakukanaudit laporankeuangankonsolidasianPerseroan tahunbuku 2020.

AGENDA 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksimengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sertapersetujuan dan pengesahan atas Laporan KeuanganKonsolidasian yang telah diaudit, Laporan TahunanPerseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikanpembebasan dan pelunasan tanggung jawabsepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruhanggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atastindakan pengurusan dan pengawasan yang telahdilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

4

AGENDA 2

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 AnggaranDasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersihPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana penetapanpenggunaan laba bersih Perseroan tersebutmembutuhkan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham.

5

AGENDA 3

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai denganketentuan Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal96 dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepadaDewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gajidan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksidan penetapan honorarium dan/atau tunjanganlainnya untuk anggota Dewan Komisaris. DalamAgenda ini Perseroan juga akan memintapersetujuan penetapan Kembali susunan anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseron;

6

AGENDA 4Memperhatikan pasal 9 ayat 4 huruf d AnggaranDasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalamagenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan penunjukkanAkuntan Publik Independen untuk melakukanaudit atas buku-buku Perseroan yang akanberakhir pada tanggal 31 Desember 2020 denganketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftarpada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan pemberian kuasa kepada Direksi untukmendiskusikan dan menentukan besarnyahonorarium bagi Akuntan Publik tersebut. 7

2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

AGENDA RUPS LUAR BIASA

9

AGENDA 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Perusahaan Terbuka dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor16/POJK.04/2020 Tentang PelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Secara

Elektronik;

AGENDA 1

Persetujuan kepada Direksi untuk melakukantindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu dalam rangka pemulihan dan percepatan perbaikan kondisi keuanganPerseroan akibat Pandemi Covid-19 termasuknamun tidak terbatas kepada menjaminkanSebagian besar asset perseroan dalam rangkamemperoleh pinjaman, meningkatkanpinjaman dari Bank atau Lembaga Keuanganlainnya dan restrukturisasi pinjaman bank baikdalam bentuk jangka waktu maupun jumlahpinjaman;

AGENDA 1Perseroan meminta persetujuan dari pemegangsaham untuk melakukan seluruh tindakan-tindakanyang dianggap baik dan perlu tersebut sehubungandengan upaya pemulihan dan percepatan perbaikankondisi keuangan Perseroan sebagai akibat dariPandemi Covid-19. Untuk upaya melalui tindakanmenjaminkan sebagian besar asset Perseroan, Perseroan mengacu pada ketentuan Pasal 43 POJK 15 dan ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya sehubungan dengan hal tersebut. Persetujuan ini dibutuhkan oleh Perseroan agar upaya pemulihan kondisi keuangan Perseroan dapatdilaksanakan lebih cepat dan lebih efisien sehinggakegiatan bisnis Perseroan dapat kembali berjalandengan normal dan lancar;

10

AGENDA 2Agenda ini diusulkan dalam rangka menyesuaikananggaran dasar Perseroan dengan POJK 15 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Sebagian besar penyesuaianAnggaran Dasar yang akan dilakukan adalahsehubungan dengan pelaksanaan RUPS secaraelektronik (E-RUPS) serta beberapa penyesuaianketentuan perubahan di POJK 15 antara lain tentangMekanisme persiapan dan penyelanggaraan RUPS, Pemberian kuasa RUPS, media Pengumuman RUPS dan kuorum RUPS yang dihadiri oleh pemegangsaham independen; 11

“

TERIMA KASIH

12