2015 RUPS Tahunan PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2015RUPS Tahunan
PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) TBK
Bahan Mata AcaraRapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2015
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 1
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan danpembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan DewanKomisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama TahunBuku 2015;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina LingkunganTahun Buku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NomorPER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina LingkunganBadan Usaha Milik Negara;
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015;5. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan Penghasilan
Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016;7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;8. Perubahan Pengurus Perseroan.
MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2015PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 2
MATA ACARA 1
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 danPengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanatas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
Dasar Hukum :1. Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas3. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Penjelasan :1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalamRUPS Tahunan Tahun Buku 2015 telah di unggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan(www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) mulai tanggal 18 Maret 2016.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telahdiaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:R.4.3/010-GA/SB/02/16 tanggal 15 Februari 2016 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 3
MATA ACARA 2
Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan TahunBuku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepadaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan BinaLingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
Dasar Hukum :1. Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penjelasan :1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang akan dimintakan persetujuandan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 telah di unggah dan dapat diunduh di situs webPerseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) mulai tanggal 18Maret 2016.
2. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporan Nomor :R.4.3/010-PKBL/SB/02/16 tanggal 15 Februari 2016, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal YangMaterial".
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 4
MATA ACARA 3
Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Dasar Hukum :Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang ProgramKemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 2 ayat (2)Perseroan Terbuka melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman padaPeraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Penjelasan :Sebagai BUMN, Perseroan wajib menyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan peraturanyang berlaku. Dengan latar belakang Peraturan sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang ProgramKemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), bahwa sumber danaPKBL adalah dari penyisihan laba bersih periode sebelumnya.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013, dimana danaPKBL tidak lagi bersumber dari penyisihan laba bersih namun diperhitungkan sebagai biaya pada tahun berjalan.
3. Peraturan-peraturan tersebut diatas beserta perubahannya kemudian dicabut dan diatur kembali melalui PeraturanMenteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan danProgram Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang akan dimintakan penetapannya pada RUPS ini.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 5
MATA ACARA 4
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015.
Dasar Hukum :1. Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan
lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham2. Pasal 21 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan
dalam RUPS Tahunan.3. Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
khususnya pasal 8 ayat (1) huruf a diatur Sumber Dana Program PKBL diambil dari penyisihan laba bersihsetelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya
Penjelasan :Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesarRp354,18 milyar, rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham;2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan3. Laba ditahan Perseroan.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 6
MATA ACARA 5
Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan PenghasilanDireksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
Dasar Hukum :1. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas2. Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara3. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 18.
Penjelasan :Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkankepada Dewan Komisaris Perseroan.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 7
MATA ACARA 6
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan LaporanKeuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
Dasar Hukum :1. Pasal 68 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas2. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.3. Pasal 15 ayat 2.b.5. Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan :Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditetapkan KantorAkuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisarisatau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 8
MATA ACARA 7
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Dasar Hukum :1. Butir 1 Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep- 27/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang mengatur bahwa Emiten yangPernyataan Pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasilPenawaran Umum kepada Bapepam.
2. Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan RealisasiPenggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka Laporan hasil penggunaan dana Penawaran Umum Perdanayang telah disampaikan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Penjelasan :Sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2015 nomor LP.05.09/79/2016 tentang Realisasi Penggunaan DanaHasil Penawaran Umum sampai dengan 31 Desember 2015, telah digunakan untuk Pengadaan & PengembanganLahan Pabrik Baturaja II sebesar Rp.25,987 miliar, pembelian mesin & peralatan utama sebesar Rp.377,143 miliarserta peralatan elektronik & otomasi serta desain enjinering sebesar Rp.62,048 miliar.Sehingga total penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesarRp.465,178 miliar.Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp.802,622 miliar saat ini ditempatkan dalam bentuk sertifikatdeposito.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015 9
MATA ACARA 8
Perubahan Pengurus Perseroan
Dasar Hukum :Pasal 5.a.1 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisarishanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
Penjelasan :Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yangmengatur bahwa:Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajibtersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saatpenyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan olehpemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk – RUPST Tahun Buku 2015
Terima Kasih
Related Documents
