Top Banner
1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 di R. Seminar One Space Lantai 8 – Annex Building, TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat”) PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK,. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 10.52 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni : A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris Direksi Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama Dedy Ismunandar Soetiarto sebagai Direktur Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen Anita sebagai Direktur B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.216.721.394 (enam miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat) saham atau sebesar 79,69% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. C. Mata Acara Rapat Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; 3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). 2. Mata Acara nomor 6 (enam) merupakan pengangkatan/perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
9

PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA

Sep 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA

 

 

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari

Jumat, tanggal 26 Juni 2020 di R. Seminar One Space Lantai 8 – Annex Building, TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas

Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut

“Rapat”) PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK,. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 10.52

WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris Direksi

Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama Dedy Ismunandar Soetiarto sebagai Direktur

Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen Anita sebagai Direktur

B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah

berjumlah 6.216.721.394 (enam miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan

puluh empat) saham atau sebesar 79,69% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh

ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum di

dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;

3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019;

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris

Perseroan;

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam

Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Mata Acara nomor 6 (enam) merupakan pengangkatan/perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Perseroan.

Page 2: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA

 

 

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat.

1. Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu

Bapak Marlon Suyanthio selaku pemegang 12.079.600 lembar saham

2. Pada Mata Acara Keenam Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang memberikan pendapat, yaitu Ibu

Livea Handoko selaku kuasa dari PT Kencana Graha Nusamandiri pemegang 1.813.102.224 lembar saham

Seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,

dibantu oleh Manajemen Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa

Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan

menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat

Jumlah Pemegang

Saham/Kuasa

Pemegang Saham Yang

Bertanya/Memberikan

Pendapat

1 (satu) orang

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

6.216.721.394 saham atau 100%

dari yang hadir dengan demikian

disetujui dengan suara bulat

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Keputusan Mata Acara

Pertama Rapat

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya

Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019, termasuk Mengesahkan

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2019

Mata Acara Kedua Rapat

Jumlah Pemegang

Saham/Kuasa

Pemegang Saham Yang

Bertanya/Memberikan

Pendapat

---

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

6.216.721.394 saham atau 100%

dari yang hadir dengan demikian

disetujui dengan suara bulat

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Page 3: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA

 

 

Keputusan Mata Acara

Kedua Rapat

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat Wajar

dalam Semua Hal yang Material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 29

April 2020, nomor: 00153/3.0366/AU.1/03/1193-2/1/IV/2020.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de

charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan

dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan

Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Ketiga Rapat

Jumlah Pemegang

Saham/Kuasa

Pemegang Saham Yang

Bertanya/Memberikan

Pendapat

---

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

6.216.721.394 saham atau 100%

dari yang hadir dengan demikian

disetujui dengan suara bulat

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Keputusan Mata Acara

Ketiga Rapat

Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas

Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,

sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk

memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20

Anggaran Dasar Perseroan

2. Sisanya, yaitu sebesar Rp.122.682.661.433 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus

delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga

Rupiah) akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional

dan pengembangan usaha Perseroan

Mata Acara Keempat Rapat

Jumlah Pemegang

Saham/Kuasa

Pemegang Saham Yang

Bertanya/Memberikan

Pendapat

---

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

Page 4: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA

 

 

6.216.721.394 saham atau 100%

dari yang hadir dengan demikian

disetujui dengan suara bulat

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Keputusan Mata Acara

Keempat Rapat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh

Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut berikut :

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat

melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan

perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,

peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

c. Independen.

d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk

perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor

Akuntan Publik tersebut.

3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut

tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan

ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan

peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Kelima Rapat

Jumlah Pemegang

Saham/Kuasa

Pemegang Saham Yang

Bertanya/Memberikan

Pendapat

---

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

6.216.721.394 saham atau 100%

dari yang hadir dengan demikian

disetujui dengan suara bulat

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Keputusan Mata Acara

Kelima Rapat

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020,

maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2019 setelah dipotong Pajak Penghasilan

(PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk

tahun 2020 maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2019 setelah dipotong Pajak

Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan

anggota Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris,

Page 5: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA

 

 

dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan

Mata Acara Keenam Rapat

Jumlah Pemegang

Saham/Kuasa

Pemegang Saham Yang

Bertanya/Memberikan

Pendapat

1 (satu) orang

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

6.216.721.394 saham atau 100%

dari yang hadir dengan demikian

disetujui dengan suara bulat

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Sebanyak _-_% saham

atau _-_%

Keputusan Mata Acara

Keenam Rapat

Bahwa, sehubungan dengan mata acara keenam tersebut dan dengan adanya usulan dari

PPS kepada KGN untuk dapat mendiskusikan lebih lanjut secara bersama-sama

mengenai prosedur operasional yang dapat diterapkan dalam Perseroan, dengan tetap

memperhatikan norma-norma peraturan perundangan yang berlaku, maka Rapat untuk

selanjutnya memutuskan menyetujui untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan ini.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.47 WIB.

Jakarta, 30 Juni 2020

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

DIREKSI

Page 6: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA
Page 7: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA
Page 8: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA
Page 9: PENGUMUMAN - greenwoodsejahtera.comgreenwoodsejahtera.com/news/Ringkasan RUPS GWSA 2020.pdf · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA