1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 di R. Seminar One Space Lantai 8 – Annex Building, TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK,. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 10.52 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni : A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris Direksi Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama Dedy Ismunandar Soetiarto sebagai Direktur Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen Anita sebagai Direktur B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.216.721.394 (enam miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat) saham atau sebesar 79,69% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. C. Mata Acara Rapat Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; 3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). 2. Mata Acara nomor 6 (enam) merupakan pengangkatan/perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari
Jumat, tanggal 26 Juni 2020 di R. Seminar One Space Lantai 8 – Annex Building, TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas
Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
“Rapat”) PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK,. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 10.52
WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris Direksi
Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama Dedy Ismunandar Soetiarto sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen Anita sebagai Direktur
B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah
berjumlah 6.216.721.394 (enam miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan
puluh empat) saham atau sebesar 79,69% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh
ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
C. Mata Acara Rapat
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum di
dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam
Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata Acara nomor 6 (enam) merupakan pengangkatan/perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
2
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat.
1. Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu