Top Banner
Dengan ini Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST) yang telah diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan sebagai berikut : A. Pada Hari/Tanggal : Kamis / 23 April 2015 Waktu : Pukul 10.00 WIB – 11.40 WIB Tempat : Kantor Pusat PT. Mandom Indonesia Tbk Jl. Yos Sudarso By Pass, Jakarta Utara Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut : I. RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan II. RUPST 1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014: a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan; b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan; c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; 1. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014; 2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; 3. a. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015; 5. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015. PT MANDOM INDONESIA Tbk PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN
12

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

Jan 17, 2017

Download

Documents

vukhue
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

Dengan ini Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST) yang telah diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan sebagai berikut :A. Pada

Hari/Tanggal : Kamis / 23 April 2015Waktu : Pukul 10.00 WIB – 11.40 WIBTempat : Kantor Pusat PT. Mandom Indonesia Tbk

Jl. Yos Sudarso By Pass, Jakarta Utara

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

I. RUPSLBPerubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai penyesuaian dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

II. RUPST1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014:

a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

1. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014;2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;3. a. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015;b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015;

5. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015.

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 2: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB dan RUPST

Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Tatsuya ArichiKomisaris : Motonobu NishimuraKomisaris : Lie HarjonoKomisaris Independen : DjasmanKomisaris Independen : Joko Santoso Wigianto

DireksiPresiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO): Takeshi HibiDirektur Independen/Direktur Managing Senior: Muhammad Makmun ArsyadDirektur/Direktur Managing Senior : Hiroaki YagiDirektur/Direktur Senior : Herman SalehDirektur/Direktur Senior : Norikazu FurubayashiDirektur/Direktur Senior : Shinya NagaiDirektur : TugiyonoDirektur ; Sanyata Adi SaputraDirektur : Tiurma Rondang SariDirektur : Hideo YamanakaDirektur : Yasumasa YoshidaDirektur : Effendi TandiDirektur : LiandhajaniDirektur : Monalisa OctaviaDirektur ; Masahiro Ozaki

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 3: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

C. Pada RUPSLB telah dihadiri oleh 179.415.916 saham yang memiliki haksuara yang sah atau setara dengan 89,23% dari seluruh jumlah sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan pada RUPST dihadiri oleh 179.417.083 saham yang memiliki haksuara yang sah atau setara dengan 89,23% dari seluruh jumlah sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPSLB dan RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikankesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatterkait setiap mata acara RUPSLB dan RUPST.

E. Selama RUPSLB dan RUPST tidak ada yang mengajukan pertanyaandan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :Keputusan dalam RUPSLB dan RUPST dilakukan dengan cara musyawarahuntuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, makadilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusanI. RUPSLB

Acara Rapat Setuju Tidak setuju Abstain

Perubahan 179.415.916 suara 0 suara atau 0% 0 suara atau 0%

Anggaran Dasar atau 100 % bagian bagian dari seluruh bagian dari seluruh

dari seluruh saham saham dengan hak saham dengan hak

dengan hak suara yang suara yang hadir suara yang hadir

hadir dalam RUPSLB dalam RUPSLB dalam RUPSLB

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 4: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

II. RUPST

Acara Rapat Setuju Tidak setuju Abstain

Acara Rapat I 179.417.083 suara 0 suara atau 0% 0 suara atau 0%

atau 100% bagian bagian dari seluruh bagian dari seluruh

dari seluruh saham saham dengan hak saham dengan hak

dengan hak suara yang suara yang hadir suara yang hadir

hadir dalam RUPST dalam RUPST dalam RUPST

Acara Rapat II 179.417.083 suara 0 suara atau 0% 0 suara atau 0%

atau 100% bagian bagian dari seluruh bagian dari seluruh

dari seluruh saham saham dengan hak saham dengan hak

dengan hak suara yang suara yang hadir suara yang hadir

hadir dalam RUPST dalam RUPST dalam RUPST

Acara Rapat III 179.417.083 suara 0 suara atau 0% 0 suara atau 0%

atau 100% bagian bagian dari seluruh bagian dari seluruh

dari seluruh saham saham dengan hak saham dengan hak

dengan hak suara yang suara yang hadir suara yang hadir

hadir dalam RUPST dalam RUPST dalam RUPST

Acara Rapat IV 179.417.083 suara 0 suara atau 0% 0 suara atau 0%

atau 100% bagian bagian dari seluruh bagian dari seluruh

dari seluruh saham saham dengan hak saham dengan hak

dengan hak suara yang suara yang hadir suara yang hadir

hadir dalam RUPST dalam RUPST dalam RUPST

Acara Rapat V 179.417.083 suara 0 suara atau 0% 0 suara atau 0%

atau 100% bagian bagian dari seluruh bagian dari seluruh

dari seluruh saham saham dengan hak saham dengan hak

dengan hak suara yang suara yang hadir suara yang hadir

hadir dalam RUPST dalam RUPST dalam RUPST

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 5: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :I. RUPSLB

1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang RUPS Tahunan, Pasal 13 tentang RUPS Luar Biasa, Pasal14 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan WaktuPenyelenggaraan RUPS, Pasal 15 tentang Pimpinan dan BeritaAcara RUPS, dan Pasal 16 tentang Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuansebagaimana dimuat dalam: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentangRencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 8 Desember 2014, dan perubahan-perubahan lainnyasehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut;

b. menyetujui penyesuaian Pasal 17 tentang Direksi, Pasal 18 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 19 tentang RapatDireksi, Pasal 20 tentang Dewan Komisaris, Pasal 21 tentangTugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 22 tentangRapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal82 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuansebagaimana dimuat dalam:i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; dan

ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atauPerusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanyapenyesuaian tersebut,

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 6: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

yang saat mulai berlakunya sejak tanggal terbitnya surat persetujuanperubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar yangtertentu; dan sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuanperubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasarselain yang tertentu, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal Anggaran Dasardan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunanpara Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalamakta berita acara RUPS luar biasa ini;

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani aktayang diperlukan dan untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahanAnggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia untuk memperoleh surat persetujuan perubahanAnggaran Dasar (SP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar yang tertentudari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepadaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahanAnggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yangtertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 7: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

II. RUPSTAcara Pertama Rapat1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014;

2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny(anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 5 Maret 2015 Nomor: GA 115 0077 MI AI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2014; dan

4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sertatugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014.

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 8: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

Acara Kedua RapatMenyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014, sebesar Rp174.314.394.101 dengan rincian sebagai berikut:1.a. sebesar Rp78.416.000.130 atau Rp390 per saham dibagikan sebagai

dividen tunai tahun buku 2014 kepada para Pemegang SahamPerseroan;

b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia; dan

2. sisanya sebesar Rp95.898.393.971 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan Perseroan.

Acara Ketiga Rapat1. a. menerima pengunduran diri Sastra Widjaja selaku Komisaris efektif

sejak tanggal 22 September 2014;b. menerima pengunduran diri Djasman selaku Komisaris Independen; dan menerima pengunduran diri Joko Santoso Wigianto selaku Komisaris Independen, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya rapat ini;

c. menerima pengunduran diri Takeshi Hibi selaku Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO); menerima pengunduran diri Hiroaki Yagi selaku Direktur/Direktur Managing Senior; menerima pengunduran diri Yasumasa Yoshida selaku Direktur, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya rapat ini;

d. mengangkat Muhammad Makmun Arsyad selaku Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO); mengangkat Norikazu Furubayashi selaku Wakil Presiden Direktur; mengangkat Shinya Nagai selaku Wakil Presiden Direktur; mengangkat Herman Saleh selaku Direktur/Direktur Managing Senior; mengangkat Chin Choon Keng selaku Direktur/Direktur Senior; mengangkat Masahiro Ueda selaku Direktur/Direktur Senior; mengangkat Liandhajani selaku Direktur Independen; mengangkat Monalisa Octavia selaku DirekturIndependen; dan mengangkat Hiroshi Ito selaku Direktur, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya rapat ini,

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 9: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

e. mengangkat DR. Marsetio selaku Komisaris Independen; mengangkat Sastra Widjaja selaku Komisaris Independen; dan mengangkat Dr. Bambang Rudyanto selaku Komisaris Independen, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya rapat ini; sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Tatsuya ArichiKomisaris : Motonobu NishimuraKomisaris : Lie HarjonoKomisaris Independen : DR. MarsetioKomisaris Independen : Sastra WidjajaKomisaris Independen : Dr. Bambang Rudyanto

DireksiPresiden Direktur/CEO : Muhammad Makmun ArsyadWakil Presiden Direktur : Norikazu FurubayashiWakil Presiden Direktur : Shinya NagaiDirektur/Direktur Managing Senior : Herman Saleh Direktur/Direktur Senior : Chin Choon KengDirektur/Direktur Senior : Masahiro UedaDirektur : TugiyonoDirektur : Sanyata Adi SaputraDirektur : Tiurma Rondang SariDirektur : Hideo YamanakaDirektur : Effendi TandiDirektur Independen : LiandhajaniDirektur Independen : Monalisa OctaviaDirektur : Masahiro OzakiDirektur : Hiroshi Ito

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 10: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu;

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan yang memuat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Acara Keempat Rapat1.menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 maksimumsebesar Rp6.000.000.000 setelah dipotong pajak serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris; dan

2. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.

Acara Kelima RapatMengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggotaDeloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 11: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupanperdagangan per tanggal 6 Mei 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan padaSub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) padapenutupan perdagangan pada tanggal 6 Mei 2015.

2. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal30 April 2015 Cum Dividen (Pasar Regular dan Negosiasi)4 Mei 2015 Ex Dividen (Pasar Regular dan Negosiasi)6 Mei 2015 Cum Dividen (Pasar Tunai)7 Mei 2015 Ex Dividen (Pasar Tunai)

3. Dividen akan dibayarkan mulai tanggal 27 Mei 2015.

4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Mei 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

5. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, dimohon Pemegang Saham untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bankserta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai, paling lambat tanggal 6 Mei 2015 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (O21) 3900645 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

Page 12: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ...

6.Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya para Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:

a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.

b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diminta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dan telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Tanpa adanya SKD, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

c. Seluruh dokumen tersebut agar diserahkan selambat-lambatnya tanggal 6 Mei 2015 pukul 16:00 WIB kepada BAE bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat atau kepada KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat di Penitipan Kolektif, dengan catatan bahwa bagi pemegang saham luar negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI berlaku ketentuan dan tata cara yang disyaratkan dalam Surat Edaran No.SE-001/DIR-Eks/0110 tanggal 11 Januari 2010.

7. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen Tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim kepada Pemegang Saham.

Demikian agar Para Pemegang Saham memakluminya.Jakarta, 27 April 2015

PT Mandom Indonesia TbkDireksi

PT MANDOM INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN