Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang … Hasil RUPS 2016.pdfRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa PT SMARTFREN TELECOM Tbk ... remunerasi bagi anggota

Pengumuman

Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa

PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:

A. RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai 3,

Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.35 WIB

dan ditutup pada pukul 11.52 WIB.

Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha

Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan

Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan

pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan

pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk

tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan

publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan

remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.

5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri II yang

diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I di tahun 2011.

RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman, selaku Presiden Komisaris Perseroan;

2. Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan;

3. Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan;

4. Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;

5. Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;

6. Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili

100.762.591.878 saham atau 98,02% dari 102.795.870.101 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan

dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal

yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan

meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang

memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak

diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No.

Mata

Acara

Jumlah Pemegang Saham

dan/atau Kuasanya yang

mengajukan pertanyaan

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

1 3 100.758.747.878 saham

(99,9962% dari yang hadir) 3.844.000 Tidak ada

2 Tidak ada 100.758.747.878 saham

(99,9962% dari yang hadir) 3.844.000 Tidak ada

3 Tidak ada 100.762.591.878 saham

(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada

4 1 100.762.591.878 saham


5 Tidak ada 100.762.591.378 saham

(99,999979655% dari yang hadir) 500 Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

I. 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha

Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015 dan Laporan

Tahunan Perseroan ("Laporan Keuangan Perseroan") yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, serta memberikan pembebasan

dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan

Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

3. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

II. 1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan

Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas

buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016; dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan

Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan

penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

III. 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman dari jabatannya

selaku Presiden Komisaris Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Deddy

Saleh, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara dari

jabatannya masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberhentikan

Bapak Rodolfo Paguia Pantoja dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku

efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden

Direktur Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Christian Daigneault, Bapak

Antony Susilo, Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw dari jabatannya masing-masing

selaku Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Bapak Roberto Saputra

dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung

sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Perseroan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya atas kontribusi beliau-beliau kepada Perseroan.

3. Mengangkat kembali Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai Presiden Komisaris

Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Deddy Saleh, Bapak Sarwono

Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara masing-masing sebagai Komisaris

Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan

pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa

jabatan seluruh anggota Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.

4. Mengangkat kembali Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden Direktur

Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Christian Daigneault, Bapak Antony Susilo,

Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang

berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatan seluruh anggota Direksi

Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.

5. Mengangkat Bapak Andreas M.E Rompis sebagai Direktur Independen Perseroan efektif

terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatannya tersebut akan berakhir bersamaan

dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan yang lainnya, yaitu

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun

2021.

Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai

berikut:

Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman

Komisaris/Komisaris Independen : DR. Ir. Deddy Saleh

Komisaris/Komisaris Independen : Sarwono Kusumaatmadja

Komisaris/Komisaris Independen : Reynold Manahan Batubara

Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Merza Fachys

Direktur : Christian Daigneault

Direktur : Antony Susilo

Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw

Direktur Independen : Andreas M.E Rompis

6. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji

dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan besarnya honorarium

bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-

keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali

keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menanda

tangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat

atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen

yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh

persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah

terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang

dikecualikan.

III. Menerima baik penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran

Seri II yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) melalui Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) di tahun

2011.

B. RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai

3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 12.12

WIB dan ditutup pada pukul 12.40 WIB.

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tanpa

memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No.

38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan

Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan

(“OWK 2014”), beserta Opsi OWK 2014 menjadi “OWK 2014 seri baru” yang telah

mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan

Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT

Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya (“Perjanjian Penerbitan OWK 2014”).

3. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi menjadi

OWK 2014 seri baru (“OWK II”) menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan

ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014.

4. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan

dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan

saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2

dan ke-3 tersebut di atas.

RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan;

2. Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan;

3. Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;

4. Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;

5. Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili

100.762.760.801 saham atau 98,02% dari 102.795.870.101 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya

diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang

berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara

mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara

lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan

bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara

setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang

sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No.

Mata

Acara

Jumlah Pemegang Saham

dan/atau Kuasanya yang

mengajukan pertanyaan

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

1 Tidak ada 100.762.760.801 saham


2 Tidak ada 100.762.760.301 saham


3 Tidak ada 100.762.760.301 saham


4 Tidak ada 100.762.760.301 saham


Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

I. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memeberikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK No.

38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan

Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

II. 1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk

melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan

(“OWK 2014”) beserta Opsi OWK 2014 menjadi “OWK 2014 seri baru” yang telah

mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tertanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan

Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT

Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya (“Perjanjian Penerbitan OWK

2014”).

2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi

menjadi OWK 2014 seri baru (“OWK II”) menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai

dengan ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014.

III. 1. Menyetujui persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan

mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan

agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-

keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali

baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris,

membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-

dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk

memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi

pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada

yang dikecualikan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Juli 2016

Direksi PT SMARTFREN TELECOM TBK

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF RESULT OF

THE ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“the Company”)

The Board of Directors hereby announces to the Company’s shareholders that the Annual General

Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

have been convened on the following details:

A. AGMS

AGMS has been held on Wednesday, June 29, 2016 at the Company’s office, 3rd floorm,

Auditorium room, Haji Agus Salim street No. 45, Central Jakarta, which started at 10.35 WIB

and finished at 11.52 WIB.

Meeting Agenda of AGMS

1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business

operation and the financial administration of the Company for the year ended on

December 31, 2015 and to approve and authorize the Company’s Financial Statements,

including the Balance Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2015,

approval of the Annual Report and Supervisory Report of Board of Commissioners, and to

release and discharge full responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board

of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision

that has been done for that year.

2. To establish the use of the Company’s Profit/Loss for the year ended December 31, 2015.

3. To appoint the Company’s Public Accountant who will audit the Company’s book for the

year ended December 31, 2016 and to authorize the Board of Directors to determine the

honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment.

4. To approve the changes in the composition of the Company’s Board of Commissioners

and/or Board of Directors and to determine the remuneration of the members of the

Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for year 2016.

5. To report the realized utilization of proceeds from the conversion of Series II Warrants

which issued simultaneously with the issuance of series B shares with preemptive rights

through limited public offering I in 2011.

The AGMS’ meeting was attended by members of the Board of Commissioners and the Board of

Directors, as followed:

1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner;

2. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;

Unofficial English Translation

3. Rodolfo Paguia Pantoja as Commissioner;

4. Merza Fachys as President Director;

5. Antony Susilo as Director;

6. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director.

AGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total

100,762,591,878 shares or 98.02% from total 102,795,870,101 shares issued by the Company.

When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an

opportunity to raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting

agenda, prior the voting process in related matter. The AGMS’ voting mechanism was made

verbally by requesting the Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote

against and abstained, and not to raise their hand for those who voted agreed. Abstention is

considered to raise the same vote with the majority vote by the Shareholders.

No.

Meeting

Agenda

Total Shareholders and/or

their Proxies who asked the

question

Voting Results

Agree Disagree Abstain

1 3 100,758,747,878 shares

(99,9962% from attendance) 3,844,000 Not available

2 Not available 100,758,747,878 shares

(99,9962% from attendance) 3,844,000 Not available


(100% from attendance) Not available Not available

4 1 100,762,591,878 shares



(99,999979655% from attendance) 500 Not available

Result of AGMS

I. 1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business

operation and the financial administration of the Company for the year ended on

December 31, 2015.

2. To approve and authorize the Company’s Financial Statements, including the Balance

Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2015, which has been audited

by Public Accounting Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, and to release and

discharge full responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of

Directors and Board of Commissioners for the actions of management and

supervision that has been done for the year ended December 31, 2015, along such

measures contained in the Company’s Financial Statements and in the consideration

of the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2015.

3. To approve and establish the absence of dividend distribution and the provision for a

reserve fund for the fiscal year 2015.

II. 1. To authorize the Company’s Board of Directors, with the approval from the Board of

Commissioners, to appoint the Company’s Public Accountant who will audit the

Company’s book for the year ended December 31, 2016; and

2. To authorize the Board of Directors, with the approval from the Board of

Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant and other

requirements of the appointment.

III. 1. To dismiss with respect Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman from the position as

President Commissioner. To dismiss with respect Mr. Deddy Saleh, Mr. Sarwono

Kusumaatmadja, Mr. Reynold Manahan Batubara from each position as Independent

Commissioner and Mr. Rodolfo Paguia Pantoja from the position as Commissioner of the

Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting.

2. To dismiss with respect Mr. Merza Fachys from the position as President Director. To

dismiss with respect Mr. Christian Daigneault, Mr. Antony Susilo, Mr. Marco Paul Iwan

Sumampouw from each position as Director and Mr. Roberto Saputra from the position

as Independent Director of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the

Extraordinary General Meeting. On this occasion, we would like to thank them on their

contribution to the Company.

3. To reappoint Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner and to

reappoint Mr. Deddy Saleh, Mr. Sarwono Kusumaatmadja, Mr. Reynold Manahan

Batubara from each position as Independent Commissioner of the Company effective

as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. The tenure will

expire simultaneously with the expiration of the tenure of all members of the Board of

Commissioners, until the close of the General Meeting of Shareholders of the Company

in 2021.

4. To reappoint Mr. Merza Fachys as President Director and to reappoint Mr. Christian

Daigneault, Mr. Antony Susilo, Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw from each position as

Director of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary

General Meeting. The tenure will expire simultaneously with the expiration of the

tenure of all members of the Board of Directors, until the close of the General Meeting

of Shareholders of the Company in 2021.

5. To appoint Mr. Andreas M.E Rompis as an Independent Director of the Company

effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. The

tenure will expire simultaneously with the expiration of the tenure of all members of

the Board of Directors, until the close of the General Meeting of Shareholders of the

Company in 2021.

Therefore, the composition of the Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner : Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman;

Commissioner/Independent Commissioner : Mr. DR. Ir. Deddy Saleh;

Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Sarwono Kusumaatmadja;

Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Reynold Manahan Batubara.

And the Composition of the Board of Directors is as follows:

President Director : Bapak Merza Fachys;

Director : Bapak Christian Daigneault;

Director : Bapak Antony Susilo;

Director : Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw;

Independent Director : Bapak Andreas M.E Rompis.

6. To authorize Nomination and Remuneration Committee to determine the salary and

benefits for member of the Board of Directors and the honorarium for all members of

the Board of Commissioners.

7. To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the

right of substitution to implement those decisions above, including but not limited to

restate all or partial decision based on notarial deeds, signed the change of deeds in

accordance with the will of authorities, make or request to be made all deeds, letters

and documents required, appearing before party/competent authority to obtain

approval and/or to notify relevant government agencies, including but not limited to

the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to

register and announce based on the prevailing laws and regulations without any

exception.

B. EGMS

EGMS has been held on Wednesday, June 29, 2016 at the Company’s office, 3rd floorm,

Auditorium room, Haji Agus Salim street No. 45, Central Jakarta, which started at 12.12 WIB

and finished at 12.40 WIB.

Meeting Agenda of EGMS

1. To approve the increase of Company’s issued and paid up capital without preemptive

rights in accordance with the Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014

dated 30 December 2014 regarding the increase in capital of a public company without

preemptive rights.

2. To authorize the Board of Commissioners to execute the issuance and the conversion of

Mandatory Convertible Bonds Year 2014 (“MCB 2014”), together with MCB 2014 Options

into “new series of MCB 2014” which had previously been approved by the Company’s

EGMS dated June 6, 2014, in accordance with the provisions of the Mandatory Convertible

Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8 Telecom Tbk (now: PT

Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto (“MCB 2014 Issuance Agreement”.

3. To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and

MCB 2014 Options which have been converted into new series of MCB 2014 (“MCB II”)

into new Series C shares in accordance with MCB 2014 Issuance Agreement.

4. To approve the change in article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association

related to the increase the Company’s issued and paid-up capital by issuing shares in

deposits (portfolio) in connection with the implementation of the first, second and third

agenda mentioned above.

The EGMS’ meeting was attended by members of the Board of Commissioners and the Board of

Directors, as followed:

1. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner;

2. Rodolfo Paguia Pantoja as Commissioner;

3. Merza Fachys as President Director;

4. Antony Susilo as Director;

5. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director.

EGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total

100,762,760,801 shares or 98,02% from total 102,795,870,101 shares issued by the Company.

When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an

opportunity to raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting

agenda, prior the voting process in related matter. The EGMS’ voting mechanism was made

verbally by requesting the Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote

against and abstained, and not to raise their hand for those who voted agreed. Abstention is

considered to raise the same vote with the majority vote by the Shareholders.

No.

Meeting

Agenda

Total Shareholders and/or

their Proxies who asked

the question

Voting Results

Agree Disagree Abstain









Result of EGMS

I. To approve the increase of Company’s issued and paid up capital without preemptive

rights in accordance with the Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014

dated 30 December 2014 regarding the increase in capital of a public company without

preemptive rights.

II. 1. To authorize the Board of Commissioners to execute the issuance and the conversion

of Mandatory Convertible Bonds Year 2014 (“MCB 2014”), together with MCB 2014

Options into “new series of MCB 2014” which had previously been approved by the

Company’s EGMS dated June 6, 2014, in accordance with the provisions of the

Mandatory Convertible Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8

Telecom Tbk (now: PT Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto (“MCB

2014 Issuance Agreement”).

2. To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and

MCB 2014 Options which have been converted into new series of MCB 2014 (“MCB II”)

into new Series C shares in accordance with MCB 2014 Issuance Agreement.

III. 1. To approve the change in article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of

Association related to the increase the Company’s issued and paid-up capital by

issuing shares in deposits (portfolio) in connection with the implementation of the

first, second and third agenda mentioned above.

2. To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the

right of substitution to implement those decisions above, including but not limited to

restate all or partial decision based on notarial deeds, make or request to be made all

deeds, letters and documents required, appearing before party/competent authority

to obtain approval and/or to notify relevant government agencies, including but not

limited to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and

to register and announce based on the prevailing laws and regulations without any

exception.

Jakarta, July 1, 2016

BOARD OF DIRECTORS PT SMARTFREN TELECOM Tbk

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang … Hasil RUPS 2016.pdfRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa PT SMARTFREN TELECOM Tbk ... remunerasi bagi anggota

Documents