Top Banner
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tbk” disingkat “PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk” Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: (A). Hari/Tanggal : Rabu/18 April 2018 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Mawar Lantai 2, Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta Selatan 12950 Agenda Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017. 2. Penetapan Remunerasi Tahun 2018 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018. 4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara. 7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.301.765.729 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,26% dari jumlah seluruh saham 19.346.396.900 lembar saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. (E). Agenda I : terdapat 6 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan. Agenda II : tidak ada pertanyaan. Agenda III : tidak ada pertanyaan. Agenda IV : tidak ada pertanyaan. Agenda V : tidak ada pertanyaan. Agenda VI : tidak ada pertanyaan. Agenda VII : terdapat 1 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan. Keputusan Agenda I : 1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sesuai laporannya nomor: RPC-5815/PSS/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan pendapat, “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, a Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sesuai dengan laporannya Nomor RPC-5868/PSS/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia” serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya. Keputusan Agenda II : 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018. Keputusan Agenda III : 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, a Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018. Keputusan Agenda IV : Mengesahkan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Keputusan Agenda V: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Keputusan Agenda VI: Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Agenda VII: 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Binsar H. Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Utama. 2. Mengalihkan Penugasan Sdr. I Gusti Putu Suryawirawan dari Komisaris menjadi Komisaris Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 3. Mengangkat Sdr. Dadang Kurnia sebagai Komisaris dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada masa penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Mengukuhkan pemberhentian Sdri. Tambok P. Setyawati S. sebagai Direktur Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan. 5. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Imam Purwanto sebagai Direktur SDM dan Pengembangan Usaha PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur SDM dan Pengembangan Usaha. 6. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut: a. Direktur SDM dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur SDM b. Direktur Logistik menjadi Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha 7. Mengalihkan penugasan Sdr. Ogi Rulino yang semula menjabat sebagai Direktur Logistik/Direktur Independen menjadi Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha/Direktur Independen, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 8. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk: a. Sdr. Tardi sebagai Direktur Keuangan; b. Sdr. Rahmad Hidayat sebagai Direktur SDM; Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 9. Bagi Direksi dan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 8 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. 10. Dengan Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Komisaris serta Pengukuhan Pemberhentian, Pemberhentian, perubahan nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut: A. Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk: I Gusti Putu Suryawirawan : Komisaris Utama Roy E. Maningkas : Komisaris Independen Nana Rohana : Komisaris Independen Ridwan Djamaludin : Komisaris Nanang Pamuji Mugasejati : Komisaris Dadang Kurnia : Komisaris B. Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk: Mas Wigrantoro Roes Setiyadi : Direktur Utama/Direktur Independen Tardi : Direktur Keuangan Rahmad Hidayat : Direktur SDM Wisnu Kuncoro : Direktur Produksi danTeknologi Ogi Rulino : Direktur Logistik & Pengembangan Usaha/Direktur Independen Purwono Widodo : Direktur Marketing 11. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta, 20 April 2018 PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk Direksi (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. (G).Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara: AGENDA I : AGENDA II: AGENDA III: AGENDA IV: AGENDA V: AGENDA VI: AGENDA VII: Setuju Setuju Setuju Setuju Setuju Setuju Setuju 16.301.765.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 16.301.765.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 16.173.670.771 suara atau 99,21% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 16.301.765.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 15.886.935.159 suara atau 97,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 16.301.765.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 15.887.674.611 suara atau 97,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Abstain Abstain Abstain Abstain Abstain Abstain Abstain 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 128.144.958 suara atau 0,78% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 414.830.570 suara atau 2,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 414.091.118 suara atau 2,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: DIREKSI Direktur Utama/Independen : Mas Wigrantoro Roes Setiyadi Direktur SDM & Pengembangan Usaha : Imam Purwanto Direktur Pemasaran : Purwono Widodo Direktur Logistik/Independen : Ogi Rulino Direktur Produksi & Teknologi : Wisnu Kuncoro Direktur Keuangan : Tambok P. Setyawati S. (Tidak hadir) (Per tanggal 20 Maret 2018, Ibu Tambok P. Setyawati S. telah diangkat sebagai Direksi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk). DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Binsar Hamonangan Simanjuntak Komisaris : I Gusti Putu Suryawirawan Komisaris : Ridwan Djamaludin Komisaris : Nanang Pamuji Mugasejati Komisaris Independen : Roy E. Maningkas Komisaris Independen : Nana Rohana
1

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM … · 2020. 10. 6. · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL

Dec 01, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM … · 2020. 10. 6. · PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tbk” disingkat

“PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk”Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:(A). Hari/Tanggal : Rabu/18 April 2018 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Mawar Lantai 2, Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta Selatan 12950 Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017.

2. Penetapan Remunerasi Tahun 2018 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan

Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017

tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.301.765.729 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,26% dari jumlah seluruh saham 19.346.396.900 lembar saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Agenda I : terdapat 6 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan. Agenda II : tidak ada pertanyaan. Agenda III : tidak ada pertanyaan. Agenda IV : tidak ada pertanyaan. Agenda V : tidak ada pertanyaan. Agenda VI : tidak ada pertanyaan. Agenda VII : terdapat 1 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.

Keputusan Agenda I :1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017,

termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sesuai laporannya nomor: RPC-5815/PSS/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan pendapat, “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, a Member Firm of Ernst & Young Global Limited, sesuai dengan laporannya Nomor RPC-5868/PSS/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia” serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya.

Keputusan Agenda II :1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan

honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018.

Keputusan Agenda III :1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, a Member Firm of

Ernst & Young Global Limited, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

Keputusan Agenda IV : Mengesahkan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan Penawaran

Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Keputusan Agenda V:1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan

perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan

yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Agenda VI: Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017

tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Agenda VII:1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Binsar H. Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Krakatau Steel

(Persero) Tbk, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Utama.

2. Mengalihkan Penugasan Sdr. I Gusti Putu Suryawirawan dari Komisaris menjadi Komisaris Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

3. Mengangkat Sdr. Dadang Kurnia sebagai Komisaris dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada masa penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengukuhkan pemberhentian Sdri. Tambok P. Setyawati S. sebagai Direktur Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan.

5. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Imam Purwanto sebagai Direktur SDM dan Pengembangan Usaha PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur SDM dan Pengembangan Usaha.

6. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut: a. Direktur SDM dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur SDM b. Direktur Logistik menjadi Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha7. Mengalihkan penugasan Sdr. Ogi Rulino yang semula menjabat sebagai Direktur Logistik/Direktur

Independen menjadi Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha/Direktur Independen, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

8. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk: a. Sdr. Tardi sebagai Direktur Keuangan; b. Sdr. Rahmad Hidayat sebagai Direktur SDM; Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang

ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.9. Bagi Direksi dan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 8 tersebut di atas yang

masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

10. Dengan Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Komisaris serta Pengukuhan Pemberhentian, Pemberhentian, perubahan nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:A. Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk:I Gusti Putu Suryawirawan : Komisaris UtamaRoy E. Maningkas : Komisaris IndependenNana Rohana : Komisaris IndependenRidwan Djamaludin : KomisarisNanang Pamuji Mugasejati : KomisarisDadang Kurnia : Komisaris

B. Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk:Mas Wigrantoro Roes Setiyadi : Direktur Utama/Direktur IndependenTardi : Direktur KeuanganRahmad Hidayat : Direktur SDM Wisnu Kuncoro : Direktur Produksi danTeknologiOgi Rulino : Direktur Logistik & Pengembangan Usaha/Direktur IndependenPurwono Widodo : Direktur Marketing

11. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 20 April 2018PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Direksi

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara: AGENDA I :

AGENDA II:

AGENDA III:

AGENDA IV:

AGENDA V:

AGENDA VI:

AGENDA VII:

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

16.301.765.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

16.301.765.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

16.173.670.771 suara atau 99,21% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

16.301.765.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

15.886.935.159 suara atau 97,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

16.301.765.729 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

15.887.674.611 suara atau 97,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

128.144.958 suara atau 0,78% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

414.830.570 suara atau 2,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

414.091.118 suara atau 2,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSIDirektur Utama/Independen : Mas Wigrantoro Roes SetiyadiDirektur SDM & Pengembangan Usaha : Imam PurwantoDirektur Pemasaran : Purwono WidodoDirektur Logistik/Independen : Ogi RulinoDirektur Produksi & Teknologi : Wisnu KuncoroDirektur Keuangan : Tambok P. Setyawati S. (Tidak hadir)(Per tanggal 20 Maret 2018, Ibu Tambok P. Setyawati S. telah diangkat sebagai Direksi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk).

DEWAN KOMISARISKomisaris Utama : Binsar Hamonangan SimanjuntakKomisaris : I Gusti Putu SuryawirawanKomisaris : Ridwan DjamaludinKomisaris : Nanang Pamuji MugasejatiKomisaris Independen : Roy E. ManingkasKomisaris Independen : Nana Rohana