PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (Rapat) pada : Hari / Tanggal : Rabu / 28 Februari 2018 Tempat : Grand Ballroom Aryaduta Hotel Jl. Sumatera No. 51 Bandung Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai Dengan Agenda Rapat sebagai berikut : Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut : Catatan : Bandung, 6 Februari 2018 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. DIREKSI Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perubahan Struktur Direksi Perubahan Direksi Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan; Mata acara ke-4 adalah laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Perseroan pada tahun 2017; Mata acara ke-5 adalah perubahan struktur Direksi Perseroan; Mata acara ke-6 adalah perubahan Direksi Perseroan. Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 5 Februari 2018 dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Februari 2018. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di : 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. b. c. d. 1. 2. 3. 4. Semua Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. 5. Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankbjb.co.id dengan melakukan “Click” untuk tiap mata acara rapat. 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 8. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. 7. a. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa photocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. b. Kantor Perseroan bank bjb cq. Divisi Corporate Secretary Jl. Naripan No. 12 - 14 Bandung 40111 Jawa Barat - Indonesia Telp. (022) 4234868 Fax. (022) 4206099, (022) 4215110 Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp. (021) 3508077 Fax. (021) 3508078
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (Rapat) pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 28 Februari 2018 Tempat : Grand Ballroom Aryaduta Hotel Jl. Sumatera No. 51 Bandung Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :
Catatan :
Bandung, 6 Februari 2018PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
DIREKSI
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perubahan Struktur DireksiPerubahan Direksi
Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan;Mata acara ke-4 adalah laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Perseroan pada tahun 2017;Mata acara ke-5 adalah perubahan struktur Direksi Perseroan;Mata acara ke-6 adalah perubahan Direksi Perseroan.
Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 5 Februari 2018 dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Februari 2018.
Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :
1.
2.3.4.5.6.
a.
b.
c.d.
1.
2.
3.
4.
Semua Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
5.
Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankbjb.co.id dengan melakukan “Click” untuk tiap mata acara rapat.
6.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8.
Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
7. a.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa photocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
b.
Kantor Perseroanbank bjb
cq. Divisi Corporate SecretaryJl. Naripan No. 12 - 14
Bandung 40111Jawa Barat - Indonesia
Telp. (022) 4234868Fax. (022) 4206099, (022) 4215110
Kantor Biro Administrasi EfekPT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28Jakarta 10120
Telp. (021) 3508077Fax. (021) 3508078
Related Documents
