Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) …€¦ · 1 . Informe: Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) Ejercicio 2018 Actualización y mejora Septiembre de 2017

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Informe:

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejercicio 2018

Actualización y mejora

Septiembre de 2017

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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo

Director General Mtro. Virgilio Andrade Martínez Director General Adjunto de Estrategia Corporativa Lic. Miguel Carballo Vallines Directora de Estrategia y Evaluación Lic. Danila Peralta Perkins Gerente de Planeación y Análisis Estratégico Lic. Hugo Bárcenas López

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Contenido

1. Antecedentes ........................................................................................................................................................... 4

1.1 Presupuesto Basado en Resultados (PbR) ........................................................................................................... 4

1.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) .................................................................................................. 4

1.2 Metodología de Marco Lógico (MML) ................................................................................................................ 5

1.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ................................................................................................... 5

2. Programas presupuestarios BANSEFI .............................................................................................................. 6

2.1 Situación actual - Ejercicio 2017 ........................................................................................................................... 6

2.2 Elementos para la integración del proyecto 2018 .............................................................................................. 7

a) Revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ................................................................... 7

b) Revisión de la SHCP ...................................................................................................................................... 7

c) Revisión del CONEVAL .............................................................................................................................. 8

d) Elementos adicionales a considerar ............................................................................................................ 8

e) Estructura programática 2018 ..................................................................................................................... 9

2.3 Proyecto MIR 2018 ............................................................................................................................................... 10

a) Anteproyecto de Presupuesto 2018 ........................................................................................................ 10

b) Modificaciones a la MIR 2017 .................................................................................................................. 11

c) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 12

d) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ......................................................................... 13

e) Programa de Inclusión Financiera (F035) .............................................................................................. 14

f) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010) ......................... 19

2.4 Modificaciones adicionales solicitadas por la SHCP ...................................................................................... 20

a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 20

b) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ......................................................................... 21

c) Programa de Inclusión Financiera (F035) .............................................................................................. 22

2.5 MIR 2018 definitiva .............................................................................................................................................. 24

a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 24

b) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ......................................................................... 25

c) Programa de Inclusión Financiera (F035) .............................................................................................. 27

d) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010) ......................... 31

4

1. Antecedentes 1.1 Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Con fundamento en el marco Constitucional y legal, a partir de 2006 y hasta 2008, se implantó en la APF el PbR, procurando la alineación entre la planeación, la programación, el presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento y la evaluación del gasto público. De 2009 en adelante, se está llevando a cabo la consolidación de dicha iniciativa. El PbR es el proceso que integra de forma sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los Programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a éstos (DOF, 31/03/08). Lo anterior con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia. Asimismo, es un proceso basado en consideraciones objetivas sobre los resultados esperados y alcanzados para la asignación de recursos, con la finalidad de fortalecer la calidad del diseño y gestión de las políticas, programas públicos y desempeño institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca elevar la cobertura y la calidad de los bienes y servicios públicos, cuidando la asignación de recursos particularmente a los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados. 1.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) El SED se define como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y económico de los programas y de los proyectos, esto para: 1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y económico de los programas.

2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.

3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales.

5

Mediante el SED se realiza el seguimiento y la evaluación constante de las políticas y programas de las entidades y dependencias de la APF, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que se derivan de éste. Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la Cuenta Pública y son considerados para mejorar los programas y para el proceso de elaboración del presupuesto para los siguientes ejercicios. Uno de los objetivos perseguidos por el SED es verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión). 1.2 Metodología de Marco Lógico (MML) La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. Su uso permite:

Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad.

Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos.

Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.

1.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) La MIR tiene por objetivo:

Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención gubernamental.

Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.

Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

6

Y consiste en:

En establecer y estructurar el problema central, ordenar los medios y fines del árbol de objetivos, en un programa.

Generar indicadores para medir sus resultados.

Definir los medios que permitirán verificar esos resultados.

Describir los riesgos que podrían afectar la ejecución del mismo o las condiciones externas necesarias para el éxito del programa.

2. Programas presupuestarios BANSEFI 2.1 Situación actual - Ejercicio 2017

BANSEFI cuenta con 4 Programas presupuestarios (Pp) sustantivos:

Programa presupuestario Tipo de Recursos

E010 - Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno

Propios

E015 - Servicios financieros y captación de recursos Propios

F035 - Programa de Inclusión Financiera Fiscales (Banco Mundial y Puros) y

Propios

U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

Fiscales (Programa Especial Concurrente)

Los Programas enlistados cuentan con un total de 39 indicadores, de los cuales, 6 corresponden a indicadores sectoriales que fueron alineados con las MIR a nivel de Fin, a los que la SHCP da seguimiento. Al cierre del 2T del ejercicio 2017, el avance promedio es de 108.2%. Adicionalmente, la Institución tiene dos Pp para el gasto en las actividades de apoyo administrativo y el Órgano Interno de Control, siendo los siguientes:

M001 - Servicios de Apoyo Administrativo.

O001 - Apoyo a la Función Pública y el Buen Gobierno.

7

2.2 Elementos para la integración del proyecto 2018 Durante el proceso de actualización y planeación de las MIR 2018, la Dirección de Estrategia y Evaluación implementó una serie de acciones encaminadas en la atención de las recomendaciones realizadas por las entidades supervisoras:

1) Reuniones de sensibilización. 2) Entrega del diagnóstico sobre la situación actual de los indicadores de los Pp. 3) Consolidación y entrega de las recomendaciones de mejora identificadas. 4) Reuniones de trabajo para la actualización de indicadores. 5) Asesoría para dar cumplimiento a la Metodología de Marco Lógico. 6) Acompañamiento permanente en el proceso de actualización.

a) Revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) En el marco de la auditoría número 100-GB denominada Al Desempeño, realizada por la ASF durante el primer semestre de 2017, fueron identificadas áreas de mejora para las MIR de 3 Pp de BANSEFI.

Áreas de mejora identificadas por la ASF Programa presupuestario

Nivel E010 E015 F035 U010

Fin - - - -

Propósito X - - -

Componente X X X -

Actividad X X X -

b) Revisión de la SHCP

Como parte de la revisión que realiza la SHCP de forma anual, mediante el Reporte de Análisis y Recomendaciones de la MIR 2017, fueron identificadas áreas de mejora en el Pp F035.

Áreas de mejora identificadas por la SHCP

Programa presupuestario

Nivel E010 E015 F035 U010

Fin - - - -

Propósito - - - -

Componente - - X -

Actividad - - X -

8

c) Revisión del CONEVAL Los resultados del análisis y sugerencias de mejora realizadas por el CONEVAL, fueron integrados en la Ficha de Enfoque de Resultados 2017, es importante mencionar que el CONEVAL únicamente revisa el Pp U010 por estar catalogado como programa de desarrollo social.

Áreas de mejora identificadas por el CONEVAL


Nivel E010 E015 F035 U010

Fin - - - -

Propósito - - - X

Componente - - - X

Actividad - - - X

En este sentido, con la finalidad de dar atención a las recomendaciones emitidas por la ASF, con fecha 1 de junio de 2017 fue firmado el Programa de Acciones de Mejora (Anexo 1), por las áreas de BANSEFI responsables de la ejecución de los Pp. Para la atención de este programa, durante el mes de julio fueron realizadas una serie de reuniones de trabajo1, en donde se incluyeron además las recomendaciones derivadas de la revisión de la SHCP y del CONEVAL, con los siguientes resultados:

Reuniones de mejora – MIR

Concepto E010 E015 F035 U010

Reuniones 3 2 2 3

Áreas

participantes

DGABS/DGACyG/

DGAEC DGABS/DGAEC

DGABS/DGAIF

DGATyO/DGAA

DGAEC

DGABS/DGAIF/

DGAEC

Participantes 16 13 59 23

d) Elementos adicionales a considerar Como parte de los trabajos de actualización de las MIR correspondientes al ejercicio 2018, la Dirección de Estrategia y Evaluación invitó a las áreas ejecutoras a contemplar, entre otros factores, el presupuesto solicitado para el ejercicio 2018, el comportamiento histórico de los indicadores, así como el hecho de que en el siguiente ejercicio se deberá contemplar la veda electoral debido al proceso electoral.

1 En el Anexo 2 se incluyen las minutas y listas de asistencia de las reuniones referidas.

9

e) Estructura programática 2018 Adicional a la estructura programática vigente, la SHCP solicitó la incorporación del Pp W001 – Operaciones Ajenas, el cual de acuerdo con lo notificado por la DGAA, registrará transacciones relacionadas con:

Erogaciones ajenas de terceros: Corresponde a la suma neta obtenida entre el ingreso y el egreso de los impuestos retenidos, retenciones al personal por aportaciones de seguridad social y vivienda, fondos de retiro de los trabajadores, y retenciones a contratistas.

Erogaciones ajenas recuperables: Se integran por la suma neta obtenida entre el ingreso y el egreso de los recursos destinados a préstamos al personal según las condiciones generales de trabajo.

Al respecto, es importante mencionar que en apego a los “Criterios para el registro y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2018”, el Pp W001 no contará con MIR.

10

2.3 Proyecto MIR 2018 a) Anteproyecto de Presupuesto 2018 Tomando como base la integración del anteproyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, la estructura programática de BANSEFI es la siguiente:

Detalle de presupuesto y responsables de las MIR 2018


Tipo de Recursos

Áreas ejecutoras (MIR)

Total de indicadores

Anteproyecto de Presupuesto 20182

E010 - Promoción del financiamiento a

entidades financieras no bancarias y

gobierno

Propios DGA de Banca Social 5 42,156,972

E015 - Servicios financieros y

captación de recursos Propios DGA de Banca Social 8 2,486,501,917

F035 - Programa de Inclusión Financiera

Fiscales (Puros) y Propios

DGA de Banca Social

DGA de Inclusión Financiera

DGA de Tecnología y Operación

DGA de Administración

23

Fiscales:796,905,103

Propios: 43,549,400

U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo

Fiscales (Programa Especial

Concurrente)

DGA de Banca Social

DGA de Inclusión Financiera 4 45,910,307

40 Total 3,415,023,699

2 Integración realizada por la DGA de Estrategia Corporativa con base en información proporcionada por la DGA de Finanzas el día 11 de julio de 2017.

11

Programas de apoyo administrativo

Programa presupuestario Tipo de Recursos Anteproyecto de

Presupuesto 20183

M001 - Servicios de Apoyo Administrativo Propios 683,830,127

O001 – Apoyo a la Función Pública y el Buen Gobierno Propios 26,085,203

W001 – Operaciones Ajenas Propios ND

Total 709,915,330

Total BANSEFI: 4,124,939,029

b) Modificaciones a la MIR 2017

Las adecuaciones a la MIR 2017 se pueden clasificar en 3 grupos:

Ajuste de sintaxis en el objetivo del indicador.

Ajuste de sintaxis en más de 1 elemento del indicador (Objetivo, denominación, definición, método de cálculo, variables).

Indicador nuevo.

Para la integración de la MIR 2018, se realizaron un total de 27 modificaciones, 18 en el Pp F035, 4 en el Pp E010, 3 en el Pp U010 y 2 en el Pp E015. En el Anexo 3 de este informe se incluyen las MIR 2018 firmadas por las áreas ejecutoras.

Resumen

Semáforo Tipo de modificación E010 E015 F035 U010 Total por

tipo

Ajuste de sintaxis (objetivo) - 2 4 - 6

Ajuste de sintaxis (más de 1

elemento) 2 - 10 3 15

Indicador nuevo 2 - 4 - 6

Sin movimiento 1 6 5 1 13

Total por Pp 5 8 23 4 40

En el Anexo 4 se incluye el oficio DGAEC/103/2017 de fecha 28 de julio de 2017 mediante el cual se solicitó a la SHCP la apertura del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), con la finalidad de dar atención a los cambios sugeridos.

3 Idem.

12

c) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010)

La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó su aprobación, engloba un total de 5 indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su seguimiento.

Niv

el

Nombre del indicador F

recu

en

cia

Variables Meta 2018

Fin

Crédito Directo e impulsado por la Banca de Desarrollo

Pro

pó

sito

Porcentaje de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y

Gobierno con crédito otorgado (DGABS)

An

ual

A. Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado

15

B. Población objetivo del programa 15

INDICADOR: (A/B)*100 100%

Co

mp

on

en

te

Porcentaje de crédito a Intermediarios Financieros,

Fideicomisos y Gobierno autorizado (DGABS) S

emes

tral

A. Monto de crédito autorizado 1,495

B. Monto de Crédito autorizado planeado en el periodo

1,495


Acti

vid

ad

Porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas a

Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno del total de solicitudes de crédito

autorizadas planeadas (DGABS)

Tri

mes

tral

A. Número de solicitudes autorizadas 15

B. Total de solicitudes autorizadas planeadas 15


Índice de cartera vencida de los créditos otorgados por

BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y

Gobierno (DGABS)

Tri

mes

tral

A. Total de la cartera vencida de Crédito de BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno

74,914,000

B. Total de la cartera de Crédito de BANSEFI a intermediarios financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

1,835,928,192


13

d) Servicios financieros y captación de recursos (E015) La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 8 indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su seguimiento.

Niv

el


recu

en

cia

Variables Meta 2018

Fin

Crédito Directo e impulsado por la Banca de Desarrollo

Pro

pó

sito

Porcentaje de la población adulta que utiliza los

productos de ahorro que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI

(DGABS)

Sem

estr

al

A. Clientes de los productos de captación de BANSEFI

15,244,977

B. Población Adulta que habita en municipios atendidos por BANSEFI (Sucursales de L@Red de la Gente y TPV´s dispersión)

71,614,052


Co

mp

on

en

te

Porcentaje de cuentas de captación de los productos

de ahorro que ofrece BANSEFI (DGABS) T

rim

estr

al A. Número de Cuentas de Captación 17,282,490

B. Total de cuentas de captación planeadas en el período

17,282,490


Porcentaje de beneficiarios de Programas

Gubernamentales que reciben apoyos a través de

BANSEFI (DGABS)

Bim

estr

al

A) Beneficiarios en nómina a pagar de Adultos Mayores

1,660,000

B) Beneficiarios en nómina a pagar de Canal Abierto 1,195,730

C) Beneficiarios en nómina a pagar de Canal Cerrado

5,200,000

A. Suma A+B+C 8,055,730

B. Total de Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI planeados en el periodo

8,055,730


Porcentaje de crédito colocado a personas físicas

(DGABS) Bim

estr

al A. Monto de crédito colocado PROIIF 997,352,000

B. Monto de Crédito Colocado planeado en el periodo

997,352,000


14

Niv

el

Nombre del indicador

Fre

cu

en

cia

Variables Meta 2018

Acti

vid

ad

Porcentaje de municipios en los que se realiza la

dispersión de programas gubernamentales en cuentas

bancarias (DGABS) B

imes

tral

A. Número de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales en cuentas bancarias

2,337

B. Total del número de municipios del país 2,458


Porcentaje de acciones de promoción de productos y

servicios de ahorro (DGABS) T

rim

estr

al

A. Número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro llevadas a cabo

6

B. Total del número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro planeadas en el periodo

6


Porcentaje de personas físicas a las que

BANSEFI otorga crédito (DGABS) B

imes

tral

A. Personas físicas a las que se les otorga crédito en el marco del PROIIF

528,508

B. Personas físicas a las que se les otorga crédito planeadas en el periodo

528,508


e) Programa de Inclusión Financiera (F035) La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 23 indicadores, de los cuales 2 pertenecen al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su seguimiento.

Niv

el


Fre

cu

en

cia

Variables Meta 2018

Fin

Financiamiento Interno al Sector Privado

Ahorro Financiero Interno

15

Niv

el


Fre

cu

en

cia

Variables Meta 2018

Presupuesto 2018

Pro

pó

sito

Porcentaje de población atendida por el Sector de

Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y

BANSEFI (DGAIF/DGABS)

An

ual

A. Población atendida por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI

27,544,977

NA B. Total de población adulta que habita en los municipios en donde tienen presencia sucursales de las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI

58,633,988


Co

mp

on

en

te

Porcentaje de Sucursales que

ingresan a L@Red de la Gente (DGAIF) T

rim

estr

al

A. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente 35 Forma parte del

presupuesto de ATyC

B. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente planeadas en el periodo

35


Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación

atendidas (DGAIF) Tri

mes

tral

A. Número de sociedades atendidas con apoyo aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación

165

44,051,724 B. Número total estimado de sociedades por atender con asistencia técnica y capacitación en el periodo

165


Porcentaje de Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo preparadas

en PATMIR para la inclusión financiera

(DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo preparadas para la inclusión financiera

15

97,674,268 B. Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas para ser asesoradas en inclusión financiera

15


Porcentaje de corresponsales

bancarios operando (DGABS) T

rim

estr

al A. Número de corresponsales bancarios operando 18,000

4,170,079 B. Total de corresponsales bancarios planeados 18,000


Porcentaje de sucursales de

BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral

respecto de la red de sucursales de

BANSEFI (DGAA)

Tri

mes

tral

A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral

200

78,622,307 B. Total de sucursales con que cuenta la red de BANSEFI

521


16

Niv

el


Fre

cu

en

cia

Variables Meta 2018

Presupuesto 2018

Co

mp

on

en

te

Porcentaje de talleres de educación

financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera (DGAIF)

Bim

estr

al

A. Número de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF)

16,666

66,700,000

B. Número de talleres de educación financiera planeados para el periodo

16,666


Porcentaje de sesiones de

educación financiera a niños y jóvenes,

impartidas de manera presencial y a

distancia. (DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Numero de sesiones de educación financiera impartidas a niños y jóvenes

24,000

B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo

24,000


Porcentaje de sesiones de

educación financiera impartidas a la

población objetivo, de manera presencial

y a distancia. (DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a la población general

500


500


Porcentaje de objetos de aprendizaje para el

desarrollo de capacidades financieras

distribuido a la población objetivo.

(DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a la población general

4,000,000


4,000,000


Promedio del nivel de funcionamiento de la

Plataforma Tecnológica productiva (DGATyO)

Tri

mes

tral

A. Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica productiva

21

392,376,724 B. Número de días de uso promedio mensual de la Plataforma Tecnológica productiva

30.3


17

Niv

el


Fre

cu

en

cia

Variables Meta 2018

Acti

vid

ad

Porcentaje de sociedades visitadas para promoción

de nuevos servicios e incorporación de los

mismos al portafolio de servicios de L@Red de la

Gente (DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de sociedades visitadas 45

B. Número de sociedades visitadas planeadas en el periodo

45


Porcentaje de apoyos otorgados a las

Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular

y Cooperativo para la contratación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación (DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de Apoyos otorgados de Asistencia Técnica y Capacitación

240

B Total de apoyos planeados para otorgarse en el periodo

240


Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo revisados

(DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados

60

B. Total de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo ingresados

60


Porcentaje de notificaciones de

incremento en la red de corresponsales enviadas a

la CNBV (DGABS)

Tri

mes

tral

A. Número de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV

12

B. Total de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV planeadas en el periodo

12


Porcentaje de sucursales de BANSEFI incluidas en

el programa de mantenimiento integral

respecto del total planeado (DGAA)

Tri

mes

tral

A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral

200

B. Total de sucursales incluidas en el programa de mantenimiento integral

200


18

Niv

el


Fre

cu

en

cia

Variables Meta 2018

Acti

vid

ad

Porcentaje de eventos realizados para la

impartición de los talleres de educación financiera a

través del Programa Integral de Inclusión Financiera (DGAIF)

Bim

estr

al

A. Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera

5,555

B. Total de eventos para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera planeados en el periodo

5,555


Porcentaje de centros de trabajo y espacios concertados para

impartición de sesiones de educación financiera

(DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de centros de trabajo y espacios concertados para impartir educación financiera

250

B. Total de visitas a escuelas de nivel básico planeadas para el período

250


Porcentaje de eventos de educación financiera,

presenciales y a distancia, realizados para los

distintos segmentos de población objetivo

(DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de eventos de educación financiera realizados para los distintos segmentos de población

1,500

B. Total de eventos planeados para el periodo 1,500


Porcentaje de objetos de aprendizaje producidos

para distribución de contenidos de educación financiera y desarrollo de capacidades financieras

(DGAIF)

Tri

mes

tral

A. Número de objetos de aprendizaje producidos para los distintos segmentos de población objetivo

400

B. Total de eventos programados para el periodo 400


Porcentaje de transacciones de la

Plataforma tecnológica productiva (DGATyO) T

rim

estr

al

A. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica

156

B. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica planeadas en el periodo

156


19

f) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010) La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 4 indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su seguimiento.

Niv

el


recu

en

cia

Variables Meta 2018

Fin

Ahorro Financiero Interno

Pro

pó

sito

Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas rurales apoyadas respecto de las Sociedades

objetivo del programa (DGAIF/DGABS)

An

ual

A. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural que son apoyadas mediante el programa

158

B. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural cuantificadas como objetivo del programa

167

INDICADOR: (A/B)*100 94.6%

Co

mp

on

en

te Porcentaje de recursos

entregados en apoyos a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular

y Cooperativo con presencia en zonas rurales

(DGAIF/DGABS)

Tri

mes

tral

A) Monto de apoyos entregados para Otorgamiento de Garantías Líquidas.

16,820,000

B) Monto de apoyos entregados para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales.

4,005,000

C) Monto de apoyos entregados para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC

25,085,308

A. Suma A+B+C 45,910,308

B. Total del monto de apoyos entregados planeado 45,910,308


Acti

vid

ad

Porcentaje de solicitudes autorizadas a las

Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular

y Cooperativo con presencia en zonas rurales

(DGAIF/DGABS)

Tri

mes

tral

A) Solicitudes autorizadas de apoyos para Otorgamiento de Garantías Líquidas en el año t

16

B) Solicitudes autorizadas de apoyos para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales en el año

55

C) Solicitudes autorizadas de apoyos para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC

205

A. Total de solicitudes autorizadas: (A:C) 276



20

2.4 Modificaciones adicionales solicitadas por la SHCP En atención al oficio número DGAEC/103/2017 de fecha 28 de julio de 2017, citado como el Anexo 4 en el numeral 2.3 inciso b), del presente informe, el día 17 de agosto de 2017 la SHCP realizó el envío del formato “Dice debe decir”, mediante correo electrónico dirigido a la DGA de Estrategia Corporativa, en el cual notificó el estatus de los cambios solicitados, los cuales pueden englobarse en 3 tipos:

Procede el cambio: 33 solicitudes de cambio.

Requiere ajustes: 90 solicitudes de cambio.

Improcedente: 5 solicitudes de cambio. En este sentido, es importante mencionar que la DGA de Estrategia Corporativa realizó la gestión necesaria para atender los ajustes requeridos por la SHCP, así como argumentar las improcedencias emitidas por dicha Secretaría, en el Anexo 5 se incluyen las MIR definitivas firmadas. Derivado de lo anterior, a continuación se detallan las improcedencias y los ajustes que impactaron elementos de los indicadores: a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno

(E010)

Niv

el

Cambio en nivel D

GA

Enviado a la SHCP Observación

SHCP Ajuste final

Pro

pó

sito

Método de cálculo

DG

AB

S

(Suma de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y

Gobierno con crédito otorgado / Población

objetivo del programa)*100

Se solicita que se defina la población objetivo del Pp del

denominador.

(Suma de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado

/ Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de la

autorización de crédito de acuerdo con la normatividad vigente)*100

Variables Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno

con crédito otorgado

Se solicita que se defina de manera clara el indicador.

Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado

Variables Población objetivo del

programa

Se solicita que se defina la población objetivo del Pp del

denominador.

Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de la

autorización de crédito de acuerdo con la normatividad vigente

21

b) Servicios financieros y captación de recursos (E015)

Niv

el

Cambio en nivel D

GA

Enviado a la SHCP Observación SHCP Ajuste final

Pro

pó

sito

Objetivo

DG

AB

S Promoción de crédito a beneficiarias

de Prospera dentro del marco del Programa Integral de Inclusión

Financiera.

Improcedente: No se considera adecuado

restringir el objetivo de la actividad sólo a la

población beneficiaria de Prospera. Además existe el

Programa F035 de Inclusión Financiera

Se mantuvo la sintaxis remitida a la SHCP, ya que se

aclaró que el PROIIF únicamente atiende a este

tipo de población.

22

c) Programa de Inclusión Financiera (F035)

Niv

el

Cambio en nivel D

GA


Co

mp

on

en

te

Objetivo

DG

AIF

Acciones de educación y capacidades financieras promovidas

Se solicita que se defina acciones, porque es

muy ambiguo.

Talleres y sesiones de educación y capacidades financieras promovidas

Supuesto

La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los

riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al

mejoramiento del bienestar social.

El supuesto no es un factor externo a la

operación del Pp, se solicita corregir.

Existe autorización de eventos conjuntos con PROSPERA, para

brindar educación financiera a beneficiarias

Supuesto






Existe autorización para impartición de sesiones de educación financiera

para niños y jóvenes en centros educativos y otros espacios

seleccionados

Supuesto






Existen las condiciones, recursos humanos, recursos materiales,

medios tecnológicos y conectividad necesarios para participar en las

sesiones de educación financiera.

Supuesto






Los proveedores cumplen con la entrega del material didáctico e

informativo a BANSEFI previo a ser distribuido a la población

objetivo por el mismo.

Objetivo

DG

AT

yO

Incremento en el uso óptimo de la Plataforma Tecnológica

Ajustar a la sintaxis de componente. Podría ser Plataforma Tecnológica

optimizada

Incremento en el uso de la Plataforma Tecnológica optimizada

Nombre Promedio del nivel de funcionamiento

de la Plataforma Tecnológica productiva

O cambian la unidad de medida o cambian el método de cálculo

Porcentaje del nivel de funcionamiento de la Plataforma

Tecnológica productiva

Definición Mide el nivel promedio del nivel de

funcionamiento de la Plataforma Tecnológica productiva

O cambian la unidad de medida o cambian el método de cálculo

Mide el nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica

productiva

Método de cálculo

(Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma

Tecnológica productiva / Número de días de uso promedio mensual de la

Plataforma Tecnológica productiva)*100

Improcedente: El método de cálculo del

indicador no corresponde con la unidad de medida

Se mantuvo la sintaxis remitida a la SHCP, ya que se modificó la unidad

de medida.

Unidad de Medida

Promedio

Improcedente: O cambian la unidad de medida o cambian el método de cálculo

Se modificó la unidad de medida a Porcentaje

23

Niv

el

Cambio en nivel D

GA


Acti

vid

ad

Supuesto

DG

AA

Existe una estrategia de optimización de los recursos destinados al programa de

mantenimiento integral de las sucursales de BANSEFI.



El mercado presenta condiciones competitivas para la adquisición de los

materiales necesarios para implementar el programa de

mantenimiento y con ello atender el mayor número de sucursales posible.

Método de cálculo

DG

AIF

(Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través

del Programa Integral de Inclusión Financiera/Total de operativos planeados en el periodo)*100

¿Operativos o eventos en el denominador?

(Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de

educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión

Financiera/Total de eventos planeados en el periodo)*100

Objetivo Concertación de centros

educativos y espacios sujetos de intervención

Improcedente: El objetivo original del

indicador, el cual está bien valorado en el

ejercicio de Valoración 2017 son las escuelas,

no los centros de trabajo

Concertación con los centros educativos y espacios sujetos de

intervención para la implementación de sesiones de educación financiera

para niños y jóvenes

Supuestos

Existe autorización para impartición de educación

financiera en centros educativos y otros espacios seleccionados

Improcedente: El objetivo original del

indicador, el cual está bien valorado en el

ejercicio de Valoración 2017 son las escuelas,

no los centros de trabajo

Existe autorización para impartición de sesiones de educación financiera

para niños y jóvenes en centros educativos y otros espacios

seleccionados

24

2.5 MIR 2018 definitiva a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010)

Nivel Indicadores

Denominación Variables Meta

Propósito Porcentaje de Intermediarios

Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado (DGABS)

A. Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado

15

B. Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de la autorización de crédito de acuerdo con la normatividad vigente

15


Componente

Porcentaje de crédito a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno

autorizado (DGABS)

A. Monto de crédito autorizado 1,495

B. Monto de Crédito autorizado planeado en el periodo 1,495


Actividad

Porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas a Intermediarios

Financieros, Fideicomisos y Gobierno del total de solicitudes de crédito

autorizadas planeadas (DGABS)

A. Número de solicitudes autorizadas 15



Índice de cartera vencida de los créditos otorgados por BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno

(DGABS)

A. Total de la cartera vencida de Crédito de BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno

75,914,000

B. Denominador: Total de la cartera de Crédito de BANSEFI a intermediarios financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

1,835,928,192


25

b) Servicios financieros y captación de recursos (E015)

Nivel Indicadores


Propósito Porcentaje de la población adulta que utiliza los

productos de ahorro que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI (DGABS)

A. Clientes de los productos de captación de BANSEFI

15,244,977

B. Población adulta que habita en municipios atendidos por BANSEFI (Sucursales de L@Red de la Gente y TPV´s dispersión)

71,614,052


Componente

Porcentaje de cuentas de captación de los productos de ahorro que ofrece BANSEFI (DGABS)

A. Número de Cuentas de Captación 17,282,490

B. Total de cuentas de captación planeadas en el período 17,282,490


Porcentaje de beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de

BANSEFI (DGABS)

A) Beneficiarios en nómina a pagar de Adultos Mayores 1,660,000

B) Beneficiarios en nómina a pagar canal abierto 1,195,730

C) Beneficiarios en nómina a pagar canal cerrado 5,200,000

A. +(A:C) Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI

8,055,730

B. Total de Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI planeados en el periodo

8,055,730


Porcentaje de crédito colocado a personas físicas (DGABS)

A. Monto de crédito colocado PROIIF 997,352,000

B. Monto de Crédito Colocado planeado en el periodo 997,352,000


26

Nivel Indicadores


Actividad

Porcentaje de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales

en cuentas bancarias (DGABS)

A. Número de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales en cuentas bancarias

2,337

B. Total del número de municipios del país 2,458


Porcentaje de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro (DGABS)

A. Número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro llevadas a cabo

6

B. Total del número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro planeadas en el periodo

6


Porcentaje de personas físicas a las que BANSEFI otorga crédito (DGABS)

A. Personas físicas a las que se les otorga crédito en el marco del PROIIF 528,508

B. Personas físicas a las que se les otorga crédito planeadas en el periodo 528,508


27

c) Programa de Inclusión Financiera (F035)

Nivel Indicadores


Propósito

Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo y BANSEFI

(DGABS/DGAIF)

A. Población atendida por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y

BANSEFI 27,544,977

B. Total de población adulta que habita en los municipios en donde tienen presencia sucursales de las

sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI 58,633,988

INDICADOR:(A/B)*100 47%

Componente

Porcentaje de Sucursales que ingresan a

L@Red de la Gente (DGAIF)

A. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente 35

B. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente planeadas en el periodo 35


Porcentaje de Sociedades con apoyos

de Asistencia Técnica y Capacitación

atendidas (DGAIF)

A. Número de sociedades atendidas con apoyo aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación 165

B. Número total estimado de sociedades por atender con asistencia técnica y capacitación en el periodo 165


Porcentaje de Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo

preparadas en PATMIR para la

inclusión financiera (DGAIF)

A. Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo preparadas para la inclusión

financiera 15

B. Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas para ser asesoradas en

inclusión financiera 15


Porcentaje de corresponsales bancarios

operando (DGABS)

A. Número de corresponsales bancarios operando 18,000

B. Total de corresponsales bancarios planeados 18,000


Porcentaje de sucursales de BANSEFI

a las que atendió el programa de

mantenimiento integral respecto de la

red de sucursales de BANSEFI

(DGATyO)

A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral 200

B. Total de sucursales con que cuenta la red de BANSEFI 521


28

Nivel Indicadores


Componente

Porcentaje de talleres de educación financiera

impartidos a través del Programa Integral de

Inclusión Financiera (DGAIF)

A. Número de talleres de educación financiera impartidos a través del

Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF) 16,666

B. Número de talleres de educación financiera planeados para el periodo 16,666


Porcentaje de sesiones de educación

financiera a niños y jóvenes, impartidas de

manera presencial y a distancia (DGAIF)

A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a niños y jóvenes 24,000

B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo 24,000


Porcentaje de sesiones de educación

financiera impartidas a la población objetivo,

de manera presencial y a distancia (DGAIF)

A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a la población

general

500


500


Porcentaje de objetos de aprendizaje para el desarrollo de capacidades financieras

distribuido a la población objetivo (DGAIF)

A. Número de objetos de aprendizaje para el desarrollo de capacidades financieras distribuido a la población objetivo

4,000,000

B. Número de objetos programados para entrega en el periodo 4,000,000


Porcentaje del nivel de funcionamiento de la

Plataforma Tecnológica productiva

(DGATyO)

A. Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma

Tecnológica productiva

21

B. Número de días de uso promedio mensual de la Plataforma Tecnológica

productiva

30.3


29

Nivel Indicadores


Actividad

Porcentaje de sociedades visitadas para promoción de nuevos servicios e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la Gente

(DGAIF)

A. Número de sociedades visitadas 45

B. Número de sociedades visitadas planeadas en el periodo 45


Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del

Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

para la contratación de servicios de Asistencia

Técnica y Capacitación (DGAIF)

A. Número de Apoyos otorgados de Asistencia Técnica y Capacitación 240

B. Total de apoyos planeados para otorgarse en el periodo 240


Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo revisados (DGAIF)

A. Número de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo revisados 60

B. Total de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo ingresados 60


Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV (DGABS)

A. Número de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV

12

B. Total de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV planeadas en el periodo

12


Porcentaje de sucursales de BANSEFI incluidas en

el programa de mantenimiento integral respecto del

total planeado (DGAA)

A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa

de mantenimiento integral 200

B. Total de sucursales incluidas en el programa de mantenimiento

integral 200


30

Nivel Indicadores


Actividad

Porcentaje de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del

Programa Integral de Inclusión Financiera (DGAIF)

A. Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera

5,555

B. Total de eventos para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera planeados en el periodo

5,555


Porcentaje de centros de trabajo y espacios

concertados para impartición de sesiones de

educación financiera (DGAIF)

A. Número de centros de trabajo y espacios concertados para impartir

educación financiera 250

B. Total de centros de trabajo y espacios planeados para el período 250


Porcentaje de eventos de educación financiera,

presenciales y a distancia, realizados para los

distintos segmentos de población objetivo

(DGAIF)

A. Número de eventos de educación financiera realizados para los

distintos segmentos de población 1,500

B. Total de eventos planeados para el periodo 1,500


Porcentaje de objetos de aprendizaje producidos para distribución de contenidos de educación

financiera y desarrollo de capacidades financieras (DGAIF)

A. Número de objetos de aprendizaje producidos para los distintos segmentos de población objetivo

400

B. Total de objetos de aprendizaje producidos planeados para el periodo

400


Porcentaje de transacciones de la Plataforma

tecnológica productiva (DGATyO)

A. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica 156

B. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica planeadas en

el periodo 156


31

d) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010)

Nivel

Indicadores


Propósito

Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo con presencia en zonas rurales apoyadas respecto de las

Sociedades objetivo del programa (DGAIF/DGABS)

A. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural que son apoyadas mediante el programa

158

B. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural cuantificadas como objetivo del programa

167

INDICADOR: (A/B)-1*100 94.6%

Componente

Porcentaje de recursos entregados en apoyos a las Sociedades del Sector de

Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas

rurales (DGAIF/DGABS)

A) Monto de apoyos entregados para Otorgamiento de Garantías Líquidas. 16,820,000

B) Monto de apoyos entregados para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales.

4,005,000

C) Monto de apoyos entregados para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC

25,085,308

A. +(A:C) 45,910,308

B. Total del monto de apoyos entregados planeado 45,910,308


32

Nivel

Indicadores


Actividad

Porcentaje de solicitudes autorizadas a las Sociedades del

Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas rurales

(DGAIF/DGABS)

A) Solicitudes autorizadas de apoyos para Otorgamiento de Garantías Líquidas en el año t

16

B) Solicitudes autorizadas de apoyos para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales en el año t

55

C) Solicitudes autorizadas de apoyos para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC

205

A. (A:C)

276

B. Total de solicitudes autorizadas planeadas

276


Anexo 1

An

exo

2

An

exo

2

An

exo

2

An

exo

2

MINUTA DE ACUERDOS

“Integración de los indicadores 2018 y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”

Reunión de trabajo con la

Dirección General Adjunta de Administración

Objetivo de la reunión: 1.- Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección a cargo de la MIR del Programa Presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CONEVAL, así como dar seguimiento a las acciones de mejora y remediación que correspondan. Fecha y hora de la reunión: Miércoles 5 de julio de 2017. 12:00 a 14:00 horas. Lugar de la reunión: Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México. Orden del día:

1. Ratificación y/o actualización de Enlaces de la Dirección General Adjunta de Administración.

2. Solicitud de revisión y solicitud en su caso de la propuesta de adecuaciones de indicadores 2017.

3. Revisión y actualización de los indicadores 2018 para la MIR y el PGCM. 4. Asuntos generales.

Desarrollo de la reunión:

La Directora de Estrategia y Evaluación (DEE) comentó que el propósito de la reunión, es verificar conjuntamente con las áreas la situación actual que guardan sus indicadores 2017, a fin de brindarles apoyo respecto en cotejar el cumplimiento de las metas de este año y las sexenales.

Propuso que exista una estrecha comunicación formal de las áreas con la finalidad de que se facilite reportar a la DEE y cumplir los compromisos de cada área.

La DEE hizo hincapié en que existe la posibilidad de hacer modificaciones en la designación de enlaces, para lo cual solicitó platicarlo al interior de la DGAA a fin de que a la brevedad se formalice a la DEE.

La DEE, mostró a los asistentes la ficha del Programa de Gobierno Cercano y moderno (PGCM), con respecto al indicador de optimización del uso de los recursos, a cargo de la Dirección de Presupuesto de la DGAA. Por la naturaleza del indicador, sería necesario reiterar a la SHCP la justificación del comportamiento de este indicador, lo cual deberá ser informado por el área en cuestión. La DEE le proporcionará a la DGAA la información antecedente que sea necesaria para la fundamentación correspondiente.

Anexo 2

En cuanto a la MIR, la Dirección de Recursos Materiales tiene dos indicadores relacionados con el mantenimiento de las sucursales y el presupuesto alineado a tal mantenimiento.

Ambos muestran un foco rojo, en marzo se reportó en cero y para junio no tendrá avance. El área de presupuesto señaló que no se definieron las metas adecuadamente, aunado a

cambios continuos en la administración lo cual ha venido retrasando el inicio del programa de mantenimiento de las sucursales del Banco.

La Dirección de Recursos Materiales, agregó que se tiene previsto iniciar dicho programa en agosto pero esto está aún por definirse debido a que la DGA de Banca Social, quien coordina el tema de las sucursales, no ha entregado el Programa Anual de Mantenimiento, el cual funge como insumo para el cumplimiento por parte de la Dirección de Recursos Materiales. Asimismo, resaltó que este programa debido ser entregado por DGABS desde el mes de febrero del presente año.

La Dirección de Presupuesto señala, que estas metas son de corresponsabilidad compartida entre la DGA de Administración y DGA de Banca Social.

La DEE pidió a la Dirección de Recursos Materiales solicitar formalmente los cambios en estos dos indicadores, para preverlo para la integración de la MIR 2018 y solicitar a la SHCP el cambio en la estructura de las metas de 2017, lo cual estaría pendiente de autorización por parte de la SHCP.

La DEE, puntualizó que en cuanto a estos indicadores también es necesario tomar en consideración los comentarios de la ASF y de SHCP, a fin de adoptar acciones de remediación de manera integral.

En cuanto al PGCM, hay dos indicadores relacionados con el archivo que están en semáforo rojo, no ha habido movimiento a lo largo del presente año. Está en riesgo el cumplimiento de la meta sexenal por lo que la Dirección de Recursos Materiales tendrán que avanzar lo más posible durante 2017 y 2018.

La Dirección de Recursos Humanos observó que existen dos compromisos del PGCM que no corresponderían a la DGA de Administración, la DEE le pidió revisar internamente si esos indicadores realmente no caben en dicha DGA así como que actualicen al enlace correspondiente y notificarlo formalmente a la DEE.

Acuerdos tomados:

Acuerdo Responsable(s) Plazo 1. Emitir comunicado formal a la DEE que reitere la

justificación del comportamiento del indicador “Optimización del uso de los recursos de la APF”.

Dirección de Presupuesto

Viernes 7 de julio

2. Transmitir a la DGA de Banca Social, con fundamentos sólidos que proporcione la Dirección de Recursos Materiales, la preocupación de la DGA de Administración, para instarle a atender el tema y se pueda dar cumplimiento de los indicadores relacionados con el mantenimiento de las sucursales.

DEE Viernes 7 de julio

3. Solicitar de manera formal a la DEE la modificación de estos los indicadores relacionados con las sucursales, para prever la integración de la MIR 2018 así como para solicitar a la SHCP la

Dirección de Recursos Materiales

Viernes 7 de julio

modificación de la estructura de metas, una vez que la DEE les haya proporcionado el formato oficial.

4. Revisar internamente en la DGA de Administración sobre la pertinencia de dos indicadores del PGCM, y avisar formalmente a la DEE sobre si les corresponde o no hacer un ajuste.

Dirección de Recursos Humanos

Viernes 7 de julio

Comentarios adicionales: No se registraron comentarios adicionales. Asistentes (se adjunta hoja de firmas):

MINUTA DE ACUERDOS


Reunión de trabajo: Dirección General Adjunta de Banca Social * Dirección de Sucursales y * Dirección de Canales Masivos

Objetivo de la reunión: Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección que llevan los indicadores de la MIR, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CONEVAL, así como dar seguimiento a las acciones de mejora y remediación que correspondan. Fecha y hora de la reunión: Viernes 7 de julio de 2017, 11:30 a 12:30 horas. Lugar de la reunión: Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México. Orden del día:

1. Formalización del nombramiento del enlace por área. 2. Solicitud de revisión y actualización de los indicadores para la MIR 2018. 3. Retomar las acciones de desarrollo y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora

(ASM) de los programas siguientes: P.p. F035 Programa de Inclusión Financiera: componente de Corresponsales

Bancarios. ASM diagnóstico. ASM estrategia de atención con enfoque de género.

PROIIF. 4. Asuntos generales.


La Directora de Estrategia y Evaluación (DEE) comentó que el propósito de la reunión, es verificar conjuntamente con las áreas la situación actual que guardan sus indicadores 2017, a fin de brindarles apoyo respecto en cotejar el cumplimiento de las metas de este año y las sexenales.

La Dirección de Estrategia y Evaluación enfatizó en la importancia de que la DGABS formalice, vía oficio, el nombramiento del enlace de su área con la DEE, para la atención de temas relacionados con indicadores y ASM.

Derivado de que el nuevo enlace de la DGABS es de nuevo ingreso, se revisaron a detalle los distintos indicadores institucionales y de las MIR, comentando que el riesgo de incumplimiento es elevado en el indicador institucional número 3: Beneficiarios de

Anexo 2

programas, asimismo se hizo hincapié en la necesidad de ajustar los indicadores de la MIR F035 relacionados con la red de corresponsales, ya que presentan sobrecumplimiento.

Se solicitó revisar el tema relacionado al apoyo de garantías líquidas porque no parece haber sido bien programado para el presente ejercicio, se sugiere prestar atención a esto para el momento de hacer la programación del ejercicio 2018, tal vez asignando las metas hacia el segundo semestre del ejercicio.

Se sugirió entablar coordinación con la DGAS, debido a que el Programa anual de obra de sucursales, es un insumo para que dicha DGA este en posibilidades dar cumplimiento a dos indicadores del programa presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, los cuales se refieren a: i) Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las que atendió el Programa de Mantenimiento y Transformación y ii) Costo promedio de sucursales a las que se les dio mantenimiento o realizó una transformación.

Se dieron los antecedentes de los ASM del F035, enfatizando la prioridad de su atención dado que obedece a la agenda que norma el CONEVAL y la UED de la SHCP; también se repasaron los antecedentes de los ASM del PROIIF.

Acuerdos tomados:

Acuerdo Responsable(s) Plazo 1. La DGABS notificará vía oficio y de manera formal,

el nombramiento de su enlace con la DEE. DGABS

A partir del 10 de julio.

2. Una vez formalizado dicho enlace se iniciará la comunicación de trabajo en cuanto a los indicadores y los ASM.

DGABS y DEE A partir del 10 de

julio.

ESTATUS DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DONDE LA DGABS, PARTICIPA

ASM NORMATIVOS, comprometidos a la UED de la SHCP y al CONEVAL (SSAS), ALTA PRIORIDAD, derivados del Programa Anual de Evaluación 2016.

o P.p. F035 Programa de Inclusión Financiera, correspondientes a la Evaluación de diseño

realizada en 2016, mismos que se relacionan a continuación: Contar con mejor y actualizado diagnóstico que permita al P.p. un eficaz

cumplimiento de sus objetivos. (Participa la DGABS /Corresponsales/Sucursales)

Contar con un Programa mejorado y redirigido a mejorar su impacto en la población atendida, "Diseño del Programa de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes".

Contar con una estrategia con perspectiva de género del P.p. F035 que aporte al cumplimiento del mandato institucional del BANSEFI en dicha materia, favoreciendo a una mayor inclusión financiera. (Se solicitará en lo posterior la participación a la DGABS)

Contar con elementos de diseño del P.p. plasmados en la MIR de manera lógica y coherente.

o Programa Integral de Inclusión Financiera “PROIIF”, arrojadas de la evaluación de

resultados de la Primera Etapa del Programa.

Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con las áreas involucradas a fin de definir los ASM’s a dar seguimiento, mismos que debieron cumplir con los criterios de i) Relevancia, ii) Justificación y iii) Factibilidad, los cuales se describen a continuación:

Explorar la posibilidad de ofrecer a las beneficiarias PROSPERA, mediante el PROIIF, productos financieros orientados a la vertiente productiva ligados a algún programa de PROSPERA. DGACyG - Dirección de Crédito y Garantías.

Revisar y mejorar la estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje de educación financiera y productos a facilitadores y beneficiarias del PROIIF, distribuyendo adecuadamente los tiempos para cada etapa de la sesión: 20 minutos destinados a educación financiera y 40 minutos a productos. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Educación Financiera).

Elaboración de la estrategia y la intervención con beneficiarias que incluya el ahorro como medio para alcanzar metas financiera a corto, mediano y largo plazo. Además de incluir el ahorro para el uso con fines productivos y los productos de BANSEFI sobre el tema. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Educación Financiera).

Explorar la posibilidad de rediseñar el BANSEFI +. DGABS - Dirección de Canales Masivos.

Poner a disposición de las beneficiarias PROSPERA el pago de servicios de luz y teléfono, y contribuciones en aquellos municipios y estados en los que exista el convenio correspondiente. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Diseño, Desarrollo de Productos y Programas).

Se sugiere demos continuidad a la etapa de “Desarrollo y Seguimiento de cada ASM”, para lo cual se recomienda verificar el Documento de Trabajo estructurado en los meses de marzo y abril del presente año.


MINUTA DE ACUERDOS “Integración de los indicadores 2018 y seguimiento de

los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”

Reunión de trabajo: Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera * Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector y; * Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera

Objetivo de la reunión: Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección a cargo de la MIR del Programa Presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, así como del U010 “Fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo”, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CONEVAL, así como dar seguimiento a las acciones de mejora y remediación que correspondan. Fecha y hora de la reunión: Jueves 6 de julio de 2017, 13:30 a 15:00 horas. Lugar de la reunión: Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México. Orden del día:

1. Formalización del nombramiento de los enlaces por área. 2. Solicitud de revisión y actualización de los indicadores 2017 y 2018 para la MIR del Programa

presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera” y del Programa presupuestario U010 “Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo”.

3. Retomar las acciones para la atención y el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los programas siguientes:


La Directora de Estrategia y Evaluación (DEE) comentó que el propósito de la reunión, es verificar

conjuntamente con las áreas la situación actual que guardan sus indicadores 2017, a fin de brindarles apoyo respecto en cotejar el cumplimiento de las metas de este año y las sexenales.

Sobre la formalización del enlace institucional de la DGAIF para atender temas relacionados con los indicadores de la MIR, el Director de Desarrollo y Atención del Sector comentó que revisarán el tema con la titular de la DGAIF, a fin de comunicarlo formalmente a la DEE.

Respecto de los distintos indicadores, la DGAIF cuenta con responsabilidad en 2 indicadores institucionales, de los cuales el indicador de educación financiera presenta semáforo rojo, no obstante, el personal de la Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera comentó que si bien la educación financiera impartida no se ha visto reflejada en ese indicador específico, se han realizado diversas acciones con el objetivo de cumplir con esta función, asimismo, se concluyó que en el horizonte a 2018 el indicador será cumplido, teniendo como soporte la nueva estrategia de educación financiera.

Entorno al mismo componente del programa (Educación Financiera), se acordó que la DPPyEF formalizará la solicitud de eliminación de los indicadores relacionados con educación financiera a mujeres y niños, ya que no cuentan con presupuesto asignado para el ejercicio 2017.

Anexo 2

Asimismo, en cuanto a los indicadores de las MIR correspondientes al ejercicio 2018, se precisó que de ser necesario se debe solicitar a la DEE el ajuste de los indicadores en apego a los tramos de control de las distintas unidades administrativas.

Con respecto a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM’s), la DEE hizo hincapié en la urgencia de atender los ASM’s del P.p. F035, ya que son los comprometidos ante CONEVAL (sistema SSAS) y la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda, con quienes se estableció la fecha de cumplimiento al 100% para el último día hábil de septiembre próximo, por lo que el tiempo para su atención es corto. Por lo cual se reiteró que dichos ASM’s tienen fecha de cumplimiento para el 27 de julio, por lo cual se estarán haciendo reuniones de trabajo muy ejecutivas con cada responsable, para definir plan de trabajo en particular para cada ASM, si así lo amerita el caso, de modo que se noten avances concretos en la atención de dichos Aspectos.

Se repasó de manera general el estatus de los ASM’s para cada una de las evaluaciones ya referidas en el apartado del orden del día de ésta minuta.

Sobre el ASM relacionado con el desarrollo de la estrategia de atención con enfoque de género, se sugirió que los trabajos sean coordinados por la DGAIF, dadas sus funciones y atribuciones en materia de inclusión y educación financiera, con el acompañamiento de la DEE-DGAEC. Por lo cual se convocará a una reunión específica para tratar este tema, incluyendo la participación de otras áreas de Bansefi involucradas, a fin de definir las actividades a seguir.

Al respecto es importante señalar como referencia que, de manera general, se cargaron al SSAS las actividades siguientes:

a. Realizar un diagnóstico de la situación actual del enfoque de género de los componentes del P.p., incorporando – si así lo amerita el caso – elementos de otros programas o áreas del Banco que abonen al enfoque de género.

b. Diseñar la propuesta de estrategia de atención con enfoque de género. c. Redactar, revisar y validar el documento final de la estrategia de atención con enfoque de

género. Sobre los ASM derivados de las evaluaciones del PATMIR, Asistencia Técnica y Capacitación así

como del Piloto Ampliado del Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes, se enfatizó en la importancia de avanzar de manera constante en su definición y posterior atención y seguimiento.

Sobre los ASM del P.p. U010 se destacó que los plazos de atención de los mismos es hasta el 30 de noviembre del presente, sin embargo, se requiere prestar atención a los resultados que están obteniéndose de la aplicación de encuestas a la población atendida del P.p., e iniciar los trabajos relacionados con la estrategia alterna de difusión del programa. Sobre los resultados de la aplicación de las encuestas mencionadas se destacó que es información que el CONEVAL está sugiriendo incorporar al apartado de resultados de la Ficha de Monitoreo y Evaluación que está en elaboración.

Acuerdos tomados:

Acuerdo Responsable(s) Plazo 1. Notificar formalmente a la DEE sobre el servidor público

que sea designado como enlace para temas de indicadores y ASM.

DGAIF-DDIS Lunes 10 de julio

2. Solicitud a la DEE, actualización de los indicadores 2017 y planeación de indicadores 2018 (MIR).

DGAIF/DDIS/ DPPyEF

Viernes 14 de Julio (Indicadores 2017) Viernes 28 de Julio (Indicadores 2018)

3. Realizar reuniones de trabajo específicas con cada área para despejar dudas sobre los ASM que le corresponden, sean normativos o internos, dar asesoría y elaborar un

DDIS, DPPyEF, DEE Miércoles 12 de

Julio Propuesta

programa de trabajo 4. Respecto del diagnóstico del P.p. F035, actualizar la

información correspondiente a sus respectivos componentes a la par de la definición de ajustes en las metas de sus indicadores en la MIR del mismo programa, debiendo avisarnos cada Dirección de área cuándo estarían listos para el envío de dicha actualización.

DDIS y DPPyEF Viernes 21 de Julio

Acuerdos tomados:

Acuerdo Responsable(s) Plazo 5. Acerca del ASM del P.p. F035 relacionado con la mejora

del Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Financiera y Económica de Niños y Jóvenes, deberá documentar debidamente su atención y proporcionar el producto entregable comprometido en el Documento de Trabajo cargado al SSAS.

DPPyEF Viernes 21 de Julio

6. Sobre el ASM del P.p. F035 relativo con la elaboración de la estrategia de género, se revisará el tema para definir los pasos a seguir, una vez notificado formalmente el enlace de la DGAIF.

DGAIF, DEE

A partir del 10 de julio. Se enviará convocatoria a

principios del mes de agosto.

7. Sobre el Pp U010 se sugiere replantear los indicadores para MIR 2018 acotando al tramo de control competencia de la DGA o bien elaborar con el área con la que comparten los procesos de los indicadores una propuesta de trabajo para definir las metas.

DEE, DGAIF Viernes 28 de Julio (Indicadores 2018)

ESTATUS DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

ASM NORMATIVOS, comprometidos a la UED de la SHCP y al CONEVAL (SSAS), ALTA PRIORIDAD, derivados del Programa Anual de Evaluación 2016.

1. P.p. F035 Programa de Inclusión Financiera, correspondientes a la Evaluación de diseño realizada en 2016, mismos que se relacionan a continuación:

a) Contar con mejor y actualizado diagnóstico que permita al P.p. un eficaz cumplimiento de sus objetivos.

b) Contar con un Programa mejorado y redirigido a mejorar su impacto en la población atendida, "Diseño del Programa de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes".

c) Contar con una estrategia con perspectiva de género del P.p. F035 que aporte al cumplimiento del mandato institucional del BANSEFI en dicha materia, favoreciendo a una mayor inclusión financiera.

d) Contar con elementos de diseño del P.p. plasmados en la MIR de manera lógica y coherente.

ASM INTERNOS, derivado de las Evaluaciones externas realizadas en el marco del préstamo de Banco Mundial.

2. PATMIR, derivados de la Evaluación de impacto realizada en 2016.

a) No se han definido ASM. Es urgente definir los ASM, plazos y productos y/o evidencias del Documento de Trabajo con base en el esquema del PATMIR que recientemente se publicó.

3. Componente de Asistencia Técnica y Capacitación, correspondientes a la Evaluación de impacto realizada en 2016.

a) No se han definido ASM. Definir los ASM, plazos y productos y/o evidencias a incluir en el Documento de Trabajo.

4. Piloto Ampliado del Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes, en función de la evaluación de impacto a corto plazo realizada.

a) No se han definido ASM. Definir los ASM, plazos y productos y/o evidencias a incluir en el Documento de Trabajo.

5. Programa Integral de Inclusión Financiera “PROIIF”, arrojadas de la evaluación de resultados de la Primera Etapa del Programa.

a) Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con las áreas involucradas a fin de definir los ASM’s a dar seguimiento, mismos que debieron cumplir con los criterios de i) Relevancia, ii) Justificación y iii) Factibilidad, los cuales se describen a continuación:

Explorar la posibilidad de ofrecer a las beneficiarias PROSPERA, mediante el PROIIF, productos financieros orientados a la vertiente productiva ligados a algún programa de PROSPERA. DGACyG - Dirección de Crédito y Garantías.

Revisar y mejorar la estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje de educación financiera y productos a facilitadores y beneficiarias del PROIIF, distribuyendo adecuadamente los tiempos para cada etapa de la sesión: 20 minutos destinados a educación financiera y 40 minutos a productos. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Educación Financiera).

Elaboración de la estrategia y la intervención con beneficiarias que incluya el ahorro como medio para alcanzar metas financiera a corto, mediano y largo plazo. Además de incluir el ahorro para el uso con fines productivos y los productos de BANSEFI sobre el tema. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Educación Financiera).

Explorar la posibilidad de rediseñar el BANSEFI +. DGABS - Dirección de Canales Masivos.

Poner a disposición de las beneficiarias PROSPERA el pago de servicios de luz y teléfono, y contribuciones en aquellos municipios y estados en los que exista el convenio correspondiente. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Diseño, Desarrollo de Productos y Programas).

b) Se sugiere demos continuidad a la etapa de “Desarrollo y Seguimiento de cada ASM”, para lo cual se recomienda verificar el Documento de Trabajo estructurado en los meses de marzo y abril del presente año.

6. P.p. U010 Fortalecimiento del SACPYC, derivados de la Ficha de Monitoreo y Evaluación

2015 – 2016 realizada por la Dirección de Estrategia y Evaluación y validada por el CONEVAL.

En la ficha de monitoreo en comento, se describieron las recomendaciones del Pp., las cuales no fueron oficializadas ante CONEVAL ni tampoco SHCP. Sin embargo, son recomendaciones con respecto a medir el efecto de los apoyos otorgados por componente.

a) Fortalecer y aplicar la encuesta de satisfacción sobre la atención de BANSEFI PAFOSACPYC y Garantías Líquidas.

b) Desplegar mecanismos alternos de difusión con el apoyo de la Subdirección de Comunicación Social.

c) Evaluación de consistencia y resultados, esta última se contempló en el Programa Anual de Evaluación 2018, actualmente se está llevando a cabo todo el proceso administrativo para su contratación, debido a que es una Evaluación externa plurianual. En breve se les dará todo el contexto de los trabajos.

MINUTA DE ACUERDOS


Reunión de trabajo con la

Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación

Objetivo de la reunión: 1.- Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección a cargo de la MIR del Programa Presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como dar verificar el seguimiento brindado a los indicadores del PGCM. Fecha y hora de la reunión: Miércoles 5 de julio de 2017. 18:00 a 19:00 horas. Lugar de la reunión: Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México. Orden del día:

1. Solicitud de revisión y actualización de los indicadores 2017 y 2018 para la MIR y el PGCM.

2. Asuntos generales. Desarrollo de la reunión:

La Titular de la DEE, expuso la realización de reuniones con cada área para ver los temas de los indicadores registrados en la MIR y en PGCM, para ver el estatus actual de cada uno de los mismos y verificar su comportamiento hacia su cumplimiento.

Asimismo se reiteró el acompañamiento que la DEE, está dispuesto a brindar en todo el proceso para ajuste de metas en su caso ante la SHCP, a efecto de prever los elementos que aporten a la integración de la MIR de 2018.

También, puntualizó que en cuanto a estos indicadores es necesario tomar en consideración los comentarios de la ASF y de SHCP, a fin de adoptar acciones de remediación de manera integral.

Se resaltó que la MIR del F035 el componente de PTB tiene dos indicadores: a) Se revisó el del uso de producción de la PTB se tiene una meta que está por encima del

100%, al respecto se destacó que la SHCP ha observado que la meta está mal planteada.

Derivado de lo anterior, los asistentes de la DGATyO, explicó que más adelante el valor del indicador bajaría aún más, por debajo del 50% aproximadamente, debido a la actualización de la arquitectura central (mainframe) en la que opera el TCB, lo cual aumentaría la capacidad de procesamiento medida a través de la métrica de millones de instrucciones por segundo (MIPS). Esto es parte de una serie de proyectos estratégicos que la DGA de Tecnología y Operación está echando a andar para mejorar la operación del

Anexo 2

Banco. Esta actualización representa algo atípico, no implicaría estar cambiando metas en los años subsecuentes.

En virtud de lo anterior, la DEE pidió a la DGATyO que solicitará formalmente la modificación de metas del primer indicador. b) Con respecto al indicador de transacciones de la PTB, debido a que presenta un rebase

significativo, lo cual hace que sea observado por organismos fiscalizadores, ya que su parámetro de optimo es de 115%.

Sobre este indicador (transacciones de la PTB) se seguirá observando su comportamiento para determinar si es preciso hacer los ajustes, aun así se solicita continuar reportando el avance del mes de junio a fin de tener su comportamiento a dicho mes.

La DEE, puntualizó que hecha la solicitud a SHCP y aun no consiguiendo la autorización por parte de esta, quedará documentado con detalle la problemática, contando así con un sustento ante alguna posterior auditoría. Asimismo, exhortó cuidar con mayor dedicación el planteamiento de las metas de los indicadores de la MIR para 2018 y posteriores ejercicios.

Sobre el PGCM, la DEE preguntó si se pudo resolver el tema de los catálogos de trámites y servicios. Al respecto, la DGATyO comentó que se está haciendo la revisión desde los antecedentes del tema para ir avanzando en su solución con su DGA y en lo posterior con la DGA de Banca Social. La DEE instó a que se haga todo lo posible para poder dar cumplimiento satisfactorio a la meta sexenal de este indicador, toda vez que por el momento se corre el riesgo de seguir reportando en ceros.

Los demás indicadores del PGCM se están atendiendo y se les está dando el seguimiento.

Acuerdos tomados:

Acuerdo Responsable(s) Plazo 1. Solicitar a la DEE la modificación de las metas del

indicador de uso de producción del procesador, como respuesta, entonces la DEE enviará el formato de actualización.

DGATyO Viernes 7 de julio


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Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) …€¦ · 1 . Informe: Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) Ejercicio 2018 Actualización y mejora Septiembre de 2017

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