MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & …

MATERIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK SINARMAS Tbk.

Jakarta, 31 Agustus 2020

2

TATA TERTIB RAPAT

3

Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi protokol keamanan dan

kesehatan yang ditetapkan Perseroan, yakni :

PROTOKOL KESEHATAN

Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat

berlangsung.

Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh).

Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir surat pernyataan kesehatan yang dapat diunduh melalui situs

web Perseroan www.banksinarmas.com

Wajib mengikuti arahan penyelenggara Rapat dalam menerapkan kebijakan phisycal distancing di tempat Rapat baik

sebelum Rapat dimulai, saat rapat maupun selesai Rapat.

Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.

Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlihat bergejala seperti

demam, batuk, flu, dll) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.

4

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia

PIMPINAN RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusanDewan Komisaris (berdasarkan Pasal 10 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan).

KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Tahunan ini adalah sah apabiladihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

5

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020

sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada

tanggal 6 Agustus 2020.

- Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk

mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.Setiap pemegang saham yang ikut serta dalam Rapat harus dapat

membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat saham.

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (berdasarkan Pasal 11 ayat (3)

Anggaran Dasar Perseroan).

Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertinda selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan

tidak memiliki hak suara. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang

Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Adminstrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau

Kuasa Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak diperkenankan untuk mengajukan

pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.

PESERTA RAPAT

6

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat,

Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan pemberian kuasa

secara elektronik (e-proxy) yang disediakan oleh KSEI melalui sistem easy.ksei yakni :

SURAT KUASA

Surat Kuasa Konvensional : Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan

diberikan serta pertanyaan atas setiap mata acara rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan

www.banksinarmas.com. Surat kuasa wajib diterima oleh Corporate Secretary Perseroan atau Biro

Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 pukul 16.00.

Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy) : Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro

Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita sebagai representatif independen Perseroan, dengan

menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses disitus resmi KSEI

https://akses.ksei.co.id/.

7

Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

Setiap selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau

Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang

berhubungan dengan acara rapat yang dibicarakan.

Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat adalah pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat dan namanya tercatat

dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan Pukul 16.00 WIB, atau Kuasanya yang sah.

Untuk setiap mata acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.

Cara mengajukan pertanyaan:

- Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah kami

bagikan, petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan:

mata acara rapat yang ditanya, nama pemegang saham, jumlah saham yang mewakili atau diwakili serta pertanyaan yang akan

diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Pimpinan Rapat.

- Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pemegang saham yang berkaitan dengan

Acara Rapat yang sedang dibahas.

- Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat

tidak berkaitan dengan Acara Rapat.

TANYA JAWAB

8

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

untuk mata acara rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat (berdasarkan

Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).

Hak Suara :

- Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau

Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.

- Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

KEPUTUSAN RAPAT

9

Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dan apabila ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih

pemegang saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara menggunakan cara lain.

Pemegang saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi Formulir

Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pemungutan

Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan mencantumkan mata acara

rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiki atau diwakili dan jumlah suara tidak

setuju atau blanko. Selanjutnya petugas kami tersebut akan menyerahkannya kepada Notaris

untuk dihitung.

Setelah Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju atau blanko, selanjutnya akan

menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

10

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

(“RUPST”)

11

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan

Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019. Dalam Rapat akan disampaikan ringkasan

penting (highlights) mengenai Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2019 yang meliputi

ringkasan laporan keuangan Perseroan dan perkembangan bisnis Perseroan.

Pemaparan ringkasan laporan keuangan akan menunjukkan performa Perseroan di Tahun 2019.

Ringkasan tersebut mencakup Pengendapan Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Kredit yang diberikan

oleh Bank, Laba Bersih Perseroan, Nilai Ekuitas, dan Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio)

Bank per Desember 2019.

Laporan Tahunan 2019 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam web Perseroan

(www.banksinarmas.com).

Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2019

12

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Perhitungan Tahunan (Neracadan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikanpembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan danpengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Dalam Rapat akan disampaikan perbandingan posisi neraca keuangan per Desember di tahun 2018 dan 2019 yangmeliputi Total Aset, Total Kredit, Pengendapan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta Total Ekuitas Bank. Selanjutnya,dalam pelaporan Rugi/Laba Perseroan terdapat pos-pos utama yang akan disampaikan pada Rapat sepertiPendapatan Operasional, Beban Operasional dan Laba Perseroan. Selain itu, akan disampaikan juga Laporan TugasPengawasan oleh Dewan Komisaris periode 2019.

Laporan Keuangan 2019 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam web Perseroan (www.banksinarmas.com)

Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta

memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksidan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de

charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada

31 Desember 2019

13

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui PenggunaanLaba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Perseroan mencatatkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019adalah sebesar Rp 6.752 juta.

Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019

14

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukanKantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penunjukan tersebut berdasarkanrekomendasi Komite Audit Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi KantorAkuntan Publik tersebut, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukanKantor Akuntan Publik tersebut.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan

pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2020

15

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujuipenetapan gaji para anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris dan DewanPengawas Syariah Perseroan Tahun 2020.

Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2020

16

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)

Keterangan Jumlah

Jumlah hasil Penawaran Umum II Rp 435.709.614.800,00

Biaya Penawaran Umum Rp 5.285.225.170,63

Realisasi Penggunaan Dana untuk Alokasi Modal Inti Rp 104.182.890.971,26

Realisasi Penggunaan Dana untuk modal kerja -

Sisa Dana Penawaran Umum Terbatas II Rp 326.241.498.658,11

17

Pada mata acara ini, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujuipemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatanmodal Perseroan sehubungan dengan Exercise Waran Seri III.

Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Peningkatan Modal Perseroan sehubungan dengan

Exercise Waran Seri III

18

Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan DewanPengawas Syariah.

Susunan Pengurus Perseroan

Pada mata acara ini, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujuiSusunan Pengurus Perseroan

19

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

(“RUPSLB”)

20

Pada mata acara ini, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujuiPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan sertaKegiatan Usaha untuk disesuaikan istilahnya dengan Klasifikasi Baku LapanganUsaha Indonesia 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik danpenyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secaraElektronik.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

21

Thank You