KOMITE INVESTASI - Marein Re

hi marein

PIAGAM KOMITE INVESTASI

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. 2019

KATA PENGANTAR

Piagam Komite Investasi (Investment Committee Charter) merupakan

dokumen resmi sebagai bentuk wujud komitmen dari Direksi dalam usaha

memformulasikan kebijakan investasi yang baik dan aman dalam Perusahaan.

Piagam Komite Investasi yang telah disahkan ini akan menjadi acuan bagi

Komite Investasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan akan

disosialisasikan agar dipahami oleh divisi Investasi dan seluruh pihak yang terkait

untuk menciptakan kerjasama yang baik di dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan

perusahaan.

Piagam Komite Investasi ini merupakan perubahan atas Piagam Komite

Investasi sebelumnya yaitu Piagam Komite Investasi yang disahkan pada tanggal 30

September 2015.

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Investasi ini merupakan implementasi

dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016tentang Tata Kelola

Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pembentukan Komite

Investasi untuk membantu direksi Perseroan dalam merumuskan kebijakan investasi

dan memantau pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Pembentukan Komite Investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

(Good Corporate Governance atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi dan kesetaraan dan kewajaran.

Pedoman Kerja Komite Investasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya anggota Komite Investasi mempunyai acuan dan kerangka kerja

yang jelas. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat

dipertanggjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite investasi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftarisi 2

A. Maksud dan Tujuan Pembentukan Komite Investasi 3

B. Dasar Hukum Pembentukan Komite Investasi 3

C. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang 3 I. Tugas dan Tanggung Jawab 3

II. Wewenang 4

D. Komposisi, Persyaratan Keanggotaan dan Struktur Organisasi 4

I. Komposisi 4

II. Persyaratan Keanggotaan 5

III. Struktur Organisasi 5

E. Tata Cara dan Reran 6 I. Tata Cara 6

II. Peran 6

F. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat 7

G. Sistem Pelaporan Kegiatan 7

H. Masa Tugas Komite Investasi 8

I. Lain-lain 8

Halaman Persetujuan 9

Piagam Komite Investasi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.

2

A. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE INVESTASI

1. Dalam rangka mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

khususnya Perundang-undangan dalam Perasuransian, PT Maskapai

Reasuransi Indonesia Tbk. wajib memiliki Komite Investasi, sebagai bagian

dari persyaratan Tata Kelola Perusahaan yang baik;

2. Komite Investasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab

kepada Direksi dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE INVESTASI

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23

Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan

Perasuransian, khususnya Pasal 49;

2. Hasil Rapat Direksi PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 17

Desember 2018.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

I. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melakukan fungsinya, Komite Investasi memiliki tugas dan tanggung

jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Direksi didalam merumuskan kebijakan dan strategi investasi

Perseroan, dengan memperhatikan keselarasan antara aset dan liabilitas

Perseroan;

2. Membantu menelaah dan mengawasi kebijakan-kebijakan, prosedur-

prosedur dan strategi investasi untuk seluruh kegiatan investasi,

khususnya Tim Pengelola Investasi (Divisi Investasi), sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Memastikan bahwa kebijakan investasi Perseroan sesuai dengan

regulasi terkait investasi yang sedang berlaku;

Piagam Komite Investasi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. V

4. Memberi masukan didalam perencanaan dan perubahan haluan

investasi sesuai dengan kondisi perekonomian melalui rekomendasi

dan/atau petunjuk kepada Tim Pengelola Investasi (Divisi Investasi);

5. Melakukan analisis dan melaksanakan, memantau, serta mendiskusikan

kegiatan pengelolaan investasi kepada Direksi.

II. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Investasi mempunyai wewenang

untuk:

1. Mengakses catatan dan informasi tentang investasi Perseroan terkait

dengan pelaksanaan tugasnya;

2. Memberikan rekomendasi mengenai investasi kepada Perseroan;

3. Melibatkan pihak lain diluar aggota Komite Investasi yang diperlukan

untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Direksi.

D. KOMPOSISI, PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

I. Komposisi

1. Komite Investasi paling kurang terdiri dari:

o Presiden Direktur dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi

pengelolaan investasi;

o Aktuaris Perusahaan dan/atau Tenaga Ahli Perusahaan.

2. Komite Investasi diketuai oleh Presiden Direktur atau salah satu anggota

Direksi.

Susunan anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Jabatan Diisi oleh

Ketua Presiden Direktur atau salah satu anggota Direksi

Anggota Minimum 2 (dua) anggota lainnya

Piagam Komite Investasi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

II. Persyaratan Keanggotaan:

Anggota Komite Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan

pegalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu

berkomunikasi dengan baik;

2. Memahami proses pengelolaan investasi dan peraturan perundang-

undangan di bidang perasuransian dan Pasar Modal serta peraturan

perundang-undangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko

Perseroan terkait Investasi;

3. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui

pendididkan dan pelatihan;

4. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar pendidikan dan

keahlian di bidang investasi dan perasuransian.

III. Struktur Organisasi

PRESIDEN DIREKTUR PRESIDEN DIREKTUR

DIREKTUR

(YANG MEMBAWAHI FUNGSI

DIVISI INVESTASI

KOMITE INVESTASI


5 ^

E. TATA CARA DAN PERAN

I. Tata Cara

1. Komite Investasi menerima otoritas dan penugasan dari Direksi dengan

memperhatikan peraturan yang terkait;

2. Komite Investasi memiliki hak akses atas informasi yang ada di

perusahaan dari Divisi Investasi, Divisi Keuangan & Akuntansi dan

satuan organisasi perusahaan lainnya. Jika terjadi kasus/indikasi

penyimpangan, Komite Investasi perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasus

tersebut;

3. Komite Investasi dengan persetujuan Direksi dapat meminta saran dan

bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan;

4. Kinerja Komite Investasi dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1

(satu) tahun. Evaluasi terhadap kinerja Komite Investasi dilakukan oleh

Direksi di dalam Rapat Direksi yang membahas akhir tahun buku;

5. Piagam Komite Investasi ditinjau secara berkala untuk disesuaikan

dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan

dari Direksi;

6. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Investasi berpegang

teguh pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness

(keadilan);

7. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi berpegang teguh pada

kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing

anggota Komite Investasi, maupun kode etik profesi Komite Investasi.

II. Peran

Komite Investasi bertugas membantu Direksi dalam memastikan efektivitas

sistem perencanaan, pengalokasian, transaksi dan pengendalian serta

pelaksanaan tugas Divisi Investasi. Maka hubungan kerja Divisi Investasi

dengan Komite Investasi adalah:

Piagam Komite investasi 6 PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. ^^^0^

1. Sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan pengawasan operasional

perusahaan;

2. Komite Investasi melakukan penilaian pelaksanaan tugas Divisi

Investasi sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang

tidak memenuhi standar.

F. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Investasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang

4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;

2. Rapat Komite Investasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih

dari Vi (satu per dua) dari jumlah anggota;

3. Keputusan rapat Komite Investasi diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat;

4. Setiap rapat Komite Investasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk

apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Investasi yang hadir dan

disampaikan kepada Direksi. Risalah rapat Komite Investasi dibagikan

kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Direksi;

5. Komite Investasi dapat hadir dalam rapat Direksi maupun rapat Dewan

Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila

diundang.

G. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Investasi menyampaikan laporan kepada Direksi atas setiap

pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;

2. Komite Investasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan

pelaksanaan tugas Komite Investasi kepada Direksi.

Piagam Komite Investasi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

H. MASA TUGAS KOMITE INVESTASI

1. Komite Investasi dibentuk melalui keputusan Direksi;

2. Anggota Komite Investasi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;

3. Masa kerja anggota Komite Investasi ditentukan sama dengan masa kerja

Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

I. LAIN-LAIN

1. Piagam Komite Investasi (Investment Committee Charter) PT Maskapai

Reasuransi Indonesia Tbk. ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan;

2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan perusahaan, maka

Piagam Komite Investasi (Investment Committee Charter) ini dapat ditinjau

dan direview secara berkala.


Disetujui dan Ditetapkan di Jakarta, 10 Januari 2019 oleh,

Dewan Komisaris dan Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.

Sarkoro Handajani Presiden Komisaris / Komisaris Independen

Robbv Loho Yanto Jayadi Wibisono Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur

Trinita Situmeang Sutadi Direktur / Direktur Independen Direktur


9

KOMITE INVESTASI - Marein Re

Documents