21 Mei 2018 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM … · 2018. 6. 18. · ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam - puluh tiga ribu seratus lima puluh dua) ----saham dalam Perseroan;

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

21 Mei 2018

20

“PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk.”

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk."

Nomor: 20

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu Mei

dua ribu delapan belas (21-5-2018), pukul 14:11 -

WIB (empat belas lewat sebelas menit Waktu ------

Indonesia Barat), saya, LIESTIANI WANG, Sarjana -

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---

Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---

saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir

akta ini.----------------------------------------

Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas:-

PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk., suatu perseroan --

terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang ---

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ------

Jakarta Pusat dan beralamat di Grha Baramulti, --

Komplek Harmoni Blok A-8, Jalan Suryopranoto ----

Nomor 2, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----

dimuat dalam:------------------------------------

- akta tanggal 29 (dua puluh sambilan) Mei 1992 -

(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor

34, yang dibuat dihadapan HENDRIK HONDO, pada ---

waktu itu pengganti dari Haji ABDUL KADIR USMAN,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ------

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ------

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------

Keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) -----

Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -

W5-18/BAR-MA

2

puluh dua) Nomor: C2-8887.HT.01.01.TH’92;--------

- anggaran dasar tersebut telah mengalami -------

beberapa kali perubahan dan kemudian diubah -----

seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8

(delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor:

07, yang dibuat oleh PIPIK AVIANTI, Sarjana -----

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --

Keputusan tanggal 16 (enam belas) September 2008

(dua ribu delapan) Nomor:------------------------

AHU-64320.AH.01.02.Tahun 2008;-------------------

- anggaran dasar kemudian diubah berturut-turut -

sebagaimana dimuat dalam:------------------------

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) September ---

2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat -----

dihadapan DIRHAMDAN, Sarjana Hukum, Notaris di --

Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di -

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) --

Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor: -------

AHU-AH.01.10-44870;------------------------------

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua ---

ribu empat belas) Nomor 85, yang dibuat dihadapan

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

3

yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ---

tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua ribu empat

belas) Nomor: AHU-04753.40.20.2014, dan ---------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----

Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----

database Sistem Administrasi Badan Hukum --------


Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014

(dua ribu empat belas) Nomor: -------------------

AHU-03576.40.21.2014;----------------------------

- akta saya, Notaris tanggal 19 (sembilan belas)

Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 33, --

yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----

database Sistem Administrasi Badan Hukum --------


Indonesia pada tanggal 19 (sembilan belas) ------

Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor: -----

AHU-09980.40.21.2014;----------------------------

- akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Juli 2015 -

(dua ribu lima belas) Nomor 4, yang Penerimaan --

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -

diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal

8 (delapan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) -----

Nomor: AHU-AH.01.03-0949658;---------------------

4

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -

dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 6 (enam)

Juni 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 46, yang --

telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---

Perubahan Anggaran Dasar tanggal 7 (tujuh) Juni -

2016 (dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03---

0055126;-----------------------------------------

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----

Notaris tanggal 9 (sembilan) Januari 2018 (dua --

ribu delapan belas) Nomor 3;---------------------

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"; ---

- Berada di Hotel Borobudur, Timor Room, Lobby --

Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, --

Jakarta Pusat; ----------------------------------

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari,

tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas ---

(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi

yang sama: --------------------------------------

1. Tuan FUMITAKE UYAMA, lahir pada tanggal 8 --

(delapan) November 1960 (seribu sembilan ---

ratus enam puluh), Pengusaha, beralamat di -

Grha Baramulti, Komplek Harmoni Blok 8A, -

5

Jalan Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat, -

pemegang Paspor Jepang Nomor TK0235829, ----

Warga Negara Jepang;------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini ------

bertindak sebagai Wakil Komisaris Utama ----

Perseroan;----------------------------------

2. Tuan ABDULLAH FAWZY SIDDIK, lahir di Manila,

pada tanggal 20 (dua puuh) Mei 1953 (seribu

sembilan ratus lima puluh tiga), Pengusaha,

bertempat tinggal di Jakarta, Bona Indah ---

A.4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 006, -

Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, -

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk Nomor: 3174062005530002, Warga ----

Negara Indonesia;---------------------------


bertindak sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan;----------------------------------

3. Tuan WIDADA, lahir di Bantul, pada tanggal -

14 (empat belas) Oktober 1976 (seribu ------

sembilan ratus tujuh puluh enam), Pengusaha,

bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,

Puri Bintaro PB.32/10, Rukun Tetangga ------

008/Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, -

Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Nomor : 3674041410760004, Warga ---

Negara Indonesia;---------------------------


bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;-

6

4. Tuan SHINICHI NARUUCHI, lahir pada tanggal 3

(tiga) April 1957 (seribu sembilan ratus ---

lima puluh tujuh), Pengusaha, beralamat di -

Grha Baramulti, Komplek Harmoni Blok 8A, ---

Jalan Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat, -

pemegang Paspor Jepang Nomor: TZ0805904, ---

Warga Negara Jepang;------------------------


bertindak sebagai Wakil Direktur Utama -----

Perseroan;----------------------------------

5. Tuan Insinyur SYADARUDDIN, lahir di Sumbawa

Besar, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli

1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -----

delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan Tembok Nomor 20B, Rukun --

Tetangga 002/Rukun Warga 003, Kelurahan Kayu

Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------

3275052607680009, Warga Negara Indonesia;---


bertindak sebagai Direktur Perseroan;-------

6. Tuan RICHARD PARDEDE, lahir di Jakarta, pada

tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1973 (seribu

sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --------

Kesehatan III Nomor 14, Rukun Tetangga -----

007/Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo ------

Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, -

7


3171012105730001, Warga Negara Indonesia; --


bertindak sebagai Direktur Independen ------

Perseroan;----------------------------------

7. Tuan BERNARD SATRIA NUGRAHA, Lahir di ------

Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) Juli -

1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----

enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Pulo Mas Timur II.D/8, Rukun Tetangga

002/Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, -

Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, ------


3175021507760018, Warga Negara Indonesia;---


bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

17 (tujuh belas) Mei 2018 (dua ribu delapan

belas), yang dibuat dibawah tangan, --------

bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada

minuta ini selaku kuasa dari Direktur Utama

dari perseroan terbatas yang akan disebut --

dibawah ini dan karenanya sah mewakili -----

Direksi dari dan dan selaku demikian untuk -

dan atas nama PT.WAHANA SENTOSA CEMERLANG, -

suatu peseroan terbatas yang didirikan -----

menurut dan berdasarkan hukum Negara -------

Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta

dan beralamat di Grha Baramulti, Jalan -----

Suryopranoto Nomor 2, Komplek Harmoni Blok -

8

A-8, Jakarta Pusat;-------------------------

- perseroan tersebut dalam hal ini diwakili

sebagai pemilik dari 736.363.152 (tujuh ----

ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam -

puluh tiga ribu seratus lima puluh dua) ----

saham dalam Perseroan; ---------------------

8. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang-

berhak atas 370.650.946 (tiga ratus tujuh --

puluh juta enam ratus lima puluh ribu ------

sembilan ratus empat puluh enam) saham dalam

Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah ----

kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata --

dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan

pada minuta akta ini;-----------------------

9. Tuan ABDUL LATIF, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 7 (tujuh) Juni 1992 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh dua), Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Durian Nomor 9C, -

Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 004, --------

kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan ------

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----------------

3174100706920001, Warga Negara Indonesia.---

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir

sebagai undangan Perseroan selaku wakil dari

PT. DATINDO ENTRYCOM selaku Biro -----------

Administrasi Efek Perseroan.----------------

Sebelum Rapat dimulai, oleh pembawa acara -------

disampaikan selamat pagi dan selamat datang di -

9

Hotel Borobudur, Timor Room, Lobby Level. -------

Oleh pembawa acara, pertama-tama kita diajak ----

untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan ---

yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan --

bagi kita untuk dapat bersama hadir di sini guna

mengikuti jalannya Rapat Umum Pemegang Saham ----

Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan. --------------------------------------

Sebelum memasuki acara pokok Rapat, terlebih ----

dahulu dimohon dengan hormat kesediaan peserta --

Rapat untuk mengalihkan nada dering telepon -----

genggam ke nada getar, nada diam atau -----------

mematikannya selama Rapat berlangsung. --------

Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara --------

diperkenalan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan, sebagai berikut:----------------------

Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada Rapat -

ini adalah:--------------------------------------

- Tuan FUMITAKE UYAMA selaku Wakil Komisaris ---

Utama;----------------------------------------

- Tuan ABDULLAH FAWZY SIDDIK selaku Komisaris ---

Independen Perseroan;-------------------------

Direksi Perseroan yang hadir adalah:-------------

- Tuan WIDADA, selaku Direktur Utama Perseroan;-

- Tuan SHINICHI NARUUCHI selaku Wakil Direktur -

Utama Perseroan;------------------------------

- Tuan Insinyur SYADARUDDIN selaku Direktur ----

Perseroan;------------------------------------

- Tuan RICHARD PARDEDE selaku Direktur ---------

10

Independen Perseroan;-------------------------

Disamping itu telah hadir : ---------------------

- Saya, Notaris yang akan membuat berita acara -

Rapat ini; -----------------------------------

- Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, -

Rintis & Rekan (PwC Indonesia), selaku Akuntan

Publik Perseroan; ----------------------------

- PT. DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi

Efek. ----------------------------------------

Sebelum memulai Rapat ini, dimohon agar kiranya -

para pemegang saham memperhatikan Tata Tertib ---

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

yang telah dibagikan pada saat registrasi, dan --

kemudian tata tertib Rapat dibacakan oleh pembawa

acara.-------------------------------------------

Selanjutnya oleh pembawa acara diajak agar ------

peserta Rapat bersama-sama berdoa agar ----------

pelaksanaan Rapat ini dapat berjalan lancar -----

sesuai dengan yang kita harapkan. ---------------

Sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah ----

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”)

dan Bursa Efek Indonesia (”BEI”) tertanggal 5 ---

(lima) April 2018 (dua ribu delapan belas) dan --

Pengumuman Rapat yang telah diumumkan oleh ------

Perseroan pada tanggal 12 (dua belas) April 2018

(dua ribu delapan belas) melalui 2 (dua) surat --

kabar harian yang beredar secara nasional, satu -

berbahasa Indonesia dan yang satu berbahasa -----

Inggris, yang ditindaklanjuti dengan Pemanggilan

11

Rapat yang dilakukan Perseroan pada tanggal 27 --

(dua puluh tujuh) April 2018 (dua ribu delapan --

belas) melalui 2 (dua) Surat Kabar harian yang --

beredar secara nasional, satu berbahasa Indonesia

dan yang satu berbahasa Inggris, sehubungan -----

dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari --

ini, Senin, tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018

(dua ribu delapan belas).------------------------

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran

Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang ----

anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ------

Komisaris.---------------------------------------

Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Dewan

Komisaris pada tanggal 11 (sebelas) Mei 2018 (dua

ribu delapan belas), Tuan Abdullah Fawzy Siddik,

selaku Komisaris Independen telah ditunjuk oleh -

Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum -------

Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan -

yang diselenggarakan pada tanggal 21 (dua puluh -

satu) Mei 2018 (dua ribu delapan belas). Oleh ---

karena itu, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

akan dipimpin oleh Tuan Abdullah Fawzy Siddik, --

selaku Komisaris Independen Perseroan.-----------

Oleh pembawa acara dimohon kepada Tuan Abdullah -

Fawzy Siddik untuk memimpin Rapat.---------------

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --

Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara,

12

Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan ------

menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris yang ---

ditunjuk oleh Dewan Komisaris berwenang memimpin

Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, saya

selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh --

Dewan Komisaris akan memimpin Rapat ini.---------

Selanjutnya oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada --

saya, Notaris untuk mengumumkan jumlah pemegang -

saham yang hadir ataupun yang diwakili dalam ----

Rapat ini. --------------------------------------

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan

Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan

oleh Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM,

jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam -

Rapat adalah 1.107.014.098 (satu miliar seratus -

tujuh juta empat belas ribu sembilan puluh ------

delapan) saham atau merupakan 90,2012% (sembilan

puluh koma dua nol satu dua persen) dari seluruh

jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan --

hak suara yang sah yaitu sebanyak 1.227.271.952 -

(satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua -

ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima -

puluh dua) saham, masing-masing saham bernilai --

nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), ------

sehingga dengan demikian persyaratan kuorum untuk

seluruh agenda Rapat sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 11 ayat 5 (a) Anggaran Dasar Perseroan ----

telah terpenuhi. --------------------------------

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa seperti yang -

13

telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat yang -

akan diadakan saat ini telah memenuhi kuorum, ---

sehingga dinyatakan sah dan berhak mengambil ----

keputusan yang mengikat. ------------------------

Oleh karena itu, maka oleh Ketua Rapat dinyatakan

bahwa Rapat Perseroan yang diadakan pada hari ---

ini, Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018

(dua ribu delapan belas) dengan ini resmi dibuka

pada pukul 14:11 WIB (empat belas lewat sebelas -

menit Waktu Indonesia Barat). -------------------

Lebih lanjut oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, --

termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi

Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal -----

sebagai berikut: --------------------------------

a. Memberitahukan mengenai rencana akan --------

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia --

(BEI) dengan surat Perseroan pada tanggal 5 -

(lima) April 2018 (dua ribu delapan belas) --

Nomor 086/CORSEC-MA/LEG/IV/2018 kepada OJK --

dan Surat Perseroan Nomor -------------------

087/CORSEC-MA/LEG/IV/2018 kepada BEI; -------

b. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang

saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat -

dengan cara mengiklankan dan mengumumkan ----

dalam 2 (dua) surat kabar harian Indonesia --

yang diedarkan secara nasional, yaitu surat -

14

kabar Media Indonesia dan Investor Daily ----

serta melalui situs web Bursa Efek dan situs

web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id -

yaitu pada tanggal 12 (dua belas) April 2018

(dua ribu delapan belas).--------------------

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang --

saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat --

ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan

dalam 2 (dua) surat kabar harian Indonesia --

yang diedarkan secara nasional, yaitu surat -

kabar Media Indonesia dan Investor Daily ----

serta melalui situs web Bursa Efek dan situs

web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id -

yaitu pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) April

2018 (dua ribu delapan belas).---------------

- surat kabar-surat kabar yang memuat iklan -----

pengumuman dan panggilan Rapat tersebut, --------

masingmasing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan -

pada minuta akta ini. ---------------------------

Sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi

seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini. --------

Sesuai dengan panggilan yang diumumkan dalam ----

surat kabar sebagaimana disebutkan di atas, -----

agenda Rapat adalah sebagai berikut:-------------

Agenda Pertama:----------------------------------

a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ---

untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh

http://www.mitrabaraadiperdana.co.id/

http://www.mitrabaraadiperdana.co.id/

15

belas);--------------------------------------

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan -

auditan Perseroan yang berakhir pada tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu -

tujuh belas); dan-----------------------------

c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas ----

laporan pertanggungjawaban (acquit et de ----

charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di

dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 --

(dua ribu tujuh belas).-----------------------

Agenda Kedua:------------------------------------

a. Memberikan persetujuan atas Laporan ---------

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana

hasil Penawaran Umum Terbatas;----------------

b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba -

bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun --

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh

satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas);---

c. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas --

pembagian Dividen interim yang telah --------

dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh -----

pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 ---

(dua puluh delapan) September 2017 (dua ribu

tujuh belas);--------------------------------

d. Memberikan persetujuan atas rencana pembagian

Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --

2017 (dua ribu tujuh belas); dan-------------

16

e. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris

untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan ---

Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan

Keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal


delapan belas), termasuk menentukan honorarium

kantor Akuntan Publik.------------------------

Agenda Ketiga:-----------------------------------

Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada ----

Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh ---

anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota --

Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit

lainnya untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan -

belas).------------------------------------------

Namun, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ---

ayat 3 Peraturan OJK Nomor 32 tahun 2014 (dua ---

ribu empat belas), pada saat pembukaan RUPS, ----

pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada

pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan --

secara singkat, yang akan saya sampaikan sebelum

dimulainya Agenda Pertama acara Rapat ini.-------

Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) --

berhasil memaksimalkan momentum kebangkitan -----

industri batubara dengan menghasilkan pencapaian

kinerja yang sangat memuaskan baik di aspek -----

keuangan maupun operasional bahkan hasilnya -----

melebihi dari apa yang sudah ditargetkan --------

bersama.-----------------------------------------

Meskipun pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -

17

kendala curah hujan yang sangat tinggi di wilayah

seluruh Kalimantan yang banyak mengganggu kinerja

operasional dan beberapa tambang di Kalimantan, -

Perseroan tetap dapat mencapai target produksinya

dan akhirnya dapat membukukan laba bersih -------

tertinggi sejak Perseroan berdiri, yaitu sebesar

USD58.635.700 (lima puluh delapan juta enam ratus

tiga puluh lima ribu tujuh ratus Dolar Amerika --

Serikat) atau meningkat 116% (seratus enam belas

persen) dibandingkan pada tahun 2016 (dua ribu --

enam belas).-------------------------------------

Di tengah meningkatnya harga batubara, Perseroan

berhasil menjaga tingkat produksi serta kuaslitas

batubara yang sesuai dengan permintaan serta ----

kebutuhan. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan

telah berhasil membenahi kinerja operasional dan

segala aspek yang berkaitan untuk meningkatkan --

performa bisnis serta mewujudkan visi dan misi --

Perseroan. Hal inilah yang menginspirasi tema ---

Laporan Tahunan 2017 (dua ribu tujuh belas) yang

kami usung yakni “Capturing Momentum Reaching New

Heights”. Berbagai inovasi, kebijakan operasional

dan kebijakan strategis telah dan akan selalu ---

diambil Perseroan untuk meningkatkan ------------

profitabilitas Perseroan diiringi dengan --------

melakukan efisiensi di semua lini usaha dalam ---

rangka menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan -

secara berkelanjutan.----------------------------

Industri batubara diproyeksikan masih tetap akan

18

menunjukan trend positif dalam beberapa tahun ---

mendatang. Oleh karenanya, dalam rangka menjaga -

momentum yang sangat baik ini Perseroan akan ----

terus memaksimalkan produksi batubara yang ------

dimiliki serta mencari kesempatan untuk ---------

penambahan cadangan batubara maupun bisnis baru -

lainnya untuk memberikan nilai tambah bagi ------

Perseroan dan para Pemegang Saham.---------------

Demikian disampaikan penjelasan singkat mengenai

kondisi Perseroan, dan selanjutnya, tanpa menunda

lagi, Agenda Pertama akan dimulai dan akan ------

disampaikan oleh perwakilan Direksi Perseroan, --

yaitu Tuan WIDADA selaku Direktur Utama ---------

Perseroan.---------------------------------------

Oleh Tuan WIDADA disampaikan bahwa sesuai dengan

yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pimpinan -

Rapat, saya akan memulai Agenda Pertama, yaitu:--


untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh

belas);--------------------------------------

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan --



tujuh belas); dan-----------------------------

c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas -----




dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 -

19


Oleh Tuan WIDADA disampaikan bahwa sehubungan ---

dengan materi Laporan Tahunan untuk tahun buku --

2017 yang telah disampaikan pada tanggal 30 (tiga

puluh) April 2018 (dua ribu delapan belas).------

Puji Syukur kita panjatkan atas hadirat Tuhan ---

Yang Maha Esa, berkat rahmat dan bimbingan-Nya, -

PT Mitrabara Adiperdana Tbk bisa mencatatkan ----

pencapaian kinerja yang cukup membanggakan pada -

Tahun 2017. Perseroan berhasil mengoptimalkan ---

momentum membaiknya industri batubara dengan ----

mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas -

usaha yang berdampak positif pada profitablitas -

Perseroan. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari

dukungan berbagai pihak, terutama Dewan Komisaris

serta para pemegang saham yang sudah memberikan -

kepercayaan pada Direksi dalam merealisasikan ---

target usaha yang sudah ditetapkan bersama. -----

Semoga semua kerja keras yang telah kami lakukan

mampu menjadikan Perseroan menjadi lebih tangguh

untuk menjawab segala tantangan di masa ---------

mendatang.---------------------------------------

Membaiknya ekonomi global sebagaimana yang telah

diutarakan oleh Dewan Komisaris, memberikan -----

dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di dalam

negeri. Secara umum, situasi perekonomian -------

Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----

tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2016 (dua --

ribu enam belas). Badan Pusat Statistik (BPS) -

20

mengungkapkan pertumbuhan Gross Domestic Product

(GDP) di kuartal 2 dan 3 berada pada range 5,01%

(lima koma nol satu persen) sampai dengan 5,06% -

(lima koma nol enam persen), dimana terjadi -----

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 (dua -

ribu enam belas). Angka pertumbuhan nasional ----

masih berada di atas tren global. Berdasarkan ---

informasi dari World Bank pertumbuhan ekonomi ---

hanya mencapai 3,0% (tiga koma nol persen) pada -

2017 (dua ribu tujuh belas), laju pertumbuhan ---

terkuat sejak 2011 (dua ribu sebelas)dan --------

pemulihan yang penting dari tingkat terendah ----

pasca krisis 2,4% (dua koma empat persen) pada --

2016 (dua ribu enam belas). Bank Indonesia (BI) -

sendiri berprediksi bahwa pertumbuhan GDP -------

Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)bisa -

mencapai 5,18% (lima koma satu delapan persen). -

Tren posistif ekonomi nasional juga disebabkan --

oleh terjadinya penurunan suku bunga oleh BI ----

hingga mencapai 4,25% (empat koma dua lima ------

persen) di 2017 (dua ribu tujuh belas). Tentunya

kebijakan ini lebih mendorong aktifitas ekonomi -

sehingga menjadi lebih bergairah. Ekonomi yang --

lebih bergairah ditandai oleh konsumsi yang -----

meningkat, sehingga dampak ke industri juga -----

positif. Sementara, Nilai tukar Rupiah terhadap -

dolar secara rata-rata lebih rendah yakni 3,00% -

(tiga koma nol nol persen) dibandingkan 2016 (dua

ribu enam belas) yang mencapai 8,00% (delapan -

21

koma nol nol persen), akan tetapi kondisi ini ---

memberikan dampak positif bagi Perseroan yang ---

sebagian besar revenue berasal dari ekspor ------

seperti Perseroan.-------------------------------

Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), harga ---

batubara lebih baik dibandingkan tahun 2016 (dua

ribu enam belas). Dimana rata-rata Newc pada ----

tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar

USD88,34 (delapan puluh delapan koma tiga empat -

Dolar Amerika Serikat) per ton, jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam ---

belas) yang hanya USD66,26 (enam puluh enam koma

dua enam Dolar Amerika Serikat per ton). Begitu -

juga HBA tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) secara

rata-rata lebih tinggi 38% (tiga puluh delapan --

persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang ------

berdampak positif terhadap industri batubara. ---

Kondisi Pertambangan tahun 2017 (dua ribu tujuh -

belas)-------------------------------------------

Secara umum, pencapaian tahun 2017 (dua ribu ----

tujuh belas)lebih baik dibandingkan target RKAP -

Perseroan. Dimana net profit Perseroan berhasil -

mencapai 116% (seratus enam belas persen) di atas

pencapaian pada tahun 2016 (dua ribu enam belas),

walaupun dari sisi volume produksi dan volume ---

penjualan yang lebih rendah dari rencana awal. --

Net Profit Margin Perseroan mencapai 22,68% (dua

puluh dua koma enam delapan persen), melebihi ---

target tahunan yang hanya 14,26% (empat belas -

22

koma dua enam persen). Pencapaian target tahun --

2017 (dua ribu tujuh belas) dipengaruhi oleh ----

berbagai aspek, baik faktor internal maupun -----

faktor ekstenal. Secara internal, Direksi -------

Perseroan mampu memanfaatkan peluang momentum ---

naiknya harga batubara dengan melakukan ---------

pembenahan secara internal di dalam melakukan ---

pengolahan air tambang, meskipun pembenahan -----

tersebut harus meningkatkan beban operasional. --

Dari faktor eksternal, harga batubara yang ------

tinggi, terutama pada bulan November yang -------

mencapai USD94,84 (sembilan puluh empat koma ----

delapan puluh empat Dolar Amerika Serikat) per --

ton dan tingginya nilai tukar rupiah terhadap ---

Dollar Amerika. Bank Indonesia mengungkapkan ----

nilai tukar rupiah terhadap Dollar mencapai level

tertinggi pada bulan Oktober yakni dengan -------

menyentuh angka Rp13.630,00 (tiga belas ribu enam

ratus tiga puluh Rupiah), situasi ini tentunya --

memberikan dampak positif bagi Perseroan. -------

Sementara, untuk mencapai target produksi yang --

telah ditentukan di tahun 2017 (dua ribu tujuh --

belas), Perseroan harus mengeluarkan tambahan ---

beban operasional, namun hal tersebut merupakan -

keputusan yang tepat yang diambil manajemen -----

Perseroan, sehingga Perseroan mampu membukukan --

laba tahun berjalan sebesar USD58.635.700 (lima -

puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ---

ribu tujuh ratus Dolar Amerika Serikat).---------

23

Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -------

Perseoran berhasil melakukan cost efficiency ----

sebesar USD1,36 (satu koma tiga enam Dolar ------

Amerika Serikat) per ton. Kegiatan cost ---------

effisiency yang dilakukan meliputi, Fuel --------

Consumption, Lower Subcon Hauling Rate, Hauling -

Fleet Initiative, Intermediate Stockpile --------

Initiatives, Contractor Discount Rate dan -------

Efficiency In Overhead Cost.---------------------

Tantangan yang dihadapi pada 2017 (dua ribu tujuh

belas)-------------------------------------------

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh -----

Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) --

adalah curah hujan yang sangat tinggi -----------

dibandingkan 5 (lima) tahun terakhir. Curah hujan

rata-rata di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) --

mencapai 435,4 mm (empat ratus tiga puluh lima --

koma empat milimeter) per bulan dari sebelumnya -

hanya di rata-rata 341,8 mm (tiga ratus empat ---

puluh satu koma delapan milimeter) per bulan.----

Hal ini menjadi pertimbangan Direksi Perseroan --

untuk meningkatkan beban operasional (operating -

cost) sebesar USD3,60 (tiga koma enam nol Dolar -

Amerika Serikat) per ton atau meningkat sebesar -

7,77% (tujuh koma tujuh tujuh persen) -----------

dibandingkan rencana awal yang dimiliki Perseroan

sebesar USD46,31 (empat puluh enam koma tiga satu

Dolar Amerika Serikat) per ton. Keputusan Direksi

tersebut telah membuat Perseroan berhasil -

24

membukukan laba tahun berjalan sebesar ----------

USD58.635.700 (lima puluh delapan juta enam ratus

tiga puluh lima ribu tujuh ratus Dolar Amerika --

Serikat).----------------------------------------

Kebijakan Strategis 2017 (dua ribu tujuh belas).-

Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan -

secara aktif mencari kesempatan akuisisi untuk --

menambah cadangan tambang baru. Pada bulan ------

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan -

melakukan akusisi atas 13,33% (tiga belas koma --

tiga tiga persen) saham PT Duta Bara Utama (DBU),

dan pada saat yang sama, Perseroan juga berencana

untuk meningkatkan kepemilikan saham perseroan di

DBU.---------------------------------------------

Untuk jangka pendek, Perseroan berencana untuk --

memasarkan batubara DBU yang memiliki spesifik --

yang unik pada pangsa pasar domestik terutama ---

untuk industri pembangkit tenaga listrik. -------

Mengingat demand batubara untuk pembangkit ------

listrik domestik sangat besar dan terus ---------

bertumbuh, Perseroan optimis akuisisi ini akan --

memberikan peluang yang lebih besar bagi --------

Perseroan untuk memperluas pangsa pasar ---------

domestik.----------------------------------------

Disamping melakukan akuisisi, Perseroan juga ----

terus menjaga komitmen para pelanggan khususnya -

terkait pengiriman batubara dengan menyelesaikan

pembangunan dua unit jembatan tambahan yang -----

menggunakan double bridge system. Double bridge -

25

system tersebut dibuat Perseroan sebagai langkah

antisipasi apabila terjadi kerusakan pada -------

fasilitas jembatan maka Perseroan memiliki satu -

unit lainnya yang dapat dipergunakan, sehingga --

proses pengiriman batubara kepada pelanggan setia

Perseroan tidak terganggu dan tetap berjalan.----

Proyeksi Kedepan---------------------------------

Membaiknya industri batubara, memberikan --------

optimisme kepada Direksi terhadap proyeksi ------

kinerja Perseroan pada tahun mendatang. Secara --

keseluruhan, demand atas coal sebagai salah satu

sumber energi utama masih akan tetap tinggi, hal

ini didukung pula oleh kualitas batubara --------

Perseroan yang memiliki medium calory dengan low

ash dan very low sulfur, telah berhasil ---------

memberikan keunggulan tersendiri untuk melakukan

kegiatan ekspor batubara, khususnya ke pasar-----

pasar premium dan negara-negara yang peduli -----

terhadap lingkungan. Untuk pasar domestik -------

sendiri, diperkirakan masih ada 125 (seratus dua

puluh lima) pembangkit listrik tenaga batubara --

yang akan dibangun di seluruh Indonesia untuk ---

mendukung program pemerintah untuk mencapai -----

35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt), ------

ditambah dengan kualitas batubara yang dimiliki,

Perseroan mampu memasarkan produksi batubara yang

tidak hanya terbatas pada industri pembangkit ---

tenaga listrik saja, namun juga melakukan -------

pemasaran pada industri-industri lainnya, seperti

26

industri semen, pupuk, pulp, dan tekstil.--------

Perseroan akan terus mencari kesempatan penurunan

biaya operasional, dengan tetap menargetkan -----

pencapaian produksi produk batubara, menjaga ----

hubungan yang baik dengan pelanggan, dan terus --

mencari kesempatan untuk penambahan cadangan ----

batubara maupun bisnis baru lainnya. Hal tersebut

untuk menjaga keberlangsungan usaha serta -------

memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para -

Pemegang Saham.----------------------------------

Pengembangan Kompetensi SDM----------------------

Perseroan berkomitmen secara berkala dan --------

berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan -----

kualitas yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan

telah menyusun data rencana pelatihan, peserta --

pelatihan, jam pelatihan dan investasi yang harus

dikeluarkan untuk kegiatan pelatihan tersebut.---

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi----------

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perseroan, --

pada tahun Manajemen 2017 (dua ribu tujuh belas),

melakukan pengembangan pada sistem teknologi ----

informasi, seperti: Ellipse upgrade system ERP --

(Ellipse) dan optimalisasi Fuel Management ------

System. Upgrading teknologi tersebut telah ------

memberikan dampak positif terhadap kinerja ------

Perseroan secara menyeluruh.---------------------

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan---------

Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) kami ---

melakukan pengelolaan Perseroan dengan ----------

27

mengedepankan konsep-konsep sebagai berikut yang

berdampak positif terhadap kinerja Perseroan ----

secara umum:-------------------------------------

a. Discipline in Execution-----------------------

Dimana pengambilan keputusan dan dalam ------

pengambilan keputusan, Direksi Perseroan ----

selalu mengedepankan pentingnya pelaksanaan -

atas keputusan-keputusan yang telah diambil -

oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan ----

tidak hanya dari segi ketepatan waktu, namun

juga proses yang dijalani dan hasil yang ----

diperoleh atas pengambilan keputusan --------

tersebut.------------------------------------

b. Close Supervisory-----------------------------

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi --------

Perseroan berkomitmen untuk melakukan -------

pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, --

baik pengawasan terhadap kegiatan -----------

operasional, maupun manajemen Perseroan, ----

dalam hal ini Direksi Perseroan secara rutin

melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang -

disampaikan oleh masing-masing Departemen ---

untuk memastikan bahwa pengelolaan Perseroan

telah dijalankan dengan baik.----------------

c. Sense of Emergency----------------------------

Motto: Tidak ada hal yang terlalu kecil -----

merupakan komitmen Direksi dalam menghadapi -

suatu permasalahan. Semua masalah harus -----

ditangani secara baik, benar, dan -----------

28

diselesaikan sampai tuntas, dengan tetap ----

harus memperhatikan berbagai aspek yang -----

mungkin terdampak atas munculnya permasalahan

tersebut dan mencari penyelesaian terhadap --

dampak tersebut.-----------------------------

Highlight 2017 (dua ribu tujuh belas).-----------

Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan -----

kebangkitan bagi industri batubara yang sempat --

mengalami mati suri dalam 3 (tiga) tahun --------

terakhir. Perseroan pun berhasil memanfaatkan ---

momentum ini dengan melakukan perbaikan secara --

internal yang berdampak pada peningkatkan -------

profitabilitas dibanding tahun sebelumnya. ------

Berbagai pembenahan pun dilakukan di berbagai ---

apsek terutama operasional, sumber daya manusia -

dan pengembangan teknologi informasi yang -------

bertujuan untuk mengoptimalkan segala potensi ---

untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.--------

Kebijakan Program CSR----------------------------

Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan -

telah mengeluarkan dana sebesar -----------------

Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus --

juta Rupiah) untuk kegiatan CSR, dimana naik 69%

(enam puluh sembilan persen) dibandingkan tahun -

sebelumnya. Salah satu pilar kegiatan yang ------

mengalami peningkatan cukup signifikan adalah ---

pilar Kesehatan untuk kegiatan pipanisasi air ---

bersih dan program penyambungan PDAM air bersih -

untuk masyarakat.--------------------------------

29

Selain itu di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas),

Perseroan juga menerima 2 (dua) penghargaan dari

Business News untuk kategori “TOP Leader on CSR -

Commitment” dan “TOP CSR 2017 on Nawacita 7: ----

Rural Electricity Program”. ---------------------

Pencapaian dan penghargaan ini merupakan komitmen

nyata Perseroan mengimplementasikan tanggung ----

jawab sosial, sehingga keberadaan Perseroan bisa

memberikan manfaat bagi kehidupan dan lingkungan

sekitar area kerja Perseroan.--------------------

Perubahan Komposisi Direksi----------------------

Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua --

ribu tujuh belas), tidak terjadi perubahan ------

komposisi Direksi. ------------------------------

Apresiasi----------------------------------------

Dengan berakhirnya Laporan Tahunan 2017 (dua ribu

tujuh belas) ini, kami selaku Direksi -----------

menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran

Dewan Komisaris yang secara efektif melakukan ---

proses check and balances melalui pengawasan ----

serta pemberian saran dalam rangka terwujudnya --

pengelolaan Perseroan yang tepat sesuai dengan --

regulasi dan standar yang berlaku. Begitu pula --

kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya ----

kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku ------

Kepentingan atas kepercayaan, masukan dan saran -

dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis ------

Perseroan baik di tahun buku 2017 (dua ribu tujuh

belas) maupun untuk tahun-tahun yang akan datang

30

serta para mitra bisnis dan mitra kerja yang ----

telah mendukung kami sehingga kami bisa -------

mencapai hasil terbaik.--------------------------

Demikian paparan dari Direksi dan diucapkan -----

terima kasih atas perhatian yang telah ----------

diberikan.---------------------------------------

Untuk selanjutnya Ketua Rapat mewakili Dewan ----

Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan --

Dewan Komisaris Perseroan. ----------------------

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan-----

Pemegang Saham yang terhormat,-------------------

Puji syukur patut dipanjatkan atas kehadirat ----

Tuhan yang Maha Esa, PT Mitrabara Adiperdana Tbk

telah berhasil mengoptimalkan momentum membaiknya

industri batubara dengan pencapaian kinerja yang

membanggakan di tengah kondisi perekonomian -----

global dan nasional yang fluktuatif. ------------

Pencapaian yang memuaskan ini tidak lepas dari --

sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi yang -

terjalin sangat baik dalam berkomunikasi secara -

aktif merumuskan strategi bisnis sehingga -------

menghasilkan keputusan secara tepat demi --------

kepentingan bisnis Perseroan secara -------------

berkelanjutan. ----------------------------------

Melalui laporan ini, Ketua Rapat mewakili seluruh

jajaran Dewan Komisaris akan memaparkan penilaian

kinerja Direksi sebagaimana kewenangan yang -----

dimiliki dengan mengedepankan prinsip -----------

transparansi dan akuntabilitas melalui peran -

31

pengawasan organ Dewan Komisaris sebagai wujud --

pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku ------

kepentingan.-------------------------------------

Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ----

kondisi perekonomian secara global terus --------

menunjukan perbaikan. Bank Dunia bahkan menaikkan

proyeksi (revised up) ekonomi global tahun ini --

tumbuh menjadi 3,1% (tiga koma satu persen) -----

seiring pemulihan ekonomi yang merata sedang ----

berlangsung di seluruh dunia. Perkiraan itu 0,2%

(nol koma dua persen) lebih tinggi dari proyeksi

pada Juni tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi di ----

negara-negara besar seperti Amerika Serikat, ----

Jepang, Tiongkok, dan negara Kawasan Eropa ------

lainnya ikut melatarbelakangi tren pemulihan ----

ekonomi global.----------------------------------

Diantara negara-negara besar lainya, Amerika ----

Serikat mengalami pertumbuhan tertinggi dengan --

angka pertumbuhan sebesar 3,3% (tiga koma tiga --

persen) dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar

3,1% (tiga koma satu persen). Sementara itu, di -

kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi tetap bertahan

di angka 2,5% (dua koma lima persen), dan -------

pertumbuhan ekonomi Jepang melambat pada Triwulan

ketiga menjadi 1,4% (satu koma empat persen).----

Pemulihan terus dilanjutkan dengan penilaian dari

sisi perdagangan global. Global Economic --------

Prospects milik Worldbank menyebutkan, tahun 2017

merupakan momentum bagi kebangkitan interaksi -

32

perdagangan internasional yang didorong oleh ----

penguatan investasi di negara-negara maju, ------

meningkatnya arus perdagangan dari dan ke -------

Tiongkok, serta meningkatnya permintaan impor ---

dari pasar ekspor yang mengekspor komoditi ------

negara-negara berkembang.------------------------

Dinamika ekonomi dan politik global juga telah --

mendorong kenaikan harga minyak dunia. ----------

Berdasarkan data World Bank harga minyak dunia --

pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) rata-rata

mencapai USD55,00 (lima puluh lima Dolar Amerika

Serikat) per barel dibanding tahun sebelumnya ---

yang berkisar di angka USD43,00 (empat puluh tiga

Dolar Amerika Serikat) per barel. Kenaikan harga

minyak pada umumnya akan berdampak positif pada -

harga batubara. Sebab, ketika harga minyak naik,

industri akan lebih banyak menggunakan batubara -

sebagai sumber bahan bakar yang lebih murah.-----

Index harga batubara Newc sendiri di tahun 2017 -

adalah USD88,34 (delapan puluh delapan koma tiga

empat Dolar Amerika Serikat) per ton, jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu -

enam belas) yang hanya USD66,26 (enam puluh enam

koma dua enam Dolar Amerika Serikat) per ton. ---

Begitu juga HBA ratañrata pada tahun 2017 (dua --

ribu tujuh belas) secara rata-rata lebih tinggi -

39% (tiga puluh sembilan persen) dibandingkan ---

tahun sebelumnya.--------------------------------

Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah -

33

berhasil memanfaatkan momentum membaiknya harga -

komoditas khususnya batubara dengan -------------

mengoptimalkan kapasitas produksi dan penjualan.

Strategi yang diterapkan ini sudah sangat baik --

dan tepat bagi Perseroan meski harus menaikkan --

biaya produksi.----------------------------------

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai -----

kinerja Perseroan tahun 2017 (dua ribu tujuh ----

belas) mengalami kenaikan yang cukup signifikan -

dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari Laba

Tahun Berjalan 2017 (dua ribu tujuh belas) yang -

diperoleh Perseroan berhasil mencapai 216,26% ---

(dua ratus enam belas koma dua enam persen) dari

laba tahun 2016. Hal ini juga dapat dilihat dari

indikator kinerja keuangan Perseroan yang cukup -

tinggi jika dibandingkan dengan beberapa pemain -

utama lainnya di industri pertambangan batubara -

Indonesia. Net Profit Margin naik dari 14,49% ---

(empat belas koma empat sembilan persen) pada ---

2016 (dua ribu enam belas) menjadi 22,68% (dua --

puluh dua koma enam delapan persen).-------------

Penilaian Kinerja Direksi dalam Pengelolaan -----

Perseroan----------------------------------------

Dalam penilaian kinerja, Dewan Komisaris mengacu

atas strategi usaha yang dijalankan Direksi -----

sepanjang tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

Dewan Komisaris memandang, Direksi sudah sangat -

baik dalam menjalankan pengelolaan Perseroan yang

meliputi aspek operasional, keuangan serta secara

34

konsisten mengimplementasi prinsip Tata Kelola --

Usaha yang Baik (Good Corporate Governance-GCG) -

yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, ------

bertanggung jawab, independen serta kewajaran. --

Dewan Komisaris menilai Direksi selalu ----------

mengedepankan prinsip transparansi, yakni selalu

menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----

bidang pasar modal, konsisten mengendepankan ----

prinsip akuntabilitas yang ditunjukkan dengan ---

menunjuk pihak PwC Indonesia untuk menjaga ------

laporan keuangan Perseroan.----------------------

Kemudian dalam melakukan pengelolaan Perseroan, -

Perseoran juga telah menjalankannya secara ------

bertanggung jawab dan mematuhi peraturan dan ----

perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu,

Perseroan juga senantiasa menjunjung tinggi -----

prinsip independen dalam menjalankan kegiatan ---

bisnisnya sehingga terhindar transaksi yang -----

benturan kepentingan serta memberikan perlakuan -

yang wajar kepada seluruh pemangku kepentingan --

Perseroan.---------------------------------------

Kendati demikian, secara intensif kami tetap ----

melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan

Perseroan, yakni pengawasan terhadap kegiatan ---

operasional maupun kinerja keuangan yang --------

dilakukan secara berkesinambungan untuk ---------

memastikan Perseroan berjalan dengan baik.-------

Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan yang -

35

dijalankan Direksi-------------------------------

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan ------

Komisaris secara rutin berkomunikasi dengan -----

Direksi dan Manajemen guna meminta laporan ------

pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan setiap 2

(dua) bulan sekali serta memberikan arahan atau -

rekomendasi terkait kebijakan strategis yang akan

dijalankan oleh Perseroan.-----------------------

Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan, Dewan ----

Komisaris juga dibantu oleh Komite Audit dan ----

Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga peran ---

pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi yang --

baik terhadap Direksi terkait kebijakan strategis

yang dijalan oleh Perseroan. Dewan Komisaris ----

menilai, bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan

oleh internal Dewan Komisaris atau melibatkan ---

Komite-Komite yang ada telah berjalan dengan ----

efektif dan memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris --

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. --------------

Sementara itu, untuk memastikan sistem manajemen

risiko berjalan dengan baik, Dewan Komisaris ----

berencana membentuk Komite Manajemen Risiko pada

tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Komite -----

Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan --------

Komisaris untuk melakukan pengawasan dan --------

memastikan agar pengelolaan manajemen risiko yang

dimiliki Perseroan telah dilaksanakan dengan ----

baik.--------------------------------------------

Proyeksi Bisnis 2018 (dua ribu delapan belas).---

36

Dewan Komisaris masih tetap optimis mengenai ----

prospek usaha Perseroan. Dari sisi harga --------

batubara, perkiraan rata-rata Newc di tahun 2018

(dua ribu delapan belas) masih kurang lebih sama

dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -------

sehingga masih memberikan ruang bagi Perseroan --

untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan ---------

menghasilkan lebih banyak lagi potensi cost -----

reduction di masa akan datang. ------------------

Selain di dalam negeri, Dewan Komisaris juga ----

masih optimis permintaan batubara secara global -

masih akan tetap tinggi, terlebih sumber energi -

batubara masih tetap yang termurah, dibandingkan

sumber energi lainnya atau sumber energi baru ---

terbaharukan. Terlebih, batubara yang dimiliki --

Perseroan mempunyai kualitas medium CV, dengan --

low ash and very low sulfur, sehingga banyak ----

diminati oleh pasar premium dan negara-negara ---

yang sangat peduli terhadap lingkungan.----------

Penilaian atas Kinerja Komite--------------------

Dewan Komisaris mengucapkan terimakasih atas ----

bantuan dan kerjasama Komite-Komite yang berada -

dibawah Dewan Komisaris selama tahun 2017 (dua --

ribu tujuh belas). Dewan Komisaris menilai ------

Komite-Komite sangat membantu Dewan Komisaris ---

dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap ---

kebijakan dan kegiatan operasional Perseroan.----

Guna memastikan Perseroan dikelola dengan baik, -

Dewan Komisaris juga berencana membentuk Komite -

37

Manajemen Risiko yang akan dibentuk pada tahun --

2018. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk ----

membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan ---

manajemen risiko Perseroan yang telah -----------

dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko dan ---

bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Komite

Manajemen Risiko bertugas mendeteksi, mengkaji --

serta memberikan solusi guna memitigasi risiko --

agar Perseroan dapat segera mengetahui dan ------

mendeteksi apabila terdapat kondisi yang dapat --

mengakibatkan Perseroan mengalami risiko-risiko -

tertentu sehingga Perseroan tidak mengalami -----

kerugian dan/atau meminimalisir risiko yang dapat

muncul di kemudian hari.-------------------------

Pandangan dan Saran Komisaris dalam Menghadapi --

Prospek Usaha Perseroan pada tahun mendatang-----

Manajemen telah memberikan perhatian lebih dalam

pengembangan PT Duta Bara Utama (DBU) yang ------

sahamnya baru diakuisisi oleh Perseroan sebanyak

13.33% (tiga belas koma tiga tiga persen) pada --

bulan Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), agar

DBU bisa segera beroperasi terutama mengingat ---

harga batubara yang masih tinggi. Di tahun 2018 -

(dua ribu delapan belas), kami berharap dan -----

berkeyakinan manajemen MBAP bisa lebih fokus lagi

dalam mempelajari potensi bisnis baru baik untuk

tambang maupun non-tambang yang ada di sekitar --

Malinau dan juga potensi pemanfaatan ------------

infrastruktur yang sudah ada, sehingga bisa -

38

menghasilkan revenue stream tambahan untuk ------

Perseroan. --------------------------------------

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris--------------

Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) terjadi --

perubahan Dewan Komisaris yang terjadi pada -----

tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2017 (dua ribu --

tujuh belas) yang merupakan salah satu strategi

Perseroan untuk memperkuat tim yang sudah ada. --

Dengan bergabungnya Tuan Fumitake Uyama dalam ---

susunan Dewan Komisaris Perseroan, diharapkan ---

dengan pengalaman yang dimiliki, beliau dapat ---

memberikan kontribusi dan perspektif yang baru --

terhadap fungsi pengawasan yang akan dijalankan -

Dewan Komisaris terhadap kinerja Perseroan. -----

Pengangkatan Tuan Fumitake Uyama berdasarkan ----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --

tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2017 (dua ribu --

tujuh belas).------------------------------------

Apresiasi----------------------------------------

Atas nama seluruh jajaran Dewan Komsiaris, kami -

menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang ----

sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham dan -

para Pemangku Kepentingan yang selalu memberikan

dukungan dan kepercayaannya bagi kelancaran -----

kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang

pertambangan batubara. -------------------------

Selain itu, kami juga mengapresiasi kerja keras -

dan dedikasi Direksi berserta seluruh karyawan --

yang telah menunjukan kinerja terbaiknya sehingga

39

berhasil memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Kami berharap Direksi dan Manajemen bisa terus --

meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan guna

menjawab segala tantangan yang akan dihadapi di -

masa-masa mendatang serta untuk menjaga ---------

keberlangsungan bisnis Perseroan secara ---------

berkelanjutan. ----------------------------------

Dalam kesempatan yang baik ini, tak lupa kami ---

sampaikan rasa terima kasih kepada para mitra ---

bisnis dan pelanggan Perseroan atas kerpecayaan -

dan kerjasamanya yang sudah terjalin dengan -----

sangat baik selama ini. Ke depannya, kami ------

berharap Perseroan bisa mencatatkan pencapaian --

yang lebih baik di tahun-tahun mendatang dan yang

terpenting keberadaan Perseroan bisa terus ------

memberikan manfaat luas bagi kehidupan.----------

Demikianlah laporan tahunan Direksi dan laporan -

pengawasan Dewan Komisaris perihal jalannya -----

Perseroan dan tata keuangan Perseroan tahun buku

2017 (dua ribu tujuh belas) serta perhitungan ---

laba rugi Perseroan untuk yang berakhir pada ----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua -

ribu tujuh belas) yang rinciannya tersedia pada -

Laporan Tahunan.---------------------------------

Dalam laporan tahunan, telah disampaikan laporan

keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 -

(dua ribu tujuh belas) yang telah diperiksa oleh

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, -

40

Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) selaku -

akuntan Publik Perseroan-------------------------

Laporan tahunan Perseroan telah disusun oleh ----

Direksi dan ditanda tangani oleh seluruh Direksi

dan Komisaris.-----------------------------------

Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016

tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan --

Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek ------

Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07 – 2004 tentang ---

Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian

Informasi Pasal III.1.1.1, Direksi telah --------

mengumumkan Laporan Keuangan tahunan, yaitu -----

berupa neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam harian

Media Indonesia dan Investor Daily pada hari ----

Selasa, tanggal 6 (enam) Maret 2018 (dua ribu ---

delapan belas) serta menyampaikan bukti -------

iklannya kepada OJK dan BEI. Sedangkan laporan --

keuangan tahun buku 2017 31 (tiga puluh satu) ---

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) juga telah -

kami sampaikan kepada OJK dan BEI pada hari -----

Kamis, tanggal 8 (delapan) Maret 2018 (dua ribu -

delapan belas).----------------------------------

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para -------

pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -

komentar terhadap pemaparan yang telah ----------

disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris -

41

untuk agenda pertama Rapat.----------------------

Oleh Ketua Rapat diminta kepada pembawa acara ---

untuk memandu jalannya tanya jawab tersebut.-----

Oleh pembawa acara disampaikan bahwa mereka yang

akan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan --

komentar, diminta untuk menuliskan pertanyaan ---

dan/komentar anda pada lembar pertanyaan yang ---

telah disediakan dan mengembalikannya kepada ----

petugas.-----------------------------------------

Akan dijawab pertanyaan satu persatu setelah ----

semua lembar pertanyaan diterima.----------------

Ternyata ada yang mengajukan pertanyaan.---------

Setelah dilakukan tanya jawab seperlunya, maka --

diusulkan agar Rapat memutuskan:-----------------


untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -------

belas);--------------------------------------

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan --



tujuh belas); dan-----------------------------

c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas -----




dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 --


Selanjutnya ditanyakan kepada Rapat, apakah usul

yang telah diajukan dapat disetujui oleh Rapat -

42

secara musyawarah untuk mufakat.-----------------

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -------

menyatakan tidak setuju maupun abstain atas -----

agenda Rapat, dengan demikian Rapat secara ------

musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan

yang diajukan dalam agenda tersebut diatas.------

Kemudian acara dilanjutkan dengan Agenda Kedua --

yaitu:-------------------------------------------

a. Memberikan persetujuan atas Laporan ---------

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana

hasil Penawaran Umum Terbatas;---------------

b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba -

bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun --

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----

puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh ---

belas);--------------------------------------

c. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas --

pembagian Dividen interim yang telah --------

dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh -----

pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 ---


tujuh belas);--------------------------------

d. Memberikan persetujuan atas rencana pembagian

Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --

2017 (dua ribu tujuh belas); dan-------------

e. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris

untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan ---

Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan

43

Keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu

delapan belas), termasuk menentukan ---------

honorarium kantor Akuntan Publik.------------

Untuk agenda kedua ini, dimohon kesediaan Tuan --

WIDADA untuk memberikan penjelasan.--------------

Oleh Tuan WIDADA disampaikan bahwa mengacu kepada

Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang -----

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran

Umum, Perseroan telah melakukan pelaporan rutin -

kepada OJK dan BEI. -----------------------------

Dapat disampaikan bahwa sampai dengan tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh -

belas), Perseroan telah mempergunakan seluruh ---

Hasil Penawaran Umum Bersih atau sebesar kurang -

lebih Rp159.545.360.000,00 (seratus lima puluh --

sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta

tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) sebagaimana --

telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dan -

BEI berdasarkan surat Nomor 016/DIR-MA/LEG/I/2018

tertanggal 08 (delapan) Januari 2018 (dua ribu --

delapan belas).----------------------------------

Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan -----

Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -

belas) yang telah disahkan dalam agenda pertama -

Rapat ini, Perseroan telah berhasil membukukan --

laba bersih sebesar kurang lebih USD58.635.700 --

(lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh --

lima ribu tujuh ratus Dolar Amerika Serikat).----

44

- Untuk itu diusulkan kepada para pemegang saham

untuk: ------------------------------------------

a. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban ------

realisasi penggunaan dana hasil Penawaran --

Umum yang telah dipergunakan sepenuhnya oleh

Perseroan;----------------------------------

b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba

bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai

berikut:------------------------------------

1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final ----

sebesar Rp404.999.744.160,00 (empat ratus

empat miliar sembilan ratus sembilan puluh

sembilan juta tujuh ratus empat puluh ----

empat ribu seratus enam puluh Rupiah) atau

sebesar Rp330,00 (tiga ratus tiga puluh --

Rupiah) per lembar saham yang akan -------

dibagikan untuk sejumlah 1.227.271.952 ---

(satu miliar dua ratus dua puluh tujuh ---

juta dua ratus tujuh puluh satu ribu -----

sembilan ratus lima puluh dua) saham yang

ditempatkan dan disetor penuh;------------

2. Sebesar Rp22.260.797.528,00 (dua puluh dua

miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ---

ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus

dua puluh delapan Rupiah) ditetapkan -----

sebagai cadangan wajib dalam rangka ------

memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – -----

45

Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu -----

tujuh) tentang Perseroan Terbatas;--------

3. Sisa total pendapatan komprehensif tahun -

berjalan untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh

belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan

guna menunjang kegiatan operasional ------

Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana --

prospek usaha Perseroan lainnya.----------

c. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas -

pembagian Dividen interim yang telah -------

dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh ----

pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 --


tujuh belas);-------------------------------

d. Memberikan persetujuan atas rencana --------

pembagian Dividen Final untuk tahun buku ---

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --

satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-

Sehubungan dengan rencana pembagian dividen,

diusulkan kepada Pemegang Saham untuk ------

memberikan kuasa kepada Direksi untuk ------

menentukan jadwal dan tatacara pembagian ---

dividen serta melakukan segala tindakan yang

diperlukan untuk mencapai hal tersebut -----

diatas.-------------------------------------

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak

sesuai dengan peraturan perundang – undangan

perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang -

dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang -

46

saham Perseroan yang bersangkutan serta ----

dipotong dari jumlah dividen tunai yang ----

menjadi hak pemegang saham Perseroan yang --

bersangkutan; dan---------------------------

e. Memberikan persetujuan kepada Dewan --------

Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan

Publik untuk melakukan kegiatan audit ------

Laporan keuangan perseroan yang berakhir ---

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -

2018 (dua ribu delapan belas), termasuk ----

menentukan honorarium kantor Akuntan -------

Publik.-------------------------------------

Demikian usulan Agenda Kedua Rapat. Oleh Tuan ---

WIDADA acara dikembalikan kepada Ketua Rapat.----

Oleh Ketua Rapat disampaikan terima kasih atas --

penjelasan dari Tuan WIDADA tersebut.------------





disampaikan oleh Tuan WIDADA untuk agenda kedua -

Rapat.-------------------------------------------







telah disediakan dan mengembalikannya kepada -

47

petugas.-----------------------------------------



Ternyata ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan komentar.-----------------------------

Setelah dilakukan tanya jawab seperlunya, maka --

diusulkan agar Rapat memutuskan untuk menyetujui

usulan tersebut diatas.--------------------------


yang telah diajukan dapat disetujui oleh Rapat --


Ternyata ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang --

menyatakan tidak setuju.-------------------------

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang

menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan --

Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan untuk --

Agenda Kedua Rapat dilakukan melalui pemungutan -

suara. ------------------------------------------

Setelah dilakukan penghitungan atas hasil -------

pemungutan suara untuk Agenda Kedua Rapat ini, --

maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai ---

berikut:-----------------------------------------

- Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah ----

162.800 (seratus enam puluh dua ribu delapan -

ratus) saham, yang mewakili 0,015% (nol koma -

nol satu lima persen) suara yang sah dalam ---

Rapat;----------------------------------------

- Jumlah suara setuju adalah sejumlah ----------

1.106.851.298 (satu miliar seratus enam ribu -

48

delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus -

sembilan puluh delapan) saham, yang mewakili -

99,985% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

delapan lima persen) suara yang sah dalam ----

Rapat.----------------------------------------

Dengan demikian disimpulkan bahwa usulan --------

sehubungan dengan agenda kedua Rapat telah ------

disetujui oleh Rapat.----------------------------

Kemudian acara dilanjutkan dengan Agenda Ketiga -

yaitu:-------------------------------------------

Memberikan persetujuan kepada Komisaris Utama ---

untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan

honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, -----

dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk ---

tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).--------

Untuk agenda ketiga ini, dimohon kesediaan Tuan -

WIDADA untuk memberikan penjelasan.--------------

Oleh Tuan WIDADA disampaikan bahwa:--------------

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar

Perseroan, honorarium dan tunjangan bagi ----

anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham, maka diusulkan kepada ---

Rapat untuk menyetujui memberikan kuasa dan --

wewenang kepada Komisaris Utama untuk --------

menentukan besarnya honorarium dan tunjangan -

kepada masing–masing anggota Dewan Komisaris -

untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas), ---

dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari --

Komite Nominasi dan Remunerasi;---------------

49

2. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (11) ----

Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai

besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi -

ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. ------

Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dapat --

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, maka ----

diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -----

pemberian delegasi kewenangan Dewan Komisaris

tersebut kepada Komisaris Utama untuk -------

menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi

untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas).---





disampaikan oleh Tuan WIDADA untuk agenda ketiga

Rapat.-------------------------------------------







telah disediakan dan mengembalikannya kepada ----

petugas.-----------------------------------------



Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---

dan/atau memberikan komentar.--------------------

50

Karena tidak hal-hal yang ditanyakan dan/atau ---

disampaikan, maka diusulkan agar Rapat memutuskan

untuk untuk memberikan persetujuan untuk agenda -

ketiga sebagai berikut:--------------------------

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris

Utama untuk menentukan besarnya honorarium --

dan tunjangan kepada masing–masing anggota ---

Dewan Komisaris untuk tahun 2018 (dua ribu ---

delapan belas);-------------------------------

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada -------

Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan ----

tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2018 ---

(dua ribu delapan belas).---------------------


yang telah diajukan dapat disetujui oleh Rapat --


Ternyata ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang --

menyatakan tidak setuju.-------------------------

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang

menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan --

Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan untuk --

Agenda Ketiga Rapat dilakukan melalui pemungutan

suara. ------------------------------------------

Setelah dilakukan penghitungan atas hasil -------

pemungutan suara untuk Agenda Ketiga Rapat ini, -

maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai ---

berikut:-----------------------------------------

- Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah ----

178.600 (seratus tujuh puluh delapan ribu enam

51

ratus) saham, yang mewakili 0,016% (nol koma -

nol satu enam persen) suara yang sah dalam ---

Rapat;----------------------------------------

- Jumlah suara setuju adalah sejumlah ----------

1.106.835.498 (satu miliar seratus enam ribu -

delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus

sembilan puluh delapan) saham, yang mewakili -

99,984% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

delapan empat persen) suara yang sah dalam ---

Rapat.----------------------------------------

Dengan demikian disimpulkan bahwa usulan --------

sehubungan dengan agenda ketiga Rapat telah -----

disetujui oleh Rapat.----------------------------

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --

sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai

dengan anggaran dasar Perseroan tidak ada yang --

mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam --

Rapat, maka disimpulkan bahwa Rapat dapat -------

dinyatakan selesai dan untuk pelaksanaan --------

keputusan Rapat ini, Rapat memberikan wewenang --

dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi ---

Perseroan untuk melakukan segala tindakan -------

sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk --

tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta ---

untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta

sehubungan keputusan Rapat ini.------------------

Oleh karena tidak ada lagi masalah yang perlu ---

dibahas dalam Rapat, maka dengan ini oleh Ketua -

Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------

52

PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk. ditutup pada pukul

15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit ---

Waktu Indonesia Barat).--------------------------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --

ini untuk dipergunakan di mana perlu. -----------

Para penghadap saya, Notaris, kenal.-------------

-------------DEMIKIANLAH AKTA INI -------------

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ------

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, -

pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995(seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan

Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun

V, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, ------

Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan --------

Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga

Negara Indonesia, untuk sementara berada di -

Jakarta;-------------------------------------

2. Nona RYANA PERMATA SARI, Sarjana Hukum, lahir

di Jakarta, pada tanggal 8 (delapan) Februari

1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh),

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------

Tangerang, Jalan Kehakiman Setjen Nomor 36, -

Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan

Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671014802900001,

Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada

53

di Jakarta;----------------------------------

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ------

penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta

ini dipersiapkan. -------------------------------

Dilangsungkan tanpa perubahan.-------------------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---

sempurna.----------------------------------------

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

21 Mei 2018 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM … · 2018. 6. 18. · ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam - puluh tiga ribu seratus lima puluh dua) ----saham dalam Perseroan;

Documents