21 Mei 2018 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM …

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

21 Mei 2018

21

“PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk.”

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk."

Nomor: 21

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu Mei

dua ribu delapan belas (21-5-2018), pukul 15:44 -

WIB (lima belas lewat empat puluh empat menit ---

Waktu Indonesia Barat), saya, LIESTIANI WANG, ---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di

Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan -------

dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut --

dalam akhir akta ini.----------------------------

Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas:-

PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk., suatu perseroan --

terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang ---

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ------

Jakarta Pusat dan beralamat di Grha Baramulti, --

Komplek Harmoni Blok A-8, Jalan Suryopranoto ----

Nomor 2, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----

dimuat dalam:------------------------------------

- akta tanggal 29 (dua puluh sambilan) Mei 1992 -

(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor

34, yang dibuat dihadapan HENDRIK HONDO, pada ---

waktu itu pengganti dari Haji ABDUL KADIR USMAN,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ------

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ------

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------

Keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) -----

Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -

W6-18/BAR-MA1

2

puluh dua) Nomor: C2-8887.HT.01.01.TH’92;--------

- anggaran dasar tersebut telah mengalami -------

beberapa kali perubahan dan kemudian diubah -----

seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8

(delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor:

07, yang dibuat oleh PIPIK AVIANTI, Sarjana -----

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --

Keputusan tanggal 16 (enam belas) September 2008

(dua ribu delapan) Nomor:------------------------

AHU-64320.AH.01.02.Tahun 2008;-------------------

- anggaran dasar kemudian diubah berturut-turut -

sebagaimana dimuat dalam:------------------------

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) September ---

2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat -----

dihadapan DIRHAMDAN, Sarjana Hukum, Notaris di --

Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di -

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) --

Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor: -------

AHU-AH.01.10-44870;------------------------------

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua ---

ribu empat belas) Nomor 85, yang dibuat dihadapan

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

3

yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ---

tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua ribu empat

belas) Nomor: AHU-04753.40.20.2014, dan ---------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----

Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----

database Sistem Administrasi Badan Hukum --------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014

(dua ribu empat belas) Nomor: -------------------

AHU-03576.40.21.2014;----------------------------

- akta saya, Notaris tanggal 19 (sembilan belas)

Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 33, --

yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----

database Sistem Administrasi Badan Hukum --------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia pada tanggal 19 (sembilan belas) ------

Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor: -----

AHU-09980.40.21.2014;----------------------------

- akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Juli 2015 -

(dua ribu lima belas) Nomor 4, yang Penerimaan --

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -

diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal

8 (delapan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) -----

Nomor: AHU-AH.01.03-0949658;---------------------

4

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -

dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 6 (enam)

Juni 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 46, yang --

telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---

Perubahan Anggaran Dasar tanggal 7 (tujuh) Juni -

2016 (dua ribu enam belas) Nomor: ---------------

AHU-AH.01.03-0055126;----------------------------

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----

Notaris tanggal 9 (sembilan) Januari 2018 (dua --

ribu delapan belas) Nomor 3;---------------------

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"; ---

- Berada di Hotel Borobudur, Timor Room, Lobby --

Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, --

Jakarta Pusat; ----------------------------------

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada hari, --

tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas ---

(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi

yang sama: --------------------------------------

1. Tuan FUMITAKE UYAMA, lahir pada tanggal 8 --

(delapan) November 1960 (seribu sembilan ---

ratus enam puluh), Pengusaha, beralamat di -

Grha Baramulti, Komplek Harmoni Blok 8A, -

5

Jalan Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat, -

pemegang Paspor Jepang Nomor TK0235829, ----

Warga Negara Jepang;------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini ------

bertindak sebagai Wakil Komisaris Utama ----

Perseroan;----------------------------------

2. Tuan ABDULLAH FAWZY SIDDIK, lahir di Manila,

pada tanggal 20 (dua puuh) Mei 1953 (seribu

sembilan ratus lima puluh tiga), Pengusaha,

bertempat tinggal di Jakarta, Bona Indah ---

A.4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 006, -

Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, -

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk Nomor: 3174062005530002, Warga ----

Negara Indonesia;---------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini ------

bertindak sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan;----------------------------------

3. Tuan WIDADA, lahir di Bantul, pada tanggal -

14 (empat belas) Oktober 1976 (seribu ------

sembilan ratus tujuh puluh enam), Pengusaha,

bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,

Puri Bintaro PB.32/10, Rukun Tetangga ------

008/Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, -

Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Nomor : 3674041410760004, Warga ---

Negara Indonesia;---------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini ------

bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;-

6

4. Tuan SHINICHI NARUUCHI, lahir pada tanggal 3

(tiga) April 1957 (seribu sembilan ratus ---

lima puluh tujuh), Pengusaha, beralamat di -

Grha Baramulti, Komplek Harmoni Blok 8A, ---

Jalan Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat, -

pemegang Paspor Jepang Nomor: TZ0805904, ---

Warga Negara Jepang;------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini ------

bertindak sebagai Wakil Direktur Utama -----

Perseroan;----------------------------------

5. Tuan Insinyur SYADARUDDIN, lahir di Sumbawa

Besar, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli

1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -----

delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan Tembok Nomor 20B, Rukun --

Tetangga 002/Rukun Warga 003, Kelurahan Kayu

Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------

3275052607680009, Warga Negara Indonesia;---

- menurut keterangannya dalam hal ini ------

bertindak sebagai Direktur Perseroan;-------

6. Tuan RICHARD PARDEDE, lahir di Jakarta, pada

tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1973 (seribu

sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --------

Kesehatan III Nomor 14, Rukun Tetangga -----

007/Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo ------

Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, -

7

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------

3171012105730001, Warga Negara Indonesia; --

- menurut keterangannya dalam hal ini ------

bertindak sebagai Direktur Independen ------

Perseroan;----------------------------------

7. Tuan BERNARD SATRIA NUGRAHA, Lahir di ------

Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) Juli -

1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----

enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Pulo Mas Timur II.D/8, Rukun Tetangga

002/Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, -

Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, ------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------

3175021507760018, Warga Negara Indonesia;---

- menurut keterangannya dalam hal ini ------

bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

17 (tujuh belas) Mei 2018 (dua ribu delapan

belas), yang dibuat dibawah tangan, --------

bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada

minuta ini selaku kuasa dari Direktur Utama

dari perseroan terbatas yang akan disebut --

dibawah ini dan karenanya sah mewakili -----

Direksi dari dan dan selaku demikian untuk -

dan atas nama PT.WAHANA SENTOSA CEMERLANG, -

suatu peseroan terbatas yang didirikan -----

menurut dan berdasarkan hukum Negara -------

Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta

dan beralamat di Grha Baramulti, Jalan -----

Suryopranoto Nomor 2, Komplek Harmoni Blok -

8

A-8, Jakarta Pusat;-------------------------

- perseroan tersebut dalam hal ini diwakili

sebagai pemilik dari 736.363.152 (tujuh ----

ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam -

puluh tiga ribu seratus lima puluh dua) ----

saham dalam Perseroan; ---------------------

8. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang-

berhak atas 370.655,576 (tiga ratus tujuh --

puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu -

lima ratus tujuh puluh enam) saham dalam ---

Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah ----

kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata --

dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan

pada minuta akta ini;-----------------------

9. Tuan ABDUL LATIF, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 7 (tujuh) Juni 1992 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh dua), Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Durian Nomor 9C, -

Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 004, --------

kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan ------

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----------------

3174100706920001, Warga Negara Indonesia.---

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir

sebagai undangan Perseroan selaku wakil dari

PT. DATINDO ENTRYCOM selaku Biro -----------

Administrasi Efek Perseroan.----------------

Sebelum Rapat dimulai, oleh Ketua Rapat ---------

disampaikan bahwa kita telah menyelesaikan Rapat

9

Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2016

(dua ribu enam belas) dan selanjutnya marilah ---

dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Perseroan.---------------------------------

Selanjutnya oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada --

saya, Notaris sehubungan dengan ketentuan -------

mengenai kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini,

apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum. ---------

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan

Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan

oleh Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM,

jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam -

Rapat adalah 1.107.018.728 (satu miliar seratus -

tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus dua ---

puluh delapan) saham atau merupakan 90,2015% ----

(sembilan puluh koma dua nol satu lima persen) --

dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan ------

Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu -------

sebanyak 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua

puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu

sembilan ratus lima puluh dua) saham, masing-----

masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 --

(seratus Rupiah), sehingga dengan demikian ------

persyaratan kuorum untuk seluruh agenda Rapat ---

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat 5 (a)

Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. -------

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa seperti yang -

telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat yang -

akan diadakan saat ini telah memenuhi kuorum, -

10

sehingga dinyatakan sah dan berhak mengambil ----

keputusan yang mengikat. ------------------------

Oleh karena itu, maka oleh Ketua Rapat dinyatakan

bahwa Rapat Perseroan yang diadakan pada hari ---

ini, Senin, tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018

(dua ribu delapan belas) dengan ini resmi dibuka

pada pukul 15:44 WIB (lima belas lewat empat ----

empat menit Waktu Indonesia Barat). -------------

Disampaikan bahwa tata tertib untuk Rapat Umum --

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini adalah --

sama dengan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan yang telah diselenggarakan tadi.---------

Sesuai dengan panggilan Rapat, agenda satu-------

satunya Rapat adalah melakukan perubahan susunan

Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan --

memberikan pembebasan dan pelunasan atas --------

pertanggungjawaban masing-masing anggota Dewan --

Komisaris dan/atau Direksi yang digantikan dengan

susunan baru yang akan disampaikan pada saat ----

RUPSLB 2018 (dua ribu delapan belas).------------

Untuk mempersingkat waktu, maka dimulailah ------

pembahasan agenda Rapat.-------------------------

Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada para pemegang -

saham untuk melakukan perubahan atas susunan ----

Dewan Komisaris Perseroan dengan menerima -------

pengunduran diri Tuan Daniel Suharya dan menunjuk

Nyonya Yo Angela Soedjana sebagai Komisaris Utama

menggantikan Tuan Daniel Suharya.:---------------

Sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris yang

11

baru akan berubah menjadi sebagai berikut:-------

Dewan Komisaris:---------------------------------

Komisaris Utama:---------------------------------

Nyonya Yo Angela Soedjana------------------------

Wakil Komisaris Utama: --------------------------

Tuan Fumitake Uyama------------------------------

Komisaris Independen: ---------------------------

Tuan Abdullah Fawzy Siddik-----------------------

Kemudian disampaikan pula profil singkat atas --

Nyonya Yo Angela Soedjana.-----------------------

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para -------

pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -

komentar terhadap pemaparan yang telah ----------

disampaikan tersebut.----------------------------

Oleh Ketua Rapat diminta kepada pembawa acara ---

untuk memandu jalannya tanya jawab tersebut.-----

Oleh pembawa acara disampaikan bahwa mereka yang

akan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan --

komentar, diminta untuk menuliskan pertanyaan ---

dan/komentar anda pada lembar pertanyaan yang ---

telah disediakan dan mengembalikannya kepada ----

petugas.-----------------------------------------

Akan dijawab pertanyaan satu persatu setelah ----

semua lembar pertanyaan diterima.----------------

Ternyata ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan komentar.-----------------------------

Setelah dilakukan tanya jawab seperlunya, maka --

diusulkan agar Rapat memutuskan untuk menyetujui

12

usulan tersebut diatas.--------------------------

Selanjutnya ditanyakan kepada Rapat, apakah usul

yang telah diajukan dapat disetujui oleh Rapat --

secara musyawarah untuk mufakat.-----------------

Ternyata ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang --

menyatakan tidak setuju.-------------------------

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang

menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan --

Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan untuk --

Agenda Rapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Setelah dilakukan penghitungan atas hasil -------

pemungutan suara untuk Agenda Rapat ini, maka ---

dapat disampaikan perhitungannya sebagai --------

berikut:-----------------------------------------

- Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah ----

672.300 (enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga

ratus) saham, yang mewakili 0,061% (nol koma -

nol enam satu persen) suara yang sah dalam ---

Rapat;----------------------------------------

- Jumlah suara setuju adalah sejumlah ----------

1.106.346.428 (satu miliar seratus enam ribu -

tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus -

dua puluh delapan) saham, yang mewakili ------

99,939% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

tiga sembilan persen) suara yang sah dalam ---

Rapat.----------------------------------------

Dengan demikian disimpulkan bahwa usulan --------

sehubungan dengan agenda Rapat telah disetujui --

oleh Rapat.--------------------------------------

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --

13

sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai

dengan anggaran dasar Perseroan tidak ada yang --

mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam --

Rapat, maka disimpulkan bahwa Rapat dapat -------

dinyatakan selesai dan untuk pelaksanaan --------

keputusan Rapat ini, Rapat memberikan wewenang --

dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi ---

Perseroan untuk melakukan segala tindakan -------

sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk --

tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta ---

untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta

sehubungan keputusan Rapat ini.------------------

Oleh karena tidak ada lagi masalah yang perlu ---

dibahas dalam Rapat, maka dengan ini oleh Ketua -

Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk. ditutup pada pukul

15.55 WIB (lima belas lewat lima puluh lima menit

Waktu Indonesia Barat).--------------------------

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --

ini untuk dipergunakan di mana perlu. -----------

Para penghadap saya, Notaris, kenal.-------------

-------------DEMIKIANLAH AKTA INI -------------

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ------

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, -

pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995(seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan

Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun

V, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, ------

Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan --------

14

Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga

Negara Indonesia, untuk sementara berada di -

Jakarta;-------------------------------------

2. Nona RYANA PERMATA SARI, Sarjana Hukum, lahir

di Jakarta, pada tanggal 8 (delapan) Februari

1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh),

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------

Tangerang, Jalan Kehakiman Setjen Nomor 36, -

Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan

Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671014802900001,

Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada

di Jakarta;----------------------------------

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ------

penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta

ini dipersiapkan. -------------------------------

Dilangsungkan tanpa perubahan.-------------------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---

sempurna.----------------------------------------

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----